经营与投资决策管理制度

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1、浙江****股份有限公司重大经营与投资决策管理制度浙江****股份有限公司重大经营与投资决策管理制度（草案）第一章总则第一条为规范浙江****股份有限公司（以下简称“公司”）的重大经营与投资决策程序，建立系统完善的重大经营与投资决策机制，确保决策的科学、规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”等法律、行政法规、规范性文件及《浙江****股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。第二条公司重大经营与投资决策管理的原则：决策科学民主化、行为规范程序化

2、、投入产业效益化。第三条公司实行股东大会、董事会、总经理分层决策制度，下属分公司无权决策，子公司在公司授权范围内进行决策。第四条董事会、总经理、相关职能部门及公司的高级管理人员均应严格遵守《公司法》及其他法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》及本制度中关于重大经营与投资决策及管理的各项规定，科学、合理地决策和实施公司有关重大经营与投资事宜。第二章决策范围第五条根据本制度进行决策的交易包括：（一）购买或出售资产；（二）对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司投资等）；（三）提供财务资助；（四）提供担保；（五）资产抵押；（六）向金融机构借贷；8浙江****股份

3、有限公司重大经营与投资决策管理制度（一）租入或租出资产；（二）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；（三）赠与或受赠资产；（四）债权或债务重组；（五）研究与开发项目的转移；（六）签订专利权、专有技术或产品许可使用协议；（七）其他投资事项。上述购买、出售的资产不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内。公司委托理财事项应由公司董事会或股东大会审议批准，不得将委托理财审批权授予公司董事个人或经营管理层行使。第一条公司对外提供担保事项按照公司对外担保制度执行。交易事项中涉及关联交易

4、时，按照公司关联交易的决策制度执行。第一章决策审批权限第二条公司交易事项（公司受赠现金资产除外）的审批应严格按照《公司法》及其他有关法律、行政法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等规定的权限履行审批程序。（一）公司发生的交易达到以下标准之一时，需经公司股东大会批准后方可实施：（1）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的*0%以上（该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算依据，下同）；（2）交易的成交金额（包括承担的债务和费用，下同）占公司最近一期经审计净资产的*0%以上，且绝对金额超过*000万元；（3）

5、交易产生的利润占公司最近一期经审计净利润的*0%以上，且绝对金额超过*00万元；8浙江****股份有限公司重大经营与投资决策管理制度（1）交易标的（如股权）在最近一期相关的主营业务收入占公司最近一期经审计主营业务收入的*0%以上，且绝对金额超过*000万元；（2）交易标的（如股权）在最近一期相关的净利润占公司最近一期经审计净利润的*0%以上，且绝对金额超过*00万元。（一）公司发生的交易事项达到以下标准之一时，需经公司董事会批准后实施：（1）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上但不超过*0%；（2）交易的成交金额占公司最近一期经审计净资产

6、的10%以上且绝对金额超过#000万元，但不同时满足超过公司最近一期经审计净资产*0%且绝对金额超过*000万元的条件；（3）交易产生的利润占公司最近一期经审计净利润的10%以上且绝对金额超过#00万元，但不同时满足超过公司最近一期经审计净利润*0%且绝对金额超过*00万元的条件；（4）交易标的（如股权）在最近一期相关的主营业务收入占公司最近一期经审计主营业务收入的10%以上且绝对金额#000万元以上，但不同时满足超过公司最近一期经审计主营业务收入*0%且绝对金额超过*000万元的条件；（5）交易标的（如股权）在最近一期相关的净利润占公司最近一期经审计的合并

7、报表净利润的10%以上且绝对金额超过#00万元，但不同时满足超过公司最近一期经审计的合并报表净利润*0%且绝对金额超过*00万元的条件。（二）公司交易事项相关指标未达到本条第（二）项所规定的标准时，公司董事会授权公司董事长审批后执行：（1）交易涉及的资产总额（同时存在账面值8浙江****股份有限公司重大经营与投资决策管理制度和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的10%以下；（1）交易的成交金额占公司最近一期经审计净资产的10%以下，或绝对金额不超过#000万元；（2）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以下，或绝对金额不超过

8、#00万元；（3）交易标的（如股权）在最近一个会计年