东方国际物流有限公司章程

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1、东方国际物流有限公司章程　　东方国际物流有限公司　　公司章程　　起草时间：　　1　　第一章总则　　第二章经营范围　　第三章投资总额和注册资本　　第四章股东　　第五章执行董事　　第六章监事　　第七章经营管理机构　　第八章公司法定代表人　　第九章税务、财务与外汇　　第十章利润分配第十一章职工第十二章工会第十三章保险　　第十四章期限、解散和清算第十五章规章制度第十六章附则　　2　　第一章总则　　第一条为了规范东方国际物流有限公司（以下简称公司）的组织和行为，保护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人

2、民共和国外资经营企业法》等有关法律法规，制定本章程。　　第二条公司中文名称为：东方国际物流有限公司；　　英文名称为：DongfangInternationalLogisticsCO.，LTD　　公司的住所为：天津港保税区西三路1号　　第三条股东的名称、法定地址：　　名称：DONGFANGINVESTMENTHOLDINGSCO.,LIMITED；在香港登记注册；法定地址：M228RM100710/FHOKINGCTR8-16FAYUENSTMONGKOKKL　　董事:刘军国籍:中国　　第四条公司组织形式为有限责任公司。　　

3、第五条公司为中国企业法人，受中国法律管辖和保护，其一切活动必须遵守中国的法律、法规。　　第二章经营范围　　第六条公司经营范围为：承办海运、陆运、空运进出口货物、国际展品、私人物品及过　　境货物的国际运输代理业务，包括：订舱（租船、包机、包舱）、托运、仓储、包装、货物的监装、监卸、集装箱拼箱拆箱、分拨、中转服务，缮制有关单证、交付运费、结算及交付杂费，　　国际多式联运、集运（含集装箱拼箱），以及相关的业务咨询。　　装卸搬运仓储国际贸易贸易经纪与代理咨询服务　　3　　第三章投资总额和注册资本　　第七条公司的投资总额为1000万

4、美元。公司注册资本为500万美元，其中现金出资500万美元，占注册资本的100%。　　第八条股东认缴出资额为500万美元，出资方式为：现金，占注册资本的100%，出资时间为：营业执照签发之日起的3个月内缴付注册资本20%，余额在两年内缴清；　　第九条股东缴付任一期出资额后三十日内，由公司聘请在中国注册的会计师验资，并出具验资报告。公司在收取验资报告之日起三十日内向出资方出具出资证明书，并报原审批机关备案，向工商行政管理部门办理变更登记。　　第十条股东转让其全部或部分股权时，应符合《公司法》关于有限责任公司股权转让的规定。　

5、　第十一条公司投资总额和注册资本的调整，应由股东决定后，报原审批机关批准，并向工商行政管理机关办理变更登记手续。　　第十二条公司可以从国内外取得贷款或借款，解决注册资本和投资总额之间的差额和生产流动资金。其中境外借款可由外方股东贷款解决。　　第四章　　第十三条股东是公司的权力机构，行使下列职权：　　（一）决定公司的经营方针和投资计划；　　（二）选举和更换执行董事，决定有关执行董事的报酬事项；股东　　4　　（三）审议批准执行董事决议；　　（四）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；　　（五）审议批准公司的利润分配方案和弥

6、补亏损方案；　　（六）对公司增加或者减少注册资本作出决定；　　（七）对发行公司债券作出决定；　　（八）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决定；　　（九）修改公司章程；　　（十）本章程规定的其他事项　　股东作出上述决定时，应当采用书面形式，并由股东签名后置备于公司。　　第五章执行董事　　第十四条公司不设董事会，设一名执行董事，执行董事由股东委派和更换。执行董事每届任期三年，连选可以连任。执行董事任期届满未及时改派，或者执行董事在任期内辞职的，在改派的执行董事就任前，原执行董事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规

7、定，履行执行董事职务。　　第十五条执行董事行使下列职权：　　1、召集股东会议，并向股东报告工作；　　2、执行股东的决议；　　3、决定公司的经营计划和投资方案；　　4、制定公司的年度财务预算方案、决算方案；　　5、制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；　　6、制定公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；　　7、制定公司合并、分立、解散或变更公司形式的方案；　　8、决定公司内部管理机构的设置；　　9、决定聘任或者解聘公司总经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人及其报酬事项；　　10、

8、制定公司的管理制度；　　11、本章程规定的其他事项。　　5　　第十六条执行董事对所议事项的决定应当作成书面决议，由执行董事在书面决议上签名后，公司归档保存。　　第六章监事　　第十七条公司不设监事会，设1名监事，监事由股东委派和撤换。　　第十八条执行董事、高级管理人员不得兼任公司监事。　　第十九条监事的任