公司独立董事制度

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1、公司独立董事制度　　篇一：股份有限公司独立董事制度　　xxx股份有限公司　　独立董事制度　　为进一步完善xxx股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理结构，加强公司董事会决策的科学性，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称“指导意见”）、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，特制定公司独立董事工作制度。　　第一条独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并　　与其所受聘的公司及其主要股东不存在可

2、能妨碍其进行独立　　客观判断关系的董事。　　第二条独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件，担任独立　　董事应当符合下列基本条件：　　(一)根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任公司董事的　　资格；　　(二)　　(三)具有本制度第三条所要求的独立性；具备公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章　　及规则；　　(四)具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需　　的工作经验；　　(五)公司章程规定的其他条件。　　第三条独立董事必须具有独立性，下列人员不得担任独立董事：　　(一)在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属，主要社

3、会　　关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；　　(二)直接或间接持有本公司已发行股份1%以上或者是本公司前　　十名股东中的自然人股东及其直系亲属；　　(三)在直接或间接持有本公司发行股份5%以上的股东单位或者　　在本公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；　　(四)　　(五)　　(六)　　(七)　　(八)最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；已在四家以上（含四家）公司担任独立董事的人员；《公司章程》规定的其他人

4、员；中国证监会认定的其他人员。　　第四条独立董事的提名、选举和更换应当依法、规范地进行　　(一)公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份1%　　以上的股东可以提出独立董事候选人，并经股东大会选举决定。　　(二)独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的书面同意。　　提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，并对其担任独立董事的资格和独立性发表意见，被提名人应当就其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表公开声明。在选举独立董事的股东大会召开前，公司董事会应当按照规定公布上述内容。（应当增加独立

5、董事候选人由证监会作资格审核的条款）　　篇二：上市公司独立董事制度　　一、基本制度　　1、上市公司应当按照有关规定建立独立董事制度。独立董事应独立于所受聘的公司及其主要股东，不得在上市公司担任除独立董事外的其他任何职务。各境内上市公司聘任适当人员担任独立董事，其中至少包括一名会计专业人士（会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士）。　　2、上市公司董事会可以设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事

6、是会计专业人士。　　3、独立董事原则上最多在5家上市公司兼任独立董事，除参加董事会会议外独立董事每年应保证不少于十天的时间对公司情况进行现场调查。独立董事行使职权应取得全体独立董事二分之一以上同意。【《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》】　　二、资格条件　　1、任职条件：（1）具备担任上市公司董事的资格；（2）具有所要求的独立性；（3）具备上市公司运作的基本知识；（4）具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。　　2、独立性要求：（1）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系；（2）直接或间接持有上

7、市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；（3）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；（4）最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；（5）为上市公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。【直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等】　　3、其他资格规定：1、公务员：公务员因工作需要在机关外兼职，应当经有关机关批准，并不得领取兼职报酬。【《公务员法》（XX）第四十二条、《公务

8、员职务任免与职务升降规定（试行）》（XX）第十三条】2、高等学校党政领导班子成员：学校党政领导班子成员应集中精力做好本职工