福建元力活性炭股份有限公司

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1、元力活性炭投资者关系管理制度福建元力活性炭股份有限公司投资者关系管理制度（经2009年10月24日召开的第一届董事会第四次会议审议通过）二○○九年十月9元力活性炭投资者关系管理制度福建元力活性炭股份有限公司投资者关系管理制度第一章总则第一条为了进一步加强公司与投资者和潜在投资者（下称“投资者”）之间的沟通，促进投资者对公司的了解，进一步完善公司治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（下称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运

2、作指引》、《福建元力活性炭股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。第二条投资者关系管理是指公司通过各种方式的投资者关系活动，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司了解和认同，提升公司治理水平，实现公司和投资者利益最大化的战略管理行为。第三条投资者关系管理应遵循公平、公正、公开的原则，客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，避免过度宣传可能给投资者造成的误导。第四条投资者关系管理的目的：（一）建立形成与投资者双向沟通渠道和有效机制，促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解和熟悉，促进投资者对公司的了解和认同；（

3、二）树立服务投资者、尊重投资者的服务理念；9元力活性炭投资者关系管理制度（一）建立稳定和优质的投资者基础，促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念；（二）促进公司诚信自律、规范运作；（三）通过充分的信息披露和加强与投资者的沟通，提高公司透明度，改善公司治理结构。第一条公司开展投资者关系活动时，注意尚未公布信息及内部信息的保密，避免和防止由此引发泄密及导致相关的内幕交易。第二条公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，除非得到明确授权并经过培训，公司其他董事、监事、高级管理人员和员工应避免在投资者关系活动中代表公司发言。第一章投资者关系管理的内容和方式第三条投资者关系管理的工作对

4、象：（一）投资者（包括在册和潜在投资者）；（二）证券分析师及行业分析师；（三）财经媒体及行业媒体等传播媒介；（四）其他相关机构。第四条公司与投资者沟通的方式包括但不限于：（一）公告（包括定期报告和临时报告）；（二）股东大会；（三）说明会；（四）一对一沟通；（五）电话咨询；（六）邮寄资料；（七）广告、媒体、报刊或其他宣传资料；9元力活性炭投资者关系管理制度（一）路演；（二）现场参观；（三）公司网站。第一条投资者关系管理的工作内容为，在遵循公开信息披露原则的前提下，及时向投资者披露影响其决策的相关信息，主要包括：（一）公司的发展战略；（二）法定信息披露及其说明，包括定期报告和临时公告等；

5、（三）公司依法可以披露的经营管理信息，包括生产经营状况、财务状况、新产品或新技术的研究开发、经营业绩、股利分配等；（四）公司依法可以披露的重大事项，包括公司的重大投资及其变化、资产重组、收购兼并、对外合作、对外担保、重大合同、关联交易、重大诉讼或仲裁、管理层变动以及大股东变化等信息；（五）企业文化；（六）投资者关心的与公司相关的其他信息。第二条根据法律、法规和《上市规则》的有关规定，公司应披露的信息必须第一时间在中国证监会指定创业板信息披露网站或报纸上公布；公司在其他公共传媒披露的信息不得先于指定报纸和指定网站，不得以新闻发布或答记者问等其他形式代替公司公告。公司应明确区分宣传广告与

6、媒体的报道，不应以宣传广告材料以及有偿手段影响媒体的客观独立报道。第三条公司应当在年度报告披露后一个月内举行年度报告说明会，公司董事长（或总经理）、财务负责人、独立董事（至少一名）、董事会秘书、保荐代表人应出席说明会，会议包括以下内容：（一）公司所处行业的状况、发展前景、存在的风险；9元力活性炭投资者关系管理制度（一）公司发展战略、生产经营、募集资金使用、新产品和新技术开发；（二）公司财务状况和经营业绩及其变化趋势；（三）公司在业务、市场营销、技术、财务、募集资金投向及发展前景等方面存在的困难、障碍、或有损失；（四）投资者关心的其他问题。公司应至少提前两个交易日发布召开年度报告说明会

7、的通知，公告内容包括日期及时间（不少于两个小时）、召开方式（现场/网络）、召开地点或网址、公司出席人员名单等。第一条公司应在定期报告中公布公司网址和咨询电话号码。当网址或咨询电话号码发生变更后，公司应及时进行公告。公司应对公司网站进行及时更新，并将历史信息与当前信息以显著标识加以区分，对错误信息及时更正，避免对投资者产生误导。第二条公司在定期报告披露前三十日应尽量避免进行投资者关系活动，防止泄露未公开重大信息。第三条公司在认为必要和有条件的情况下，可以聘请