2015年12月22日投资者交流会议纪要

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1、2015年12月22日投资者交流会议纪要会议地点：海口观澜湖酒店B1多功能厅会议议题：华谊兄弟投资者交流会会议时间：2015年12月22日下午15：30-17:00公司参会人员：董事长王忠军先生、副董事长兼总经理王忠磊先生、美拉公司总经理冯小刚先生、英雄互娱CEO应书岭先生、英雄互娱CFO黄胜利先生、实景娱乐事业部总经理秦开宇先生、财务总监丁琪女士、董事会秘书匡娜女士交流参会人员：光大证券首席分析师高辉、中信证券首席分析师郭毅等103名投资者匡娜：尊敬的各位投资者大家下午好。欢迎大家来到华谊兄弟投资者交流会，首先我做一下自我介绍，我是华谊兄弟董事会秘书匡娜，下面给各位介绍

2、公司的到会高层，公司董事长王忠军先生；公司的副董事长兼总经理王忠磊先生；英雄互娱CEO应书岭先生；英雄互娱CFO黄胜利先生，实景娱乐事业部总经理秦开宇先生，还有公司的财务总监丁琪女士。首先我们有请董事长王忠军先生介绍一下公司的战略布局。大家掌声欢迎！王忠军：我觉得咱们跟投资者每年都有一些沟通，今年不太一样，就是来到我们海口的华谊兄弟观澜湖电影小镇，据说昨天晚上已经有人到电影公社的餐厅吃饭了，其实我们也是在那个餐厅吃的饭。今天我们又有一条街开街，就是可能看到我们这个新的行业。我觉得华谊兄弟其实跟在座的投资人，最起码是长达6年的交流吧，华谊从IPO到现在一直是有很密切的沟通。

3、但是原来前几年我作为董事长跟大家沟通的频率不是很高，因为我们原来是CFO在担当这个责任，CFO今年是转移到我们华谊创星，做新三板上市公司董事长，所以我自己和忠磊未来可能一两年跟投资者面对面的沟通更多一些。华谊从09年IPO到现在是已经走过整整6年的时间，其实时间是很快的。华谊兄弟也是从国内的唯一一家，也是第一家娱乐内容上市公司，到目前有几十家，都是以影视沾点边的，不管是买壳、借壳等等各种原因吧，当然不包括新三板，如果包括新三板那就更多更多了，就在主板的大概据说有几十家公司。我们是第一批创业板28家之一，这几年从大的数字上成长的，大概我们市值涨了10倍左右。我们上市第一天当

4、时股值在60多亿左右，我们现在大概600亿左右。利润我们上市前是6800万，到现在大概涨了将近15倍左右，十四、五倍左右，总体来讲，我觉得还算交出来一个合格的答卷。我们阶段性的引进股东，早期引进的那些股东和后来我们定向增发引进的股东，还有中间段，2011年引进腾讯，在二级市场买股票的股东，这是我直接比较了解战略性的股东，反正都是赚到钱的。我们上一轮定增到现在已经快翻了一翻，大家定增用了36亿，也就用短短几个月的时间，也涨了一倍。我觉得总体来讲对得起投资者。但是在二级市场你多少钱进去的？怎么出来的我完全是搞不懂，就是说有赔钱的有赚钱的，因为我们最高的时候到800亿，但是我觉

5、得从长期来讲，华谊是一个非常有想象力的公司。这几年布局我们从最早的华谊公司的电影、电视加艺人所谓三轮驱动也好，三驾马车也好，三个主业也好，现在早已把那几个板块合为一个，叫影视娱乐，这个大家从媒体上和我们原来交流都知道。影视娱乐是我们公司一直以来，就是起家的一个主业板块。我们从2010年开始介入第一个投资，介入掌趣开始向互联网娱乐开始布局，眨眼也是五年时间。我们这两年在整个互联网游戏板块，进展还算是运气非常好，非常顺利！这个顺利到什么程度呢？就是说我们当时进入掌趣的时候，其实手游概念在中国根本没有做起来，但是我们是一个上市公司第一家进入个手游公司，当年作价6亿。我们投了1亿

6、多，占了23%的股权，其实当时在媒体上也反响蛮大的，而且也有很多质疑，就是这个公司这么贵，也没有看明白，怎么华谊这么胆大？刚融了十几亿，，我们募集资金好像是11亿（我印象是）。我们用了1亿5千万投了一家公司，占了我们当时募集资金的百分之十六七吧，而且我们当时上市仅几个月，所以大家也提了很多质疑。当然后来由于这个公司发展比较迅猛，也成了国内第一家上市的手游公司。当然也比较辉煌，在手游里面由于华谊的投资，掌趣科技从一个不知名的公司变成一个非常著名的公司，甚至阶段性的成了领导型的公司，市值最高冲到550亿，我觉得这是我们的一个成功案例。两年前我们又进行了第二次布局，进入银汉科技

7、，银汉科技又做了投资上的改变，基本上是个控股，就是控股投资这家公司，已经是一个13亿的公司，和当时已经不太一样。当然我们也非常的成功，在团队的整个调研、考核和整个华谊兄弟的互动当中，这个公司也是给了我们很大的信心吧。我们当年对赌1亿1千万，A股上市公司，上半年披露几乎对赌完成的公司连50%都没有，当然我这个数字不准确，据说连20%都没有。但是华谊兄弟并购这家公司对赌完成三倍，我们当年对赌这个公司完成了3.62亿的税后净利润，所以这也是一个非常成功的案例，几乎华谊投资掌趣，投资银汉都是非常成功的，所以我们在这块布局互联网娱乐上，