外协加工管理制度.pdf

《外协加工管理制度.pdf》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、事业部内控体系文件ICS-WQ.A9-001外协加工修订页编制/修订原因说明：章节号修订（内容）说明修订人/时间编制/日期：审核/日期：会签：批准：此文件审批发布流程：编制部门（营销中心）→审核（营销中心总经理）→批准（总经理）→发布（人力资源与营运部）事业部外协加工管理制度第一章总则第一条目的：为加强对事业部（以下简称“公司”）的外协加工管理，规范外协单位的选择与评估，原料的发放与管理，成品的接收与检查等要求，根据财政部《内部控制基本规范》、深圳证券交易所相关规定等法律法规，特制定本制度。第二条适用范围：本制度适用于事业部。第三条定义：本制

2、度所称“外协加工”，是指公司利用专业化分工优势，将日常经营中的部分业务委托给本企业以外的专业服务机构或经济组织（以下简称“外协单位”）完成的经营行为。第二章管理职责第四条总经理负责公司外协加工管理的领导工作。第五条部门职责1、品质部（1）负责对外协单位质量保证能力进行评估；（2）负责对外协单位资料的存档工作；（3）负责对外协单位产品品质的日常监督与检查工作。2、制造部：负责提出外协加工申请。3、营销中心（1）组织相关部门，开展外协单位前期开发与管理工作；（2）负责外协加工过程的发料、跟踪及成本回收；（3）负责对外协单位生产保证能力进行评估；（

3、4）负责开发、考察外协单位，并协助品质部落实外协资料存档工作；（5）负责对供货业绩及外协单位的日常考核管理。4、技术部（1）负责外协单位技术水准的评审与技术问题的解决；（2）与外协单位协商沟通，确定产品技术标准。5、财务部（1）负责对外协加工产品及材料销售的单价、加工费等进行核定；（2）负责公司外协加工费的价款支付；（3）负责对外协加工的各项财务数据及资料的审查及日常会计核算工作。第三章外协单位开发与管理第六条合格外协单位的选择与开发1、营销中心按就近原则，对有加工能力及质量保证能力的单位作为潜在外协单位。营销中心组织技术部、品质部、财务部等

4、有关部门对潜在外协单位进行评定，并将评定结果填入《供方调查表》。评定形式可以是现场和文件相结合的方式，评定内容包括以下几方面：（1）产品质量水平和质量检验能力；（2）潜在供方的技术水平和规模；（3）供货能力和服务水平；（4）潜在供方提供的质量体系和质量保证的有效文件；（5）质量控制能力、现场管理水平等；（6）潜在供方风险评定。2、对于考察评价合格的潜在供方，要求其送交首批样品以及有关质量记录。品质部进行首批样品确认。对于合格的样品，最后将由技术部，品质部会同营销中心完成《潜在供方样品评价表》。3、根据有关部门对潜在供方的评价结果，营销中心将结

5、论填入《潜在供方样品评价表》，报送公司总经理审批签字后，由营销中心、品质部、技术部负责将经已审批签字确认的合格潜在供方列入合格供应商名单《合格供应商名单》。4、《合格供应商名单》由品质部负责选定后的合格供方日常管理与评估工作。第七条合格外协单位的新产品开发和更换外协加工单位1、由营销中心选择新产品的外协单位开发，要求选择的外协单位为公司认可的合格供方。技术部对合格供方新产品的技术水准进行评定。经评定合格后，营销中心允许外协单位送样检测。2、外协单位先送样件，由公司品质部确认，待其检验合格后可小批量送样。3、外协单位批量供货前，品质部拟订质量保

6、证协议、环保协议，营销中心拟订商业保密协议，统一交由营销中心与外协单位签订。4、若更换外协加工单位，按上述第六条有关规定执行。第八条外协产品生产能力管理1、为平衡各外协单位的加工能力及产品供应链的安全稳定，原则上要求每个型号产品有两家以上的协作单位供选择，客户指定的外协单位除外。因特殊原因，由独家加工的产品，外协负责人应尽快选择第二家协作单位，并提交到品质部。2、完善每个产品的外协加工周期，并要求外协单位按这个加工周期完成产品。3、营销中心组织技术部、品质部、财务部等有关部门建立外协单位供货业绩评价规则（交货、品质、服务等），对外协单位进行分

7、类评级（A、B、C、D）。4、每月月末，品质部对各外协单位品质保证能力进行评估，营销中心对各外协单位供货能力进行评估，财务部对各外协单位的采购价格进行考评，技术部对各外协单位的技术水准进行评定。待单项评估完毕后，公司总经理作综合考评分析，对按期完成、加工产品质量较好的外协单位，在资金和业务分配上给予倾斜，对延缓交货期的协作单位每月给予警告，并于次月10日出具相应《供应商质量综合考评表》。第九条外协单位年度评价、处理1、品质部每年组织营销中心等相关部门负责人对合格供方进行一次考核，考核内容包括供方的现状和供货情况，可采取实地考察或问卷调查的方式

8、，考核结果填入《供方供货业绩评价表》。2、若月度供应商考评连续两次评定为C级或有一次评定为D级，品质部提出处理申请，填写《供应商处理申请表》，经技术部部长、营销中心