有限责任公司章程(1)

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1、合肥市恒流商贸有限责任公司章程第一章总则第一条依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及有关法律、法规的规定，由陈丹、杨良峰、叶海云、周虹、赵章松等五方共同出资，设立合肥市恒流商贸有限责任公司，（以下简称公司）特制定本章程。第二条本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的，以法律、法规、规章的规定为准。第二章公司名称和住所第三条公司名称：合肥市恒流商贸有限责任公司。第四条住所：合肥市铜陵北路与颍河路交口西侧安粮双景佳苑14幢23层。第三章公司经营范围第五条公司经营范围：五金交电、日用百货、针纺织品、包装材料、橡塑制品、羽绒制品、机械配件、建筑装饰材料、电脑软硬件、

2、皮革制品、照明电器、不锈钢制品、厨房设备、钢材、电线电缆、机电产品、环卫设备及材料、汽摩配件、工程机械设备及配件、花卉、苗木批发零售。第四章公司注册资本及股东的姓名（名称）、出资方式、出资额、出资时间第六条公司注册资本：壹佰万元人民币。第七条股东的姓名（或名称）、认缴及实缴的出资额、出资方式如下：股东姓名认缴情况设立时实际缴付出资数额（单位：元）出资时间出资方式设立时实际缴付（单位：元）出资时间出资方式400000.002011-5-20货币400000.002011-6-3货币200000.002011-5-20货币200000.002011-6-3货币200000.00

3、2011-5-20货币200000.002011-6-3货币100000.002011-5-20货币100000.002011-6-3货币100000.002011-5-20货币100000.002011-6-3货币合计1000000.001000000.00第五章公司的机构及其产生办法、职权、议事规则第八条股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，行使下列职权：（一）决定公司的经营方针和投资计划；（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；（三）审议批准董事会的报告；（四）审议批准监事会或监事的报告；（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算

4、方案；（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案；（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（八）对发行公司债券作出决议；（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；（十）修改公司章程；第九条股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持。第十条股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。第十一条股东会会议分为定期会议和临时会议。召开股东会会议，应当于会议召开十五日以前通知全体股东。定期会议按定时召开。代表十分之一以上表决权的股东，三分之一以上的董事，监事会或者执行监事（不设监事会时）提议召开临时会议的，应当召开临时会议。第十二条股东会会议由董事会召集，董事长

5、主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。董事会或者执行董事不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由监事会或者不设监事会的公司的监事召集和主持；监事会或者监事不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。第十三条股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。第十四条公司设董事会，成员为三人，由股东会选举产生。董事任期三年，任期届满，可连选连任。董事会设董事长一人，由担任

6、，由股东会选举产生。第十五条董事会行使下列职权：（一）负责召集股东会，并向股东会议报告工作；（二）执行股东会的决议；（三）审定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；（七）制订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；（八）决定公司内部管理机构的设置；（九）决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；（十）制定公司的基本管理制度；第十六条董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职

7、务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。第十七条董事会决议的表决，实行一人一票。第十八条公司设经理一名，由董事长提名，交由董事会决定聘任或者解聘。经理对董事会负责，行使下列职权：（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议；（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（三）拟订公司内部管理机构设置方案；（四）拟订公司的基本管理制度；（五）制定公司的具体规章；（六）提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；（七）决定聘任或者解聘除应