山东海瓷文化股份有限公司

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1、山东海瓷文化股份有限公司挂牌转让说明书区域性股权交易市场具有较高的投资风险，挂牌公司经营风险高，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解区域性股权交易市场的投资风险，审慎做出投资决定。山东海瓷文化股份有限公司股权挂牌说明书（精选板）公司名称：山东海瓷文化股份有限公司推荐机构：山东万凯投资有限公司日期：年月日692-1-山东海瓷文化股份有限公司挂牌转让说明书重要声明本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌的情况，现就挂牌事宜作如下声明和提示：一、本公司董事会保证股权挂牌说明书及其摘要内容真实、准确、完整，全体董事承诺对该说明书的

2、虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。二、本公司提醒投资者注意，凡说明书未涉及的有关内容，请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询。三、根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有限公司有关规定，本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。四、齐鲁股权交易中心有限公司以及有关备案机构对本公司股权挂牌等有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。五、齐鲁股权交易中心有限公司不承担任何由于政策和市场变化给股权挂牌和投资者带来的风险。692-1-山东海瓷文化股份有限公司挂

3、牌转让说明书目　　录释义61、一般词汇62、专业词汇6重大事项提示7一、与金融工具相关的风险7二、产品的市场风险8三、经营管理风险8四、资产质量或资产结构风险9五、债务风险9第一章概览11一、挂牌公司基本情况11二、本次挂牌的有关机构12第二章公司基本情况14一、公司历史沿革14二、公司股权结构及股东情况20三、公司组织结构22四、公司重大资产重组情况22五、员工及其社会保障情况23692-1-山东海瓷文化股份有限公司挂牌转让说明书六、公司的重大资产权属情况24七、公司独立运营情况26第三章业务与技术29一、公司所处行业的基本情况

4、29二、公司在行业中的竞争地位29三、公司主营业务情况30四、环保情况34五、产品质量和技术监督标准34第四章同业竞争与关联交易36一、同业竞争36二、关联方与关联关系37三、关联交易39四、关联交易的公允性41五、关联交易公允决策的程序41六、承诺情况42第五章董事、监事、高级管理人员及核心技术人员43一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员43二、公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持股、薪酬、任职及股权锁定情况45三、近两年公司董事、监事和高级管理人员变动情况45692-1-山东海瓷文化股份有限公司挂牌转让

5、说明书第六章财务会计信息、管理层分析及股利分配情况47一、财务报表（注明是否审计）47二、财务状况分析57三、公司近两年利润分配情况58第七章公司发展规划及目标59一、公司未来的发展规划及发展目标59二、具体发展业务计划59第八章其他重要事项61一、信息披露和投资者服务61二、公司及主要关联方涉及重大诉讼和仲裁事项63三、控股股东、实际控制人最近两年内的重大违法行为64第九章董事、监事、高级管理人员及中介机构声明65一、全体董事、监事和高级管理人员声明65二、推荐机构声明66三、会计师事务所声明67四、律师事务所声明68692-1

6、-山东海瓷文化股份有限公司挂牌转让说明书释义在本次挂牌说明书中，除非另有说明，下列简称具有以下含义：1、一般词汇公司、山东海瓷、海瓷文化、申请人指山东海瓷文化股份有限公司控股股东指郭跃洁董事会指山东海瓷文化股份有限公司董事会监事会指山东海瓷文化股份有限公司监事会齐鲁股交中心指齐鲁股权交易中心有限公司《公司法》指《中华人民共和国公司法》推荐机构指山东万凯投资有限公司律所指北京市中伦文德（济南）律师事务所审计机构指中兴华会计师事务所元、万元指人民币元、万元2、专业词汇字画装裱指装裱古旧字画，需经过冲洗去污、揭旧补缀、修磨残口、矾挣全色

7、、刺制裱绫、镶嵌绫绢、转边扶背、砑光上杆等多道工序。注：本挂牌交易说明书除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数与各分数数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。692-1-山东海瓷文化股份有限公司挂牌转让说明书重大事项提示一、与金融工具相关的风险本公司的金融工具主要包括货币资金、应收账款、其他应收款、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款等各项金融工具。本公司在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险、市场风险，董事会全权负责建立并监督本公司的风险管理架构，以及制定和监察本公司的风险管理政策。企业的主

8、要对策：本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。（一）信用风险本公司的信用风险主要来自货币资金、应收账款、其它应收账款等。本公司持有的货币资金，主