对北京首信股份有限公司子公司分公司管理研究

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1、8对北京首信股份有限公司子公司分公司管理研究姓名：蔡鹏专业班级：机械设计制造及其自动化1101班学号：110101126辅修工商管理管理学8摘要：北京首信股份有限公司子公司是指北京首信股份有限公司有实际控制权的子公司，分公司是指业务或财务等相对独立，但不具有独立法人资格的经营实体。为了更好的了解该公司的管理办法，所以我对该公司的管理进行研究。该公司子公司分公司由董事会、股东会、监事会组成法人治理结构，高管人员等共同进行管理。信息制度中明确了战略发展部是母公司管理子公司事务的唯一接口部门。绩效考核是该公司的重要管理办法，需要对子公司和高管

2、人员进行绩效考核。8●子公司的股东会、董事会、监事会的组成及其职能△子公司股东会的组成及其职能子公司股东会由投资各方组成，会议分为年度股东会和临时股东会。年度股东会议应于会计年度完结之后的四个月内进行。股份有限公司性质的子公司必须单独召开股东大会：有限责任和其他性质的子公司可安排年度股东会和董事会同时或合并举行。子公司可根据《公司法》和子公司章程的规定，结合自身情况，制定股东会议事规则。股东会议事规则一经通过，应报送战略发展部备案。△子公司懂事会的组成及其职能董事会由懂事、董事会、董事会秘书组成。○董事子公司董事除《公司法》和《子公司章

3、程》所赋予的职权外，还应履行的职责：1、提出董事会会议提案；2、提请召开董事会会议和股东会会议；3、尽职参与董事会会议，履行公司章程规定的董事权利和职责；4、关注、质询子公司经营管理情况；5、及时审阅子公司报送文件和生产经营信息；6、配合董事长撰写董事会工作报告；7、参与撰写子公司派出高级管理人员评价报告、制定派出高级管理人员的奖惩方案；8、分析子公司经营运作状况，提出增资、减资或清算建议；9、分析、制订子公司战略规划及投资规划，研究改制、融资或上市等可能性；10、根据子公司战略规划，与子公司经理层、其他董事讨论确定子公司年度生产经营计

4、划；11、指导子公司进行预算制定；12、每季度对子公司进行实地查看，并参加生产经营总经理办公室会议，撰写制作子公司经营情况报告；13、通过子公司经理层和董事会将母公司的建议和评价、要求落实；814、董事、监事作出决策之前，应当就拟在董事会上讨论的问题与战略发展部事前沟通。战略发展部视情况需要牵头召开由派出董事、监事等相关人员参加的董事会预备会议。15、与合作方股东、董事进行沟通和协调，并把有关重要信息及时告知战略发展部。○董事会董事会会议应当每年至少召开二次。其中一次应在每年11月15日之前召开，主要审议下一年度经营目标和预算计划；另一

5、次会议（年度会议）应在上一会计年度结束后的三个月内召开。董事会工作报告一般是在总经理工作报告和财务预决算报告通过的基础上制作而成，故其内容与格式基本一致，如果子公司股东会和董事会合并召开，可略去成文的董事会工作报告。董事会会议文件应至少在召开前15日报送战略发展部审核，召开前10日通知董事及其他与会人员，召开前7日将正式定稿文件送达董事。子公司可根据《公司法》和子公司章程有关规定，结合自身情况制定董事会议事规则。董事会议事规则一经通过，应报送战略发展部备案。○董事会秘书为便于子公司、子公司董事会与战略发展部和其他有关决策机构的及时沟通，

6、规范子公司运作，提高效率，子公司董事会应设立董事会秘书，应由子公司副总经理或财务经理等兼任。小规模的子公司可以不单独设立董事会秘书，但应指定固定联系人与战略发展部保持经常联系。子公司董事会秘书履行的职责：1、准备和递交董事会的报告和文件；2、筹备董事会和股东会会议，并负责会议的记录、会议文件和记录的保管；3、保证公司信息及时、准确、合法、真实地向本公司董事、监事、母公司战略发展部、股东和其他相关管理机构反馈与披露；4、有权查询并知悉子公司有关记录和文件，有权了解子公司的生产经营情况，列席总经理办公会议；5、协助董事会行使职权，协助撰写董

7、事会工作报告，并为公司重大决策提供咨询和建议；86、董事会秘书应当遵守法律、行政法规和子公司章程的规定，履行诚信和勤勉的义务。△子公司监事会的组成及其职能○监事子公司监事除《公司法》和子公司章程所赋予的职权外，应当履行以下职责：1、召开董事会会议和股东会会议；2、检查公司财务和内部控制制度；3、监督公司董事和经理的经营行为；4、提交监事会或监事工作报告；5、尽职履行子公司章程规定的其他权利和职责；6、参与撰写子公司派出高级管理人员评价报告、制订派出高级管理人员的奖惩方案；7、通过子公司经理层和监事会、董事会将母公司的建议和评价、要求落实

8、；8、作出具体决策前，应当与战略发展部事前进行沟通；9、与合作方股东、董事、监事进行沟通和协调，并把重要信息及时告知战略发展部。○监事会监事会议每年至少召开一次，并向股东会提交监事会或监事工作报告，年度会议