山东瑞丰达机械股份有限公司

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1、区域性股权交易市场具有较高的投资风险，挂牌公司经营风险高，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解区域性股权交易市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。山东瑞丰达机械股份有限公司股权挂牌转让说明书（成长板）公司名称：山东瑞丰达机械股份有限公司推荐机构：山东韵升科技股份有限公司日期：2017年12月1日重要声明本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌转让的情况，投资者在作出交易决定之前，应仔细阅读该说明书全文，并以其作为投资决策依据。现就挂牌转让事宜作如下声明和提示：一、本公司董事会保证

2、股权挂牌转让说明书及其摘要内容真实、准确、完整，全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。二、本公司提醒投资者注意，凡说明书未涉及的有关内容，请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询。三、根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有限公司有关规定，本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。四、齐鲁股权交易中心有限公司以及有关备案机构对本公司股权挂牌转让等有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。五、齐鲁股权交易中心有限

3、公司不承担任何由于政策和市场变化给股权挂牌转让和投资者带来的风险。重大事项提示本公司提醒投资者应认真阅读本挂牌转让说明书全文，并特别注意下列重大提示。除重大事项提示外，本公司特别提醒投资者认真阅读本挂牌转让说明书“第二章风险因素”的相关内容。一、风险因素1、市场风险机械行业目前面临着国内宏观经济下行的风险。由于宏观经济下行，居民可支配收入用来预防其他意外风险，由于机械并不是生活的必需品，因此可能会由于宏观经济下行导致市场需求增速的放缓。目前，我国机械行业整体供给能力将进一步提升；另一方面，随着下游用户对机械

4、认知程度的不断加深对机械的需求也处于不断增长的状态，再加上我国部分企业的部分产品出口海外也在一定程度上增大市场需求。因此，不断增长的供给与需求及海外供需情况变动等都将给机械行业带来一定市场竞争风险。2、公司治理的风险公司在有限公司阶段，特别是发展初期，内部治理制度不完善，虽然按照《公司法》建立了《公司章程》，但是未能完全严格的执行。在公司完成股份改制后，公司才完整的建立了“三会”制度，并逐步制定了相关的议事规则，初步建立了适应公司现阶段发展的内部控制体系，并逐步健全法人治理结构。但是，由于公司的内控体系刚刚

5、建立，公司董事、监事和高级管理人员尚需进一步学习落实，并且随着公司经营规模不断扩大，将会对公司的管理能力和内控体系提出更高的要求。因此，公司未来一定时期内，若各项内控制度未能完全有效的执行，公司仍然可能存在治理不规范的风险，并将影响公司的持续发展。3、原材料价格波动和人力成本上升风险目前公司主要原材料供应充足，但是未来仍然存在原材料价格上涨的风险，可能对公司经营业绩造成不利影响。此外，随着经济的快速发展以及通货膨胀的影响，公司人力成本不断上升，给公司的用工成本增加了较大的压力，对公司经营业绩造成一定的不利影

6、响。若公司不能及时采取有效措施消化原材料价格波动以及人力成本上升的影响，公司将来可能面临经营业绩下降的风险。4、实际控制人控制不当风险本公司控股股东侯祥富持有公司80%的股权，孙文丽持有公司20%的股权，两人为夫妻关系。虽然公司通过制定“三会”议事规则、《关联交易管理制度》、《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》，进一步完善了公司法人治理结构，对控股股东、实际控制人的相关行为进行约束，但控股股东、实际控制人仍能够通过行使表决权对公司的发展战略、经营决策、人事任免和利润分配等重大事宜实施不利影响，有可能损害

7、公司及中小股东的利益。二、股东关于自愿锁定股权的承诺公司股东侯祥富、孙文丽做出如下承诺：自公司挂牌之日起十二个月内不转让本人持有的股份，亦不将该等股份进行质押等设置第三者权利。三、股利分配政策根据《公司章程》的相关规定：第一百零二条公司从税后利润中提取公积金，公积金分为法定公积金和任意公积金。法定公积金按照税后利润的百分之十提取。法定公积金累计额达到公司注册资本的百分之五十以上的，可不再提取。任意公积金提取比例，由董事会根据公司的盈利状况和发展需要制订方案，经股东大会批准后提取使用。第一百零三条公司的公积金

8、仅限用于下列用途：1．弥补亏损；2．转增股本；3．资产使用。当将公积金用于转增股本时，要经过股东大会决议，按照股东原有股份比例派发新股或者增加每股面值。但法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金不得少于转增前注册资本的百分之二十五。资本公积金不得用于弥补公司的亏损。第一百零四条公司分派股利时，应按照有关法律和行政法规的规定代扣股东股利收入的应纳税金。目　　录释义8第一章概览9一、挂牌公司基本情况9二、本次挂牌的有