调查：“经济黑洞”----洗钱

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3、档，感谢阅读下载---------------------~6~================精选公文范文，管理类，工作总结类，工作计划类文档，欢迎阅读下载==============今年，国家将下大力气打击地下经济。在一些地方，地下经济相当猖獗，地下财富也有了令人吃惊的规模。本报记者最近深入福建、广东等地对地下财富的流向进行了深入的调查，相信会有助于读者了解这方面的情况，对监管部门也会有所裨益。　　“地下经济”是处于政府管理、监督之外，未向政府申报和纳税，其产值和收入未纳入政府统计的国民生产总值的各种经济活动　　的统称，是不合法、不公开、藏身于“地下”的经济行为

4、。作为当前世界范围内的一种普遍现象，地下经济被国际社会公认为“经济黑洞”。　　地下经济活动频发已成为近些年我国出现的一种引人关注的经济现象。地下经济收入可以在非法经济活动中产生，如从事走私、贩毒、诈骗、偷漏税等获得巨额财富；也可以在合法的经济活动中产生，如一些腐败违法人员通过贪污、受贿等手段侵吞国有资产。　　由于地下经济收入处于不透明状态，地下经济总体规模有多大，无法准确估计。记者近期选取地下经济收入的最终流向进行了专题调研。　　(一)四种流向使“地下财富”合法化　　由于现金不带来任何收益，且大量现金容易被发现，现金不是地下经济收入的主要持有形式。随着近些年我国对市

5、场经济秩序的大力整顿、金融监管的加强及反腐力度的加大，这些地下经济收入占有者采取各种手段转移地下财富，把非法收入合法化，地下财富的最终流向值得关注。　　——转移到境外。　　记者调研了解到，为了逃避国内法律制裁，不少人在弄到一定数目的钱以后，想方设法将非法收入转移到境外。这笔财富无法计算，随着中国人出入境自由度及对外经济交往的增加而逐年增多。　　通过地下钱庄等境内外串通交割方式转款，已成为公开的秘密。这主要发生在广东潮汕、福建及浙江等沿海一带。据国内有关学者估计，近年来仅国内每年通过地下钱庄洗钱金额就高达2000亿元，大概占GDP的2左右。经查明，在厦门“远华”走私案

6、中，非法收入大量通过地下钱庄流往境外。1996年至1998年，“远华”集团走私收入中的120亿元，就是由一家地下钱庄，经由其境外合伙人支付外汇给“远华”在香港的机构。　　2001年福建警方查处的以台湾人为首的特大“六合彩”赌博组织，前些年在泉州等地大肆进行赌博活动，转款手法相当隐蔽：重金雇佣他人作押钞员，还用别人的名字登记住宿；不断变换账户，先把非法获得的赌资注入银行，开奖后通过银行账户提款，将每期经营的赃款在一两天内全部取走，再利用地下钱庄转移至台湾。涉嫌的银行储蓄卡帐户多达28个。　　送子女出国窝藏赃款。福建省长乐市地下标会“会头”程则华聚敛大量钱财后，办理两个

7、儿子出了国，在境外为儿子买楼，其数百万元赃款主要窝藏在儿子身上。　　分散转移，直接携带，化整为零。一位不愿透露姓名的沿海居民在接受记者暗访时说，最简单而实用的方式是按照国家对出境携带现金最高限额多次直接携带，就像“老鼠搬家”。至于出关路子，多得很，比如从深圳到香港，有免检直通车，你带多少钱出去都没有人知道，资金从香港进入美国就易如反掌了。　　有关资料显示，不法分子利用网络转移资产是--------------------精选公文范文，管理类，工作总结类，工作计划类文档，感谢阅读下载---------------------~6~================精