查办案件工作流程及一般方法与谈话技巧(明主任课件)[1]

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1、查办案件工作流程主讲：明玉清2011年9月第一部分查办案件工作流程第一章概述第二章案件检查的管辖第三章案件检查的回避第四章受理第五章初步核实第六章立案第七章调查第八章关于办案措施的使用第九章移送审理第十章审理第十一章处分及其执行第十二章做好调查后的有关工作第一章概述一、案件检查的基本任务二、案件检查的基本要求三、案件检查的方式一、案件检查的基本任务（一）查明案件事实（二）收集确实、充分的证据（三）使违纪者受到应有的惩处（四）保护没有违纪的人不受追究（五）教育纪检监察对象遵纪守法二、案件检查的基本要求（一）事实清楚（二）证据

2、确凿（三）定性准确（四）处理恰当（五）手续完备（六）程序合法三、案件检查的方式（一）自办（二）协办（三）交办第二章案件检查的管辖一、职能管辖二、分级管辖三、特殊管辖一、职能管辖1、党的纪检机关是各级党委行使党内监督的部门，直接负责受理和查处党员、党的组织违犯党章、党纪的案件；行政监察机关是国务院和各级人民政府行使监察职能的专门机构，直接负责受理和查处国家行政机关及其工作人员和国家行政机关任命的其他人员违犯政纪的案件。2、纪检监察机关在党纪政纪案件检查中，所依据的规定不同。二、分级管辖1、党内违纪案件分级管辖2、行政违纪案件

3、分级管辖三、特殊管辖1、直接管辖2、协商管辖3、指定管辖第三章案件检查的回避一、回避的对象和情形二、回避的方式和决定一、回避的对象和情形（一）回避的对象1、纪检监察机关的案件检查人员。2、参加查办案件的兼职纪检员、监察员。3、纪检监察机关在案件调查中聘请的有关人员。（二）回避的情形1、本案被调查人的近亲属。2、本案的检举人、主要证人。3、本人或近亲属与本案有利害关系的。4、与本案有其他关系，可能影响公正查处案件的。二、回避的方式和决定（一）回避的方式1．自行回避。2．申请回避。3．指令回避。（二）回避的决定第四章受理一、接

4、受违纪线索或材料二、违纪线索和材料的审查三、违纪线索和材料的登记四、处理一、接受违纪线索或材料1.公民、法人和其他组织检举控告的。2.领导交办的。3.有关机关移送的。4.违纪者自述的。5.纪检监察机关发现的。二、违纪线索和材料的审查1.看是否属于纪检监察机关管辖。2.看是否有涉嫌违纪的行为。三、违纪线索和材料的登记（附件1）《纪检监察机关受理违纪线索和材料登记表》四、处理1.对涉及到正在进行初步核实或立案调查的有关人员的受理线索和材料，迅速转交核查组办理。2.对属于下级纪检监察机关受理范围的，尽快交办或转办。3.对反映的主

5、要问题内容不具体，无法查证，或已经做过调查并作出结论没有新内容的，留存备查。4.对需要查清所反映的主要问题，提出初步核实的意见，报分管领导审批。第五章初步核实一、一般流程二、对同级党委（党组）或它的成员的初步核实流程一、一般流程1.办理审批手续。附件2《初步核实呈批表》附件3《初步审查呈批表》附件4《委托初步核实通知书》2.制定初步核实（审查）方案。3.实施初步核实（审查）。附件5《监察通知书》4.撰写初步核实（审查）情况报告。附件6《初步核实情况报告》5.对初步核实（审查）结果的处理。附件7《纪律检查建议书》二、对同级党

6、委（党组）或它的成员的初步核实流程1.纪委（纪检组）发现同级党委（党组）或它的成员有违反党纪的，应及时进行研究，作出是否进行初核的决定。2.在作出决定后，将是否初核的意见书面报告上级纪委，同时报党委（党组）主要领导同志（涉及本人的除外）。3.对同级党委违反党纪的情况，以及对同级党委（党组）成员同时又是上级党委成员违反党纪的情况进行初核，应先向上级纪委报告；对同级党委（党组）的其他成员违反党纪的情况进行初核，在报告上级纪委的同时即可进行。上级纪委接到下级纪委（纪检组）的报告后，应及时研究，并对初核工作给予指示。必要时，上级纪

7、委可以与下级纪委共同进行初核工作。4.纪委（纪检组）应根据《案件检查条例》规定的程序进行初核。5.初核结束后，将初核结果和意见书面报告上级纪委。6.上级纪委应根据初核结果和《案件检查工作条例》等有关规定作出处理。需要立案检查的，按照党章和《案件检查工作条例》规定的程序核权限报批。第六章立案一、履行呈批手续二、立案审批的时限三、立案决定的通报和通知四、重要、复杂案件的备案一、履行呈批手续1．委部机关自办案件立案审批程序。附件8《立案呈批报告》附件9《立案决定书》附件10《立案审批表》2．对经初核或初步审查已查清的案件的立案手

8、续。3．事故类责任追究案件的立案手续。4．对中央国家机关中的正厅级干部的立案程序。5．对受到刑事处罚的案件的立案程序。二、立案审批的时限附件11责成立案通知书三、立案决定的通报和通知四、重要、复杂案件的备案附件12《重要复杂案件立案备案表》第七章调查一、调查的准备二、证据的收集三、调查时限及有关要求四、