安信信托股份有限公司章程

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1、安信信托股份有限公司章程41目录第一章总则3第二章经营宗旨和范围4第三章股份5第一节股份发行5第二节股份增减和回购6第三节股份转让7第四章股东和股东大会8第一节股东8第二节股东大会的一般规定10第三节股东大会的召集12第四节股东大会的提案与通知13第五节股东大会的召开15第六节股东大会的表决和决议18第五章董事会21第一节董事21第二节董事会23第六章经理（总裁）及其他高级管理人员27第七章监事会29第一节监事29第二节监事会29第八章财务会计制度、利润分配和审计31第一节财务会计制度31第二节内部审计35第三节会计师事务所的聘任35第九章通知和公告36第一节通知36第

2、二节公告37第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算37第一节合并、分立、增资和减资37第二节解散和清算38第十一章修改章程40第十二章附则4041第一章总则第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，本公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国信托法》（以下简称《信托法》）和其他有关规定，制订本章程。第二条公司前身为鞍山市信托投资股份有限公司，系按《股票发行与交易管理暂行条例》和有关规定成立的股份有限公司。公司属非银行金融机构，经中国人民银行批准核发《经营金融业务许可证》

3、后，以募集方式设立，原在鞍山市工商行政管理局注册登记，领取《营业执照》。公司现受中国银行业监督管理委员会监管，根据2004年4月20日《中国银行业监督管理委员会办公厅关于鞍山市信托投资股份有限公司迁址的批复》（银监办发[2004]124号文件），公司已将注册地址由鞍山市迁至上海市，迁址后，公司更名为安信信托投资股份有限公司。2004年7月19日经中国银监会上海监管局（上海银监复[2004]130号文件）批准，公司换发了《金融许可证》，号码为K10212900H0006，并在上海市工商管理局登记，取得营业执照，营业执照号：3100001007240。根据2007年1月23

4、日公布的中国银行业监督管理委员会令（2007年第2号）的规定，《信托公司管理办法》自2007年3月1日起施行。按照该办法的要求，经公司股东大会批准，公司名称由安信信托投资股份有限公司变更为安信信托股份有限公司。第三条公司于一九九二年四月二十九日经辽宁省体改委[1992]18号《关于对鞍山市信托投资公司进行股份制试点的批复》文件和同年四月二十八日中国人民银行辽宁省分行辽银金字[1992]48号《关于对〈鞍山市信托投资公司向社会发行股票的请示〉的批复》批准，首次向社会公众发行人民币普通股5，000万股(A股)，并于一九九四年一月二十八日在上海证券交易所上市。第四条公司注册名

5、称：中文：安信信托股份有限公司英文：AnxinTrustCo.,Ltd第五条公司注册地址：上海市杨浦区控江路1553-1555号A座3楼301室41邮政编码：200092公司办公地址：上海市广东路689号29层邮政编码：200001。第六条公司注册资本为人民币：455,761.4932万元。公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的,可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后,再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议,并授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。第七条公司营业期限为永久存续的股份有限公司。第八条董事长为公司的法定代表人。第九条公司全部资产

6、分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。第十条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理（总裁）和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理（总裁）和其他高级管理人员。第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理（副总裁）、董事会秘书、财务总监和经董事会聘任的公司担任高级职务（职称）的其他人员。第

7、二章经营宗旨和范围第十二条公司的经营宗旨：公司以信托受益人的最大利益为宗旨处理信托事务，并谨慎管理信托财产。公司的一切经营活动以提高经济效益、劳动生产率和实现资产保值增值为目的，使全体股东获得满意的收益。第十三条经中国银监会核准，并依法登记，公司的经营范围：1、资金信托；2、动产信托；413、不动产信托；4、有价证券信托；5、其他财产或财产权信托；6、作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；7、经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；8、受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；9、办理居间、咨询、资信