大型企业集团制度总汇

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1、目录组织规程——————————————————3岗位责任制—————————————————19人力资源开发管理制度————————————71财务管理制度————————————————90经营管理制度————————————————105行政事务管理制度——————————————116法律事务管理办法——————————————130审计监察工作条例——————————————141安全保卫管理办法——————————————151稽核工作条例————————————————160项目调研费用奖金管理办法——————————164总部费用奖金管理办法

2、————————————167规章管理办法————————————————171175组织规程第一章总则第二章权力机构第三章决策机构第四章监督机构第五章执行机构第六章经营机构第七章职能部门第八章产权管理第九章附则175第一章总则第一节集团第一条大型企业集团（以下简称集团）是由大型企业集团实业股份有限公司及其子（分）公司、控股、参股公司组成的非法人经济组织。第二条集团的核心企业是大型企业集团实业股份有限公司，它的子公司及控股公司构成集团的紧密层，它的参股公司及其他关联企业构成集团的半紧密层。第三条集团以实现国际化经营为目标，组织成员单位在法律允许的领域和区域内

3、依法从事生产经营活动。第二节组织层级第四条集团的组织结构分三个层级：（一）决策层（投资中心）----即集团董事局。制定集团的战略方针、政策；通过总裁常务会贯彻实施。集团总部设置职能部门对所属企业按行业进行计划、人事、财务、资产及产权管理；（二）经营层（利润中心）----按专业化分工组成的行业管理委员会。根据决策层的指令，完成对所属公司的综合管理，创造利润，完成任务；（三）职能层-----即组成行业的各个成员单位。实现产品或服务。第三节组织系统175第五条集团的组织结构分为两大系统。（一）按命令统一原则组成的直线指挥系统（总裁、行业委员会主任、所属企业负责人）

4、。直接上级发出的指令，下级必须无条件执行；（二）按专业化分工原则组成的管理参谋系统（集团总部、行业委员会及公司的职能部门）。提供专业化建议，在授权的范围内可以发出指令。第二章权力机构第四节股东大会第六条股东大会是集团的最高权力机构，行使下列权力：（一）决定集团经营方针和投资计划；（二）选举和更换董事，决定有关董事报酬事项；（三）选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事报酬事项；（四）审议批准董事局工作报告；（五）审议批准监事会工作报告；（六）分别审议批准集团紧密层公司年度财务预算和财务决算方案；（七）分别审议批准集团紧密层公司利润分配方案或弥补亏损方案；

5、（八）分别对紧密层企业增加或减少注册资本作出决议；（九）对发行债券作出决议；（十）对集团紧密层公司的合并、分立、解散和清算事项作出决议；（十一）修改紧密层公司章程。第七条股东大会每年召开一次年会。第八条有下列情形之一时，应在二个月内召开临时股东大会：175（一）董事局董事人数不足五人时；（二）大型企业集团实业股份有限公司未弥补的亏损达股本总额三分之一时；（三）持有大型企业集团实业股份有限公司股份百分之十以上的股东请求时；（四）董事局认为必要时；（五）监事会提议召开时。第九条股东出席股东大会，同股同权。第十条股东大会的议事规则按《大型企业集团实业股份有限公司章

6、程》（以下称公司章程）第二十六条、第二十七条、第二十九条、第三十条、三十一条的规定执行。第三章决策机构第五节董事局第十一条董事局是股东大会常设的决策机构，对股东大会负责。在股东大会闭会期间，负责集团的重大决策。第十二条董事局由五名以上董事组成，董事按在公司的持股比例最大股东产生，如需要也可由股东大会选举产生，董事每届任期三年，可以连任。第十三条董事局行使下列职权：（一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；（二）执行股东大会的决议；（三）制定集团的经营方针、发展战略和长远规划；（四）制订集团的经营计划和投资方案；175（一）制订集团的年度财务预算方案、决算

7、方案；（二）制订集团的利润分配方案或弥补亏损方案；（三）制订集团增加或者减少注册资本的方案以及发行公司债券的方案；（四）制订集团重大收购方案和出售方案；（五）拟订子（分）公司合并、分立、解散的方案；（六）制订大型企业集团实业股份有限公司章程修改方案；（七）制定集团的基本管理制度；（八）决定集团内部管理机构的设置；（九）根据主席提名，聘任或解聘总裁；根据总裁提名，聘任或解聘副总裁、总会计师、总工程师、总经济师并决定其报酬；（十）任命产权代表、契约代表；（十一）根据工作需要，决定设置专门委员会并任免有关负责人。第十四条董事局议事规则按《公司章程》第三十五条、三十

8、六条、三十七条的规定执行。第六节董事局主席第十五条董