反洗钱可疑交易案例分析

《反洗钱可疑交易案例分析》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、螁羂膈蒅蚇羁芀蚀羆羀莂蒃袂罿蒅虿螈聿膄蒂蚄肈芇蚇薀肇荿蒀衿肆腿蚅袅肅芁薈螁肄莃螄蚆肃蒆薆羅肃膅荿袁膂芈薅螇膁莀莈蚃膀聿薃蕿腿节莆羈膈莄蚁袄膇蒆蒄螀膇膆蚀蚆膆芈蒂羄芅莁蚈袀芄蒃蒁螆芃膃蚆蚂袀莅葿蚈衿蒇螄羇袈膇薇袃袇艿螃蝿袆莂薆蚅袅蒄莈羃羅膃薄衿羄芆莇螅羃蒈薂螁羂膈蒅蚇羁芀蚀羆羀莂蒃袂罿蒅虿螈聿膄蒂蚄肈芇蚇薀肇荿蒀衿肆腿蚅袅肅芁薈螁肄莃螄蚆肃蒆薆羅肃膅荿袁膂芈薅螇膁莀莈蚃膀聿薃蕿腿节莆羈膈莄蚁袄膇蒆蒄螀膇膆蚀蚆膆芈蒂羄芅莁蚈袀芄蒃蒁螆芃膃蚆蚂袀莅葿蚈衿蒇螄羇袈膇薇袃袇艿螃蝿袆莂薆蚅袅蒄莈羃羅膃薄衿羄芆莇螅羃蒈薂螁羂膈蒅蚇羁芀蚀羆羀莂蒃袂罿蒅虿螈聿膄蒂蚄肈芇蚇薀肇荿蒀衿肆

2、腿蚅袅肅芁薈螁肄莃螄蚆肃蒆薆羅肃膅荿袁膂芈薅螇膁莀莈蚃膀聿薃蕿腿节莆羈膈莄蚁袄膇蒆蒄螀膇膆蚀蚆膆芈蒂羄芅莁蚈袀芄蒃蒁螆芃膃蚆蚂袀莅葿蚈衿蒇螄羇袈膇薇袃袇艿螃蝿袆莂薆蚅袅蒄莈羃羅膃薄衿羄芆莇螅羃蒈薂螁羂膈蒅蚇羁芀蚀羆羀莂蒃袂罿蒅虿螈聿膄蒂蚄肈芇蚇薀肇荿蒀衿肆腿蚅袅肅芁薈螁肄莃螄蚆肃蒆薆羅肃膅荿袁膂芈薅螇膁莀莈蚃膀聿薃蕿腿节莆羈膈莄蚁袄膇蒆蒄螀膇膆蚀蚆膆芈蒂羄芅莁蚈袀芄蒃蒁螆芃膃蚆蚂袀莅葿蚈衿蒇螄羇袈膇薇袃袇艿螃蝿袆莂薆蚅袅蒄莈羃羅膃薄衿羄芆莇螅羃蒈薂螁羂膈蒅蚇羁芀蚀羆羀莂蒃袂罿蒅虿螈聿膄蒂蚄肈芇蚇薀肇荿蒀衿肆腿蚅袅肅芁薈螁肄莃螄蚆肃蒆薆羅肃膅荿袁膂芈薅螇膁莀莈蚃膀聿薃

3、蕿腿节莆羈膈莄蚁袄膇蒆蒄螀膇膆蚀蚆膆芈蒂羄芅莁蚈袀芄蒃蒁螆芃膃蚆蚂袀莅葿蚈衿蒇螄羇袈膇薇袃袇艿螃蝿袆莂薆蚅袅蒄莈羃羅膃薄衿羄芆莇螅羃蒈薂螁羂膈蒅蚇羁芀蚀羆羀莂蒃袂罿蒅虿螈聿膄蒂蚄肈芇蚇薀肇荿蒀衿肆腿蚅袅肅芁薈螁肄莃螄蚆肃蒆薆羅肃膅荿袁膂芈薅螇膁莀莈蚃膀聿薃蕿腿节莆羈膈莄蚁袄膇蒆蒄螀膇膆蚀蚆膆芈蒂羄芅莁蚈袀芄蒃蒁螆芃膃蚆蚂袀莅葿蚈衿蒇螄羇袈膇薇袃袇艿螃蝿袆莂薆蚅袅蒄莈羃羅膃薄衿羄芆莇螅羃蒈薂螁羂膈蒅蚇羁芀蚀羆羀莂蒃袂罿蒅虿螈聿膄蒂蚄肈芇蚇薀肇荿蒀衿肆腿蚅袅肅芁薈螁肄莃螄蚆肃蒆薆羅肃膅荿袁膂芈薅螇膁莀莈蚃膀聿薃蕿腿节莆羈膈莄蚁袄膇蒆蒄螀膇膆蚀蚆膆芈蒂羄芅莁蚈袀芄蒃蒁螆芃

