珠海市博元投资股份有限公司

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1、博元投资2015年年度股东大会资料珠海市博元投资股份有限公司2015年年度股东大会会议资料二〇一六年六月三十日博元投资2015年年度股东大会资料会议基本事项：1、会议时间：2016年6月30日14点00分2、现场会议地点：深圳市罗湖区深南东路5016号京基100大厦A座66层3、审议事项：（1）《关于<2015年度报告>全文及摘要的议案》（2）《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》（3）《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》（4）《关于<2015年度独立董事述职报告>的议案》（5）《关于<2015年度财务决算报告>的议案》（6）《关于

2、<2015年度利润分配方案>的议案》（7）《关于公司股票终止上市后股份托管、转让相关事宜的议案》（8）《关于增补公司董事的议案》8.01《增补刘梅为公司第八届董事会董事》8.02《增补向建隆为公司第八届董事会董事》博元投资2015年年度股东大会资料珠海市博元投资股份有限公司议案一：《关于<2015年度报告>全文及摘要的议案》各位股东及股东代表：根据中国证监会和上海证券交易所的规定及《公司章程》的有关要求，结合2015年度经营情况，公司编制了《2015年年度报告》及摘要（详见公司在上海证券交易所网站披露的《2015年年度报告》及《2015年年度报告

3、摘要》）。该议案已经公司第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第八次会议审议通过。以上议案，请予审议。博元投资2015年年度股东大会资料珠海市博元投资股份有限公司议案二：《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》各位股东及股东代表：公司董事会2015年有关工作情况如下：一、董事会日常工作情况1、董事会会议情况及决议内容年内召开董事会会议次数12其中：现场会议次数1通讯方式召开会议次数11现场结合通讯方式召开会议次数02、信息披露情况2015年度，公司董事会共发布临时公告152次，披露定期报告4次。信息披露内容包括定期报告及其他临时性公告，基本涵

4、盖了公司所有的重大事项，使投资者更快速的了解公司发展近况。3、投资者管理情况公司董事会办公室是负责投资者关系管理的部门。办公室设有投资者热线，并由专人接听投资者咨询，同时热情接待投资者上门访问，切实加强了与中小投资者之间的沟通。4、内幕交易控制情况博元投资2015年年度股东大会资料公司董事会非常重视对内幕信息交易的管控，多次在董事会上对相关法律法规进行宣讲和学习。并及时对2014年年报、2015年一季报、2015年半年报、2015年三季报等重要事项进行了内幕信息知情人的登记和报备，在出现股票交易异常波动时及时查询股东名册了解情况。二、组织召开股东

5、大会及执行股东大会决议情况1、股东大会情况2015年度，公司董事会召集召开了2015年第一次临时股东大会、2015年第二次临时股东大会、2014年年度股东大会、2015年第三次临时股东大会及2015年第四次临时股东大会。详见公司于2015年1月24日、2015年3月26日、2015年6月30日、2015年8月11日、2015年12月29日发布的临时股东大会决议公告。三、独立董事履职情况报告期内，独立董事本着对全体股东负责的态度，认真履行法律法规赋予的职责，勤勉尽责，积极出席公司的股东大会和董事会，积极履行年报工作职责，对关联交易及其他重大事项发表

6、了独立意见，对董事会的科学决策和规范运作起到了积极的作用，有效地维护了中小股东的利益。四、公司治理情况2015年内，公司努力加强公司治理，规范内控制度建设，使之符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规范意见》、《上市公司章程指引》等法律法规的要求。该议案已经公司第八届董事会第十六次会议审议通过。以上议案，请予审议。博元投资2015年年度股东大会资料珠海市博元投资股份有限公司议案三：《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》各位股东及股东代表：2015年度公司监事会依据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定和要求，充

7、分行使职责和权力，忠实履行监督职能，认真维护公司和广大股东的合法权益。下面将一年来的工作情况作如下汇报：（一）监事会的工作情况一、监事会召开情况1、七届监事会第十八次会议于2015年1月7日以通讯方式召开，经与会监事记名投票表决一致通过了：《关于监事会换届选举的议案》。2、第八届监事会第一次会议于2015年1月23日在珠海市香洲区人民西路291号日荣大厦8楼公司会议室召开，经与会监事记名投票表决一致通过了《关于选举第八届监事会监事长的议案》。3、第八届监事会第二次会议于2015年3月19日上午以通讯表决方式召开，经与会监事记名投票表决一致通过了《

8、关于公司本次增资控股之重大资产重组暨关联交易方案的议案》、《关于<珠海市博元投资股份有限公司增资控股之重大资产重组暨关联交易预案>及其摘