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1、河北宣化工程机械股份有限公司公司治理专项活动自查报告和整改计划河北宣化工程机械股份有限公司关于“加强上市公司治理专项活动”自查事项报告河北宣化工程机械股份有限公司（以下简称S宣工或“公司”）本着实事求是的原则，严格对照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规，以及本公司《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等内部规章制度，对公司进行了自查，自查情况如下：一、公司基本情况、股东状况（一）公司的发展沿革1．公司设立以来股本结构的形成及历次变动情况1999年6月29日，经冀股办〖1998〗32号文件批准，宣化工
2、程机械集团公司（以下简称宣工集团）作为独家发起人募集设立河北宣化工程机械股份有限公司。宣工集团投入经营性净资产16411.68万元，按67.03%的比例认购11000万股，为国家股。1999年6月7日，经中国证监会证监发行字（1999）62号文批准，公司向社会公开发行5500万股。此次发行后，公司总股本16500万股，其中发起人股11000万股，社会公众股5500万股。经深圳证券交易所深证上（1999）57号文《上市通知书》审核批准，公司于1999年7月14日在深圳证券交易所上市挂牌交易。股份类型股份数量（股）比例一、未流通股份110,000,00066.67
3、%发起人股份110,000,00066.67%其中：国家持有股份110,000,00066.67%二、流通股份55,000,00033.33%股份总数165,000,000100.00%2003年1月24日，因借款担保合同纠纷，根据北京第一中级人民法院民事裁定书（1998）一中执字第74、75号，宣工集团持有的1,983,333股被划归中国华能财务有限责任公司所有。此次划转完成后，公司股权结构变为：股份类型股份数量（股）比例一、未流通股份110,000,00066.67%其中：国家持有股份110,000,00066.67%宣化工程机械集团有限公司108,016
4、,66765.47%中国华能财务有限责任公司1,983,3331.20%二、流通股份55,000,00033.33%2004年，根据宣工集团与河北宣工福田重工有限公司及北汽福田汽车股份有限公司签署《股权转让协议》，经河北省人民政府冀政函〖2004〗5号文批准，宣工集团将其持有的3137.25万股国有股转让于河北宣工福田重工有限公司，将其持有的627.45万股国有股转让于北汽福田汽车股份有限公司。本次股份转让的手续完成后，公司的股权结构变为：股份类型股份数量（股）比例一、未流通股份110,000,00066.67%其中：国家持有股份72,353,00043.85
5、%其中：宣化工程机械集团有限公司70,369,66742.65%中国华能财务有限责任公司1,983,3331.20%-16-河北宣化工程机械股份有限公司公司治理专项活动自查报告和整改计划法人股37,647,00022.81%其中：河北宣工福田重工有限公司31,372,50019.01%北汽福田汽车股份有限公司6,274,5003.8%二、流通股份55,000,00033.33%股份总数165,000,000100.00%截止2006年12月31日，河北宣工共有四家非流通股东，持股情况如下：股东名称持股数（股）占总股本比例股份性质宣化工程机械集团有限公司70,3
6、69,66742.65%国家股河北欧力重工有限公司31,372,50019.01%法人股北汽福田汽车股份有限公司6,274,5003.80%法人股中国华能财务有限责任公司1,983,3331.20%国家股宣工集团公司原为S宣工的第一大股东，持有公司42.65%的股权，2006年10月因银行担保依法破产，河北宣工机械发展有限责任公司以竞买方式竞买宣工集团全部破产资产，为公司潜在第一大股东（股权过户手续正在办理中）。2007年6月18日，公司第二大股东河北欧力重工有限公司及潜在第二大股东河北福田雷沃重机股份有限公司与河北省国有资产控股运营有限公司签署三方股权转让协
7、议。根据协议内容，国控公司拟收购欧力重工持有的公司非流通股3137.25万股，股权比例19.01%。股权过户手续正在办理中。2．公司目前基本情况公司名称：河北宣化工程机械股份有限公司缩写：河北宣工英文名称：XuanHuaConstructionMachineryCo.,Ltd缩写：ＸＣＭＣ法定代表人：王建军联系地址：河北省张家口市宣化区东升路21号公司注册地址：河北省张家口市办公地址：河北省张家口市宣化区东升路21号邮政编码：075105国际互联网网址：www.hbxg.com电子信箱：webmaster@hbxg.com股票上市证券交易所：深圳证券交易所股票
8、简称：S宣工股票代码：000923公司
