探究外资非正常撤离的成因、影响及法律策略

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1、探究外资非正常撤离的成因、影响及法律策略外资非正常撤离的成因、影响及法律策略论文导读：本论文是一篇关于外资非正常撤离的成因、影响及法律策略的优秀论文范文,对正在写有关于撤离论文的写有一定的参考和指导作用,摘要：2008年金融危机的渐行外资非正常撤离的成因、影响及法律策略由.收集,如需论文可联系我们.渐远并没有给全球经济带来恢复的迹象，随之而来的美国与欧洲债务危机又加重了国际经济形势的严峻性。在这种形势下，我国出现的外资非正常撤离潮亦呈现愈演愈烈之势。外资非正常撤离对我国的经济虽不是致命之伤，但却是持续之痛，必须加以

2、重视。根据我国的实际情况，对外资非正常撤离应采取法律策略，从而保证外资非正常撤离的有法可依，追诉可行，降低外资非正常撤离的机率。　　关键词：金融危机；外资；非正常撤离　　1003-3890（2013）03-0042-05　　统计数据显示，近几年来，来华直接投资撤资情况波动较大。2007年，FDI（对外直接投资）流出约为110亿美元；2008年国际金融危机期间，增长比率较为平稳，FDI流出约为135亿美元；2009年，受金融危机的强势影响，FDI流出比率急剧上升，约达到320亿美元；2010年FDI流出有回落趋势，为

3、212亿美元。而在FDI流出情况上看，外资的非正常撤离在资本流出中占不小比重。可以说，外资“非法出逃”的现象在我国愈演愈烈。数据显示，2008年至2011年浙江省停产和宣布破产的外资企业已超过00家，其中有近1/3的企业主选择了当“逃跑老板”，这个数字大概是过去10年的总和。此外，数据显示，山东省青岛市2003年至2010年非正常撤离的韩资企业就达到了460家，因外资非正常撤离所造成的后果是工人失业人数达4.6万余人，拖欠工人工资达2.8亿余元，有7亿多元的银行贷款不能按期偿还。外资的非正常撤离理由，必须引起我们的

4、高度重视。　　一、外资非正常撤离的概念及主要特征　　关于外资非正常撤离的理由，国内有着不同说法和称谓，如“外商非正常撤资”、“外企非正常清算撤资”等。2008年11月9日，针对金融危机影响下外资大量非正常撤离的情况，我国商务部、外交部、部以及司法部四部委联合出台了《外资非正常撤离中国相关利益方跨国追究和诉讼工作指引》，其中采用了外资非正常撤离这一概念。　　1.外资非正常撤离的概念界定。根据我国的学术界主流理论，外资非正常撤离是指以外资企业为主要形式的境外资本投资，未按照投资东道国的相关法律规定履行包括清算程序在内的

5、法律程序以及承担相应法律义务，擅自全部或者部分撤出其在外资企业的资金或者终止项目合作，结束其在东道国包括企业生产经营行为在内的投资行为。[1]笔者认为，这一概念包含三点含义：第一，对“外资”的界定。从撤资的资本上分析，非正常撤离的外资即包括外商投资（包括港澳台商的投资），又包括我国企业在境外投资注册公司后的返程投资，如离岸公司在我国境内的投资。从资金形式上看，非正常撤离的外资既包括有形资产，又包括无形资产。其中，“有形资产”笔者认为包括外商非正常撤离的外资企业的以及转移出东道国的生产资料，“无形资产”包括通过间接方

6、式撤离即通过金融市场或利用导管公司、踏脚石公司等转移出境的流动资金，还包括专利、技术、商标使用的无形资产。第二，对“非正常”的界定。“非正常”指未按照我国有关法律的规定，在没有清算财产、了结债权债务和申报企业破产的情况下，不按合法程序擅自退出我国市场。第三，对“撤离”界定，外资非正常撤离包括外资的全部非正常撤离、外资的部分非正常撤离，包括外资企业对其技术的非正常撤离、对其实施项目的非正常撤离，其表现形式为撤出、终止（即不再提供、不再继续）。　　2.外资非正常撤离的主要表现。外资非正常撤离主要表现为以下几个方面：　　

7、（1）外商投资急剧减少、本应投入的资金逾期不到位。表现为我国外资管理部门新批外商投资企业数量出现负增长、减资额明显增大、外商出资无法按期到位，或在项目立项阶段终止申报。　　（2）未经清算等法定程序提前关闭、撤离我国的外资企业显著增加。在未履行外资退出合法程序及清偿债权债务的情况下，外商“夜半出逃”，使外资企业的运转在其应当存续期间内终结或难以以其原来形式经营，以至于外资企业被迫提前解散、关闭。　　（3）投资人通过各种非法途径将企业的财产转移出境。例如，外商投资企业利用监管的漏洞，秘密非法转移和变卖企业的机器设备、原

8、材料、成品和半成品，通过地下钱庄的渠道转移出境，以实现财产变现，达到撤离我国市场的目的。　　（4）投资人利用合法形式的途径实施非法财产转移。外资非正常撤离一种途径是利用股权转让的合法形式来非法逃避债务。例如，部分企业投资人利用关联人设立空壳公司的形式，在企业负债累累、经营出现理由的情况下，原股东将股权转让给关联人设立的空壳公司，并在转让合同中约定新股东承接原