第二届理事会第三次会议记要

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1、第二届理事会第三次会议记要会议日期：2012年5月20日下午2点参会理事：曲栋、余剑锋、王亮、付京平、周早英列席会议监事会：阚鸿涛、王锦辉缺席理事：高天会议记录：佟贞贞会议主持人：曲栋会议议程：一、恩友工作汇报-京平、王亮二、恩友基本人员及财务状况汇报-京平、王亮三、决议事项讨论四、未来工作展望——项目及筹款一、工作汇报-从第一次理事会后至今(2011年11月-2012年5月)1、NPM软件开发和推广——汇报人王亮NPM软件，由兼职工作人员进行开发，经过4个月的开发，2012年3月初第一版本完成。3月初，召开第一次推介会，进行软件的介绍。4月初，召开第二次推介会，几

2、个目的，针对3A培训班学员的讲解，2012年进行软件的免费试用推广的公布，本年度共10家机构试用，对于第一次推介会上一些问题的回应。4月其余时间，进行推广，选取试用机构。5月，第一轮3家机构确定，温暖基金会、自然之友、东莞横沥。其中，两家是NPO，一家是基金会。基金会的选取是推广过程的比较好的对象，温暖基金会对NPM比较重视，要求他们的一个项目的的9家合作机构使用，目前有8家都会试用这个软件。第一轮已经有10家机构试用。基于第一轮情况，调整目标，2012年30家机构试用。接下来：进一步进行推广工作，目前ICS、汉达、红树林、一家东莞机构。一家一家推广比较困难，还是希

3、望通过基金会找突破口。目前的试用基于第一阶段14家，招募暂停，花一个月进行调整修改。基本策略：第一年免费，未来据情况进行收费。成本：开发成本，服务器成本（1万多元）虽然是免费试用，但是已经签订合同。理事余剑锋提醒要重视试用中的反馈情况。2、审计业务——汇报人王亮2011年底，与SEE进行沟通，出具一个咨询方案，同时进行了收费模式调整，由恩友从审计收费中承担差旅费，但是双方没有达成一致。锦辉：审计业务有继续做下去的必要，除了资金方面的收益，还可以与草根伙伴们的保持密切联系，获得一线机构的需求和信息，这些是目前的培训不能够完全替代的。我们可否再次进行与SEE的沟通。谈判

4、过程的策略可能对我们产生了不利的影响，我们需要进行总结。曲栋：认同锦辉的关于审计带来的益处的看法。但是也能理解，我们原来与SEE合作的服务价格的确比较低，需要我们很多的人力投入。所以两者之间需要平衡考虑。京平：3T开了一个会，针对审计业务进行讨论，不会丢掉审计业务，但是要进行审计质量的提升，包含工作流程、质量控制、定价策略等等。贞贞正在进行完善，并向合作伙伴推广。王亮：人手是大问题，比如3月份合肥春芽业务，人手的安排造成了业务滞后和沟通问题。此外由于恩友不具有法定审计资质，所以审计业务的空间也会受此影响。3、财务课件开发项目——汇报人付京平付京平汇报项目已于2012

5、年3月结束。总体在试讲中得到的反馈效果很好，讲师通过试讲在课程内容和授课形式方面也都有较大幅度的提升。资助方乐施会认为项目成果应持续下去，发挥更多的作用。项目剩余2万多的尾款，初步想法，在3A班结束后，进行一个讲师的交流。4、财务披露项目——汇报人付京平经过开发、论证、试用等一系列过程，3月23日模板正式对外推出，在上海召开了发布会，项目随之结束。模板已经在USDO官方网站及恩友网站可以免费下载使用。目前有些机构已经进行披露，如萤火助学，在网络上馈较好。尚有6万多尾款未收到。5、公益组织透明促进会项目——汇报人付京平项目已经获得壹基金的正式批准，并签署协议，项目期2

6、012年2月-10月。由于壹基金立项延迟了，目前项目首期款还未到账。但是项目已经开展，经CEOT决定恩友先行垫付了6万多元的项目款。曲栋：垫付资金量很大，以后类似情况要慎重。6、南都景行计划——付京平代高天汇报由于CEOT一直没有时间碰头拿出一份成文的机构规划方案，故申请南都的景行计划被搁置。南都认可恩友及提供的服务价值，愿意从景行计划、购买服务或者项目资助三方面进行合作，但由于我们一直没有做出详细可行的计划，所以没有申请到资金。王亮：恩友真正主动的开展项目工作其实是从去年才刚开始，我们需要经过一个时间的积累，然后才能形成机构的战略。所以我认为目前不是形成战略的阶段

7、，即便形成了，也会有很多调整的地方。曲栋：很大的不足是在高天的时间安排上，高天需要汇总和写出一个计划，但是目前还没有完成。总结下来，南都很支持我们，但是我们的确反映慢，我们也需要过程的累积，但是至少应该是有一个梳理和计划的初稿的。京平：希望理事会可以在宏观上给予一定的指导，业务虽然拓展的不错，但是战略上尚不十分清晰。老余：CEOT先有个草案，然后理事会进行讨论。二、人员及财务状况——汇报人付京平1、人员情况流失了一位工作人员，新加入了一位全职（出纳：姜令，2012年2月进入），一位兼职（兼职会计：娄文静，2011年11月进入）。京平自2012年4月起转为全职工作