吉林柳河农村商业银行股份有限公司

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1、吉林柳河农村商业银行股份有限公司章程吉林柳河农村商业银行股份有限公司章程（二〇一五年十一月六日第一次股东大会通过）-60-吉林柳河农村商业银行股份有限公司章程目录第一章总则第二章经营宗旨和业务范围第三章股份第一节股份募集第二节股份增减和回购第三节股份转让和质押第四章股东和股东大会第一节股东第二节股东大会第三节股东大会提案第四节股东大会的召集和通知第五节股东大会决议第五章董事会第一节董事第二节独立董事第三节董事会第四节董事会秘书第六章监事会第一节监事第二节监事会第三节监事会决议第七章行长-60-吉林柳河农村商业银行股份有限公司章程第八章财务会计制度和利润分配第九章通知与公告第十章合

2、并、分立第十一章解散和清算第十二章修改章程第十三章附则-60-吉林柳河农村商业银行股份有限公司章程第一章总则第一条为维护吉林柳河农村商业银行股份有限公司（以下简称本行）股东和债权人的合法权益，规范本行的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国商业银行法》（以下简称《商业银行法》）、《农村商业银行管理暂行规定》以及《商业银行公司治理指引》和其他有关法律、法规以及中国银行业监督管理委员会颁布的行政规章和规范性文件，制订本章程。第二条本行注册中文全称为：吉林柳河农村商业银行股份有限公司。中文简称：柳河农村商业银行，柳河农商行。英文名称：JiLin

3、LiuheRuralCommercialBankCompanyLimited英文简称：LiuheRuralCommercialBank英文缩写：LHRCB本行住所：吉林省柳河县柳河镇英利委英利路390号邮政编码：135300第三条本行是以原柳河县农村信用合作联社为基础，由自然人、企业法人共同发起设立的股份制地方性金融机构。第四条本行是经中国银行业监督管理委员会吉林银监局以吉银监复〔2015〕296号文件批准以发起方式设立的股份有限公司。本行在通化市工商行政管理局注册登记，并取得营业执照。第五条本行注册资本为人民币30,000万元整。-60-吉林柳河农村商业银行股份有限公司章程第六

4、条本行为永久存续的股份有限公司。第七条董事长为本行的法定代表人。第八条本行是独立的企业法人，享有由股东投资形成的全部法人财产权，依法享有民事权利，并以全部法人资产独立承担民事责任，本行财产、合法权益及依法经营受国家法律保护，任何单位和个人不得侵犯和非法干涉。本行股东以其所持股份享有所有者的资产受益、参与重大决策和选择管理者等权利，并以所持股份为限对本行承担责任。第九条本行不为任何股东及其关联企业提供担保，但股东或者关联企业能够提供全额保证金的反担保的除外。第十条本行执行国家有关法律法规和行政规章，执行国家金融方针和政策，依法接受中国银行业监督管理机构的监督管理。第十一条本行董事、

5、董事长、董事会秘书、监事长、行长、副行长以及其他高级管理人员必须符合《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》以及《中国银监会农村中小金融机构行政许可事项实施办法》（银监会令2015年第3号）的规定，具备相应的任职资格。第十二条本行业务经营与管理应符合《商业银行法》等法律、法规和中国银行业监督管理委员会以及中国人民银行颁布的有关行政规章和规范性文件的规定。第十三条-60-吉林柳河农村商业银行股份有限公司章程本章程自生效之日起即成为规范本行组织与行为、本行与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件和对本行、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力

6、的文件。第十四条本行实行一级法人、统一核算、分级管理、授权经营的管理体制。本行根据经营管理和业务发展需要设立内部职能部门和分支机构。各职能部门和分支机构在行长领导下，根据董事会授权实施管理和经营。第二章经营宗旨和业务范围第十五条本行的经营宗旨：依照国家有关法律、行政法规，自主开展各项商业银行业务，坚持金融创新，构建和谐金融为已任，恪守信用，合法经营，为“三农”、中小企业和地方经济发展提供优质、高效的金融服务，促进城乡经济协调发展，维护股东权益最大化，履行社会责任。第十六条本行以安全性、流动性、效益性为经营原则，实行自主经营、自担风险、自负盈亏、自我约束。第十七条总行下设的各分支机

7、构在总行授权范围内依法开展业务。第十八条本行应当建立健全存款、贷款、结算等各项业务的内控制度，建立薪酬与本行效益和个人业绩相联系的激励约束机制。坚持合规创造价值、合规保障发展的经营理念。加强职业道德教育，杜绝违规操作行为，建立合规风险“零容忍”理念。-60-吉林柳河农村商业银行股份有限公司章程严控案件风险，认真落实干部交流、岗位轮换、强制休假等案防措施，狠抓案件查处，狠抓长效机制建设。建立案件防控工作的综合考核制度，探索实施涵盖案防机制建设进展、案件措施有效性、以及整改落实到位情