广东澄星无人机股份有限公司

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1、广东澄星无人机股份有限公司定向发行说明书广东澄星无人机股份有限公司(住所：汕头市澄海区凤新工业区)定向发行说明书（申报稿）本公司的定向发行申请尚未得到中国证监会核准。本定向发行说明书申报稿不具有据以定向发行的法律效力，投资者应当以正式公告的定向发行说明书全文作为投资决策的依据。主办券商（广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室）二〇一八年六月1-2-28广东澄星无人机股份有限公司定向发行说明书声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确

2、性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。1-2-28广东澄星无人机股份有限公司定向发行说明书目录声明3释义5一、公司基本信息6（一）公司基本信息6（二）主要财务数据和指标7

3、二、发行计划8（一）本次定向发行的目的8（二）发行对象范围及现有股东的优先认购安排8（三）发行价格及定价方法10（四）发行股份数量及预计募集资金总额10（五）董事会决议日至股份认购股权登记日期间发生除权、除息时，发行数量和发行价格的调整10（六）公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司股价的影响11（七）本次发行的限售安排及发行对象自愿锁定承诺11（八）募集资金用途及必要性和可行性分析11（九）本次股票发行前滚存未分配利润的处置方案18（十）本次股票发行涉及主管部门审批、核准或备案事项19三、本次发行的股份认购协议

4、的签署情况19四、本次定向发行对申请人的影响19（一）本次定向发行对申请人经营管理的影响19（二）本次定向发行后申请人财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况20（三）申请人与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况20（四）申请人以资产认购股票的行为是否导致增加公司的债务或者或有负债21（五）本次定向发行对其他股东的权益的影响21（六）与本次发行相关特有风险的说明22五、其他需要披露的重大事项22六、本次定向发行相关机构信息22七、有关声明24（一）公司全体董事、监事、高级管理人员的公

5、开声明25（二）主办券商声明26（三）律师事务所声明27（四）会计师事务所声明28八、备查文件291-2-28广东澄星无人机股份有限公司定向发行说明书释义除非本定向发行说明书另有所指，下列词语具有的含义如下：公司、申请人、无人机指广东澄星无人机股份有限公司股东大会指广东澄星无人机股份有限公司股东大会董事会指广东澄星无人机股份有限公司董事会监事会指广东澄星无人机股份有限公司监事会挂牌指公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌交易报告期指2016年度、2017年度本次定向发行、本次发行指广东澄星无人机股份有限公司通过定向发

6、行方式，向认购人发行股票募集资金的行为主办券商指广发证券股份有限公司中国证监会指中国证券监督管理委员会全国股转公司指全国中小企业股份转让系统有限责任公司全国股转系统指全国中小企业股份转让系统定向发行说明书、本说明书指《广东澄星无人机股份有限公司定向发行说明书》元、万元指人民币元、人民币万元《公司法》指《中华人民共和国公司法》《证券法》指《中华人民共和国证券法》《管理办法》指《非上市公众公司监督管理办法》1-2-28广东澄星无人机股份有限公司定向发行说明书一、公司基本信息（一）公司基本信息公司名称:广东澄星无人机股份有

7、限公司有限公司成立日期：2011年12月13日股份公司成立日期：2014年6月23日在全国股份转让系统挂牌时间：2015年4月13日证券简称：无人机证券代码：832201注册资本：47,450,000.00元总股本：47,450,000股法定代表人：陈加华控股股东：陈加华实际控制人：陈加华董事会秘书：方奕松注册地址:广东省汕头市澄海区凤新二路凤新工业区办公地址：广东省汕头市澄海区凤新二路凤新工业区所属行业：计算机、通信和其他电子设备制造业（根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012修订）分类代码：C39）营业范

8、围：研发、制造、加工、销售：民用无人驾驶航空器、玩具、飞机模型、汽车模型、五金制品、玩具配件、电子元器件、电子产品；销售：塑料原料、五金交电、日用品；国内贸易；货物进出口，技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）主营业务：无人机及航模产品的开发、生产与销售。联系电话：0754-898668881-2-28广东澄星无