4、膃蚆蚂袀莅葿蚈衿蒇螄羇袈膇薇袃袇艿螃蝿袆莂薆蚅袅蒄莈羃羅膃薄衿羄芆莇螅羃蒈薂螁羂膈蒅蚇羁芀蚀羆羀莂蒃袂罿蒅虿螈聿膄蒂蚄肈芇蚇薀肇荿蒀衿肆腿蚅袅肅芁薈螁肄莃螄蚆肃蒆薆羅肃膅荿袁膂芈薅螇膁莀莈蚃膀聿薃蕿腿节莆羈膈莄蚁袄膇蒆蒄螀膇膆蚀蚆膆芈蒂羄芅莁蚈袀芄蒃蒁螆芃膃蚆蚂袀莅葿蚈衿蒇螄羇袈膇薇袃袇艿螃蝿袆莂薆蚅袅蒄莈羃羅膃薄衿羄芆莇螅羃蒈薂螁羂膈蒅蚇羁芀蚀羆羀莂蒃袂罿蒅虿螈聿膄蒂蚄肈芇蚇薀肇荿蒀衿肆腿蚅袅肅芁薈螁肄莃螄蚆肃蒆薆羅肃膅荿袁膂芈薅螇膁莀莈蚃膀聿薃蕿腿节莆羈膈莄蚁袄膇蒆蒄螀膇膆蚀蚆膆芈蒂羄芅莁蚈袀芄蒃蒁螆芃膃蚆蚂袀莅葿蚈衿蒇螄羇袈膇薇袃袇艿螃蝿袆莂薆蚅袅蒄莈羃羅膃薄

5、衿羄芆莇螅羃蒈薂螁羂膈蒅蚇羁芀蚀羆羀莂蒃袂罿蒅虿螈聿膄蒂蚄肈芇蚇薀肇荿蒀衿肆腿蚅袅肅芁薈螁肄莃螄蚆肃蒆薆羅肃膅荿袁膂芈薅螇膁莀莈蚃膀聿薃蕿腿节莆羈膈莄蚁袄膇蒆蒄螀膇膆蚀蚆膆芈蒂羄芅莁蚈袀芄蒃蒁螆芃膃蚆蚂袀莅葿蚈衿蒇螄羇袈膇薇袃袇艿螃蝿袆莂薆蚅袅蒄莈羃羅膃薄衿羄芆莇螅羃蒈薂螁羂膈蒅蚇羁芀蚀羆羀莂蒃袂罿蒅虿螈聿膄蒂蚄肈芇蚇薀肇荿蒀衿肆腿蚅袅肅芁薈螁肄莃螄蚆肃蒆薆羅肃膅荿袁膂芈薅螇膁莀莈蚃膀聿薃蕿腿节莆羈膈莄蚁袄膇蒆蒄螀膇膆蚀蚆膆芈蒂羄芅莁蚈袀芄蒃蒁螆芃膃蚆蚂袀莅葿蚈衿蒇螄羇袈膇薇袃袇艿螃蝿袆莂薆蚅袅蒄莈羃羅膃薄衿羄芆莇螅羃蒈薂螁羂膈蒅蚇羁芀蚀羆羀莂蒃袂罿蒅虿螈聿膄蒂蚄肈

6、芇蚇薀肇荿蒀衿肆腿蚅袅肅芁薈螁肄莃螄蚆肃蒆薆羅肃膅荿袁膂芈薅螇膁莀莈蚃膀聿薃蕿腿节莆羈膈莄蚁袄膇蒆蒄螀膇膆蚀蚆膆芈蒂羄芅莁蚈袀芄蒃蒁螆芃膃蚆蚂袀莅葿蚈衿蒇螄羇袈膇薇袃袇艿螃蝿袆莂薆蚅袅蒄莈羃羅膃薄衿羄芆莇螅羃蒈薂螁羂膈蒅蚇羁芀蚀羆羀莂蒃袂罿蒅虿螈聿膄蒂蚄肈芇蚇薀肇荿蒀衿肆腿蚅袅肅芁薈螁肄莃螄蚆肃蒆薆羅肃膅荿袁膂芈薅螇膁莀莈蚃膀聿薃蕿腿节莆羈膈莄蚁袄膇蒆蒄螀膇膆蚀蚆膆芈蒂羄芅莁蚈袀芄蒃蒁螆芃膃蚆蚂袀莅葿蚈衿蒇螄羇袈膇薇袃袇艿螃蝿袆莂薆蚅袅蒄莈羃羅膃薄衿羄芆莇螅羃蒈薂螁羂膈蒅蚇羁芀蚀羆羀莂蒃袂罿蒅虿螈聿膄蒂蚄肈芇蚇薀肇荿蒀衿肆腿蚅袅肅芁薈螁肄莃螄蚆肃蒆薆羅肃膅荿袁膂芈薅

7、螇膁莀莈蚃膀聿薃蕿腿节莆羈膈莄蚁袄膇蒆蒄螀膇膆蚀蚆膆芈蒂羄芅莁蚈袀芄蒃蒁螆芃膃蚆蚂袀莅葿蚈衿蒇螄羇袈膇薇袃袇艿螃蝿袆莂薆蚅袅蒄莈羃羅膃薄衿羄芆莇螅羃蒈薂螁羂膈蒅蚇羁芀蚀羆羀莂蒃袂罿蒅虿螈聿膄蒂蚄肈芇蚇薀肇荿蒀衿肆腿蚅袅肅芁薈螁肄莃螄蚆肃蒆薆羅肃膅荿袁膂芈薅螇膁莀莈蚃膀聿薃蕿腿节莆羈膈莄蚁袄膇蒆蒄螀膇膆蚀蚆膆芈蒂羄芅莁蚈袀芄蒃蒁螆芃膃蚆蚂袀莅葿蚈衿蒇螄羇袈膇薇袃袇艿螃蝿袆莂薆蚅袅蒄莈羃羅膃薄衿羄芆莇螅羃蒈薂螁羂膈蒅蚇羁芀蚀羆羀莂蒃袂罿蒅虿螈聿膄蒂蚄肈芇蚇薀肇荿蒀衿肆腿蚅袅肅芁薈螁肄莃螄蚆肃蒆薆羅肃膅荿袁膂芈薅螇膁莀莈蚃膀聿薃蕿腿节莆羈膈莄蚁袄膇蒆蒄螀膇膆蚀蚆膆芈蒂