公司章程【设董事会】

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1、☆☆☆☆☆☆公司章程【设董事会】为适应社会主义市场经济的要求，发展生产力，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及其他有关法律、行政法规的规定，由☆☆☆、☆☆☆、……共同出资设立☆☆☆☆☆☆公司，特于☆☆年☆☆月制订并签署本章程。本章程条款如与国家法律、法规相抵触的，以国家法律、法规为准。第一章公司名称和住所　　第一条公司名称：☆☆☆☆☆☆公司（以下简称“公司”）　　第二条公司住所：本溪市☆☆区☆☆街☆☆组☆☆号第二章公司经营范围　　第三条公司经营范围：　　☆☆☆☆、☆☆☆☆、☆☆☆☆、☆☆☆☆（以登记机关核

2、定的为准）。第三章公司注册资本及实收资本　　第四条公司注册资本：人民币☆☆☆万元；公司实收资本：人民币☆☆☆万元。　　公司增加或减少注册资本，必须召开股东会并由代表三分之二以上表决权的股东通过、并作出决议。公司减少注册资本，必须编制资产负债表及财产清单，还应当自作出决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上公告。公司变更注册资本应依法向登记机关办理变更登记手续。第四章股东的名称（姓名）、出资方式、出资额及出资时间第五条股东的名称（姓名）、出资方式、出资额及出资时间如下：股东姓名（名称）认缴出资额及出资方式（万元）实

3、缴出资额、出资方式及出资时间货币（万元）占注册资本比例％出资时间实物【知识产权、土地使用权】（万元）占注册资本比例％出资时间合计其中：实物货币合计　　非货币出资的部分，股东已经办理过了户手续。　　第六条公司成立后，应向股东签发出资证明书。第五章公司的机构及其产生办法、职权、议事规则　　第七条股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，行使下列职权：　　（１）决定公司的经营方针和投资计划；　　（２）选举和更换由非职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；　　（３）审议批准董事会的报告；　　（４）审议批准监事会的报

4、告；　　（５）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；　　（６）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；　　（７）对公司增加或者减少注册资本作出决议；　　（８）对公司发行债券作出决议；　　（９）对公司合并、分立、解散、清算、或者变更公司形式作出决议；　　（１０）修改公司章程。　　第八条股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持。　　第九条股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。　　第十条股东会会议分为定期会议和临时会议。召开股东会会议，应当于召开会议十五日前通知全体股东。定期会议每半年至少召开一次。代表十分之一以上表

5、决权的股东、三分之一以上的董事、监事会提议召开临时会议的，应当召开临时会议。股东出席股东会议也可书面委托他人参加股东会议，行使委托书中载明的权利。　　第十一条股东会会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能履行或不履行职责时，由副董事长主持；副董事长不能履行或不履行职务时，由半数以上董事共同推举一名董事主持。董事会不能履行或不履行召集股东会会议职责的，由监事会召集并主持，监事会不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。　　第十二条股东会会议应对所议事项作出决议，决议应由全体股东表决通过，股东会应当对所

6、议事项的决定作出会议纪录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。　　第十三条公司设董事会，由☆名【三至十三人，并应为奇数】董事组成，由股东会选举产生。董事每届任期不得超过三年，任期届满，可连选连任。董事在任期届满前，股东会不得无故解除其职务。　　第十四条董事会对股东会负责，行使下列职权：　　（１）召集股东会会议，并向股东会报告工作；　　（２）执行股东会的决议；　　（３）决定公司的经营计划和投资方案；　　（４）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；　　（５）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；　　（６）制订公司增加或者减少

7、注册资本以及发行公司债券的方案；　　（７）制订公司合并、分立、解散、或者变更公司形式的方案；　　（８）决定公司内部管理机构的设置；　　（９）决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；　　（１０）制定公司的基本管理制度。　　第十五条公司设经理一名，由董事会聘任或解聘。经理对董事会负责，行使下列职权：　　（１）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议；　　（２）组织实施公司年度经营计划和投资方案；　　（３）拟定公司内部管理机构设置方案；　　（４）拟定公司的

8、基本管理制度；　　（５）制定公司的具体规章；　　（６）提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；　　（７）决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员；　　经理列席股东会会议。　　第十六条公司设监事会，其成员为三人（不少于三人，并应为奇数），由公司股东会选举产生、其中职工代表☆人（职工代表人数不少于监事总