设董事会公司章程

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1、柳州市XXX文化传媒有限公司章程第一章总则第一条依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及有关法律、法规的规定，由广西XXX科技有限公司、XXX共同出资设立柳州市XXX文化传媒有限公司（以下简称“公司”），特制定本章程。第二条本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的，以法律、法规、规章的规定为准。第二章公司名称、住所第三条公司名称为柳州市XXX文化传媒有限公司。　　第四条公司的住所为：柳州市飞鹅二路第三章公司经营范围公司经营范围为:设计、制作代理、发布国内各类广告；会展会务服务；商品信息咨询、企业管理信息咨询；企业营销策划；网络技术、

2、计算机软硬件技术、多媒体技术开发；机械设备租赁、安防设备租赁、接受委托房屋租赁；日用百货、农副产品、安防设备、消防器材销售；以自有资金对物流业、餐饮业的投资。第四章公司注册资本及股东的姓名、出资方式、出资额、出资时间　第五条公司的注册资本为100万元人民币。第六条股东的姓名、认缴的出资额、出资时间、出资方式如下股东姓名认缴情况出资数额（万元）持股比例出资时间出资方式广西XXX科技有限公司5151%2026.12.31货币XXX4949%2026.12.31货币合计100100%第五章股东的权利和义务第七条股东享有如下权利：1、参加或推选代表参加股

3、东会并根据其出资份额行使表决权；2、了解公司经营状况和财务状况；3、选举和被选举为董事长、董事或监事；4、依照法律、法规和公司章程的规定获取股利或转让；5、优先购买其他股东转让的出资；6、优先认缴公司新增资本；7、公司终止后，依法分得公司的剩余财产；8、有权查阅股东会会议记录和公司财务会计报告。第八条股东承担以下义务：1、遵守公司章程；2、按期缴纳所认缴的出资；3、以其所认缴的全部出资额为限对公司的债务承担责任；1、在本公司办理登记注册手续后，股东不得抽回投资，单方面违约的（不可抗力因素除外），按其所占股权的50%资产赔偿给公司其他股东；2、股东

4、或股东派出的代表不得从事任何损害公司利益的行为，否则以直接损失的2倍赔偿给其他股东。第五章股东转让出资的条件第九条股东之间可以相互转让其全部或者部分出资。第十条股东向股东以外的人转让股权，股东应就其股权转让事项书面通知其他股东征求同意，其他股东自接到书面通知之日起满三十日未答复的，视为同意转让。不同意的股东应当购买该转让的股权；不购买的，视为同意转让。股权转让时，其他股东在同等条件下具有优先购买权。第十一条股东依法转让其出资后，由公司将受让人的名称、住所以及受让的出资额记载于股东名册。第七章公司的机构及其产生办法、职权、议事规则第十二条股东会由全

5、体股东组成，是公司的权利机构，行使下列职权：1、决定公司的经营方针和投资计划。2、选举和更换董事，决定董事的报酬事项。3、选举和更换监事，决定监事的报酬事项。4、审议批准董事会的报告。5、审议批准监事的报告。6、审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案。7、审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案。8、对公司增加或减少注册资本做出决议。9、对股东向股东以外的人转让出资做出决议。10、对公司合并、分立、变更公司形式，解散和清算等事项做出决议。11、修改公司章程。12、对发行公司债券做出决议。13、对公司对投资或为他人提供担保做出决议。第十三条股东

6、会的首次会议由出资最多的股东召集和主持，股东会议由股东按照出资比例行使表决权。第十四条股东会分为定期会议和临时会，并应当于会议召开十日以前通知全体股东。定期会议应每半年召开一次。临时会议由代表四分之一以上表决权的股东或者监事、董事长提议方可召开。股东出席股东会议也可书面委托他人参加股东会议，行使委托书中载明的权力。第十五条股东会会议由董事会召集，董事长主持。董事长因特殊原因不能履行职务时，或者不履行职务的由半数以上（不含半数）董事共同推举一名董事主持。第十六条股东会会议应当对所议事项做出决议，对所议事项的决议应由代表三分之二以上（含三分之二）表决

7、权的股东表决通过。股东会应当对所议事项的决定做出会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。第十七条公司设董事会，由三名董事组成，其中一名董事长，由股东会选举产生。董事会对公司股东会负责，董事任期3年，任期届满，可连选连任。董事长在任期届满前，股东会不得无故解除其职务。第十八条董事会行使以下职权：1、负责召集股东会，检查股东会会议的落实情况，并向股东会报告工作；2、执行股东会决议；3、制定公司的经营计划和投资方案；4、制订公司的年度财务方案、决算方案；5、制订公司的分配方案和弥补亏损方案；6、制订公司增加或者减少注册资本的方案；7、制订公司合并

8、、分立、变更公司形式、解散的方案；8、决定公司内部管理机构的设置；9、根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人，决定其报酬