东风汽车集团财务有限公司-中国银行业监督管理委

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1、附件东风汽车财务有限公司章程目录第一章总则1第二章合资各方2第三章成立合资经营公司2第四章经营目的、范围3第五章注册资本4第六章出资额转让、质押5第七章股东的权利和义务6第八章股东会7第九章董事会8第十章监事会11第十一章经营管理机构12第十二章董事、总经理和副总经理限制规定14第十三章人事、劳动管理15第十四章工会组织16第十五章税务、财务和会计16第十六章利润分配18第十七章合资期限18第十八章变更、终止、解散和清算19第十九章适用法律20第二十章争议的解决21第二十一章规章制度21第二十二章附则21东风汽车财

2、务有限公司章程第一章总则根据《中华人民共和国公司法》、《企业集团财务公司管理办法》和其他有关法律规定，中国东风汽车有限公司与TaiwanAcceptance（BVI）Limited于2002年3月4日签订合资经营合同，组建东风汽车财务有限公司（以下称合资公司），2003年3月26日公司合营当事人东风汽车有限公司正式更名为“东风汽车工业投资有限公司”并于2003年8月21日和其与日产自动车株式会社合资成立的“东风汽车有限公司”签署了《关于转让东风汽车财务有限公司出资的协议书》。2004年10月12日，东风汽车工业投资

3、有限公司更名为东风汽车集团股份有限公司。2005年5月18日股东签订协议同意增加注册资本金、调整股权结构，以及规范业务范围。2006年10月24日经股东协商一致，合资公司迁址湖北省武汉市武汉经济技术开发区营业。经东风汽车集团股份有限公司同意，2007年2月12日东风汽车有限公司与TaiwanAcceptance（BVI）Limited签订关于转让合资公司股权的协议，东风汽车有限公司受让TaiwanAcceptance(BVI)Limited对合资公司的全部出资139,692,588.10元，即25%的全部股权。20

4、08年11月13日中国银行业监督委员会批准公司增加有价证券投资业务范围。2012年9月10日股东签订协议同意增加注册资本，为此，经股东东风汽车有限公司、东风汽车集团股份有限公司协商一致，特修订本公司章程。第一条定义：本章程所用的各项词语与合资合同所述定义一致。第二章合资各方22第二条本章程的各方为：甲方：东风汽车有限公司注册国家及登记机关：中华人民共和国工商行政管理总局住所：中华人民共和国湖北省武汉市武汉经济技术东风大道10号。法定代表人：徐平职务：董事长国籍：中国乙方：东风汽车集团股份有限公司注册国家及登记机关：

5、中华人民共和国工商行政管理总局住所：中华人民共和国湖北省武汉市武汉经济技术开发区东风大道特1号法定代表：徐平职务：董事长国籍：中国合资当事人互相表明：⑴合资当事人均为以其管辖地法律适当成立并存在的公司法人；⑵合资各方均有权利、权能和授权从事本章程规定的活动；⑶任何一方合资当事人均可以书面要求对方提供在形式上和内容上均能令其满意的证明上述情况的文件。第三章成立合资经营公司第三条合资当事人各方根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国银行业监督管理法》、《企业集团财务公司管理办法》和中国的其他有关法规，同意在中国武

6、汉市合资经营“东风汽车财务有限公司”(以下简称“合资公司”)。第四条合资公司的名称为：东风汽车财务有限公司。英文名称为：DongfengMotorFinanceCo.,Ltd。合资公司的法定地址为中国湖北省武汉市武汉经济技术开发区东风大道10号。第五条22合资公司的一切活动，必须遵守中华人民共和国的法律、法规、办法的规定。合资公司的合法权益受中国法律、法规的保护。第六条合资公司的组织形式为有限责任公司，是独立于合资各方的企业法人。合资当事人各方以各自认缴的出资额为限对合资公司承担责任。合资当事人各方按出资额在注册资

7、本中的比例分享利润，分担风险和亏损。合资公司自主经营、独立核算、自负盈亏，并以合资公司的全部资产财产对公司债务承担责任。第七条合资公司依法接受中国银行业监督管理委员会的监督管理。合资公司根据业务发展需要，经中国银行业监督管理委员会批准设立分支机构。第四章经营目的、范围第八条合资当事人各方合资经营的目的是：本着加强经济合作和管理经验交流的愿望，致力为东风汽车集团所属企业产品销售提供金融服务，扩大东风汽车集团所属企业产品市场占有率；同时适应东风汽车集团所属企业需要，开展各种金融业务，加强资金管理，努力提高经济效益，使投

8、资各方获得满意的经济利益。第九条合资公司经营范围是：⑴对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；⑵协助成员单位实现交易款项的收付；⑶经批准的保险代理业务；⑷对成员单位提供担保；⑸办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；⑹对成员单位办理票据承兑与贴现；⑺办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；⑻吸收成员单位的存款；⑼对成员单