广东伯朗特智能装备股份有限公司

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1、广东伯朗特智能装备股份有限公司（住所：广东省东莞市大朗镇沙步村沙富路83号）定向发行说明书（申报稿）本公司的定向发行的申请尚未得到中国证监会核准。本定向发行说明书申报稿不具有据以定向发行的法律效力，投资者应当以正式公告的定向发行说明书全文作为投资决策的依据。主办券商（住所：东莞市莞城区可园南路一号）二零一八年六月广东伯朗特智能装备股份有限公司定向发行说明书声明本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证

2、定向发行说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。63广东伯朗特智能装备股份有限公司定向发行说明书特别提示本次股票发行的相关事项已经公司第二届董事会第二十次会议审议、2018年第一次临时股东大会审议通过，本次发行尚需中国证监会核准。63广东伯朗特智能装备股份有限公司定向发行说明书目录声明1特别提示2目录3释义5

3、一、公司基本信息7（一）公司概况7（二）财务信息8二、发行计划15（一）发行目的15（二）发行对象及现有股东的优先认购安排15（三）发行价格及定价方法21（四）发行股份数量及预计募集资金金额21（五）董事会决议日至股份认购登记日期间发生除权、除息的情况，公司挂牌以来的分红派息、转增股本对其股价的影响21（六）本次股票发行限售安排及自愿锁定承诺22（七）募集资金用途以及必要性和可行性分析22（八）历次发行募集资金使用情况33（九）本次股票发行是否导致公司控制权发生变化36（十）本次股票发行前滚存未分配利润的处置方案36（十一）本次股票发行涉及主管部门审批、核

4、准或备案事项情况36三、附生效条件的股票认购合同的内容摘要37四、本次定向发行对申请人的影响40五、其他需要披露的重大事项43六、本次股票发行相关中介机构信息64七、公司董事、监事、高级管理人员声明66八、中介机构声明6763广东伯朗特智能装备股份有限公司定向发行说明书九、备查文件7063广东伯朗特智能装备股份有限公司定向发行说明书释义除非本说明书另有说明，下列简称具有以下含义：公司、本公司、申请人、伯朗特指广东伯朗特智能装备股份有限公司本次发行指广东伯朗特智能装备股份有限公司本次向特定投资者发行不超过55,000,000股的行为本说明书指广东伯朗特智能装

5、备股份有限公司定向发行说明书认购合同、本合同指公司与认购对象针对本次发行签订的附生效条件的股票认购合同荣造一号指东莞市荣造智造一号投资合伙企业(有限合伙)收购人、荣造二号指东莞市荣造智造二号投资合伙企业(有限合伙)荣造投资指广东荣造投资管理有限公司定价基准日指第二届董事会第二十次会议决议召开日华成工控指深圳市华成工业控制有限公司，公司控股子公司畅利莱公司指东莞市畅利莱机器人科技有限公司，公司控股子公司董事会指广东伯朗特智能装备股份有限公司董事会股东大会指广东伯朗特智能装备股份有限公司股东大会《公司法》指《中华人民共和国公司法》《证券法》指《中华人民共和国证

6、券法》中国证监会指中国证券监督管理委员会报告期指2016年度、2017年度股转系统指全国中小企业股份转让系统全国股转公司指全国中小企业股份转让系统有限责任公司《公司章程》指《广东伯朗特智能装备股份有限公司章程》《业务问答（二）》指《全国中小企业股份转让系统机构业务问答（二）—关于私募投资基金登记备案有关问题的解答》高级管理人员指公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监元、万元指人民币元、人民币万元工业机器人密度指每万名工人使用机器人的台数六自由度工业机器人指一种固定或移动地应用在工业自动化中的可自动控制、可重复编程、多用途、空间任意坐标实现六个自由度、多

7、位置动作的六轴机器人“四大家族”指工业机器人四大家族，包括瑞士ABB公司、德国库卡公司、日本发那科公司和安川电机公司注：本说明书除特别说明外所有数值保留2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。63广东伯朗特智能装备股份有限公司定向发行说明书一、公司基本信息（一）公司概况公司名称：广东伯朗特智能装备股份有限公司证券简称：伯朗特证券代码：430394注册资本：45,000,000.00元人民币成立日期：2008年5月9日股份公司成立日期：2013年10月8日挂牌日期：2014年1月24日注册地址：广东省东莞市大朗镇沙步村沙富路

8、83号邮政编码：523791统一社会信用代码：9144190067