浙江鑫富生化股份有限公司

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1、总经理工作细则浙江杭州鑫富药业股份有限公司ZHEJIANGHANGZHOUXINFUPHARMACEUTICALCO.,LTD.总经理工作细则（二OO七年六月修订）-11-总经理工作细则第一章总则第一条为促进浙江杭州鑫富药业股份有限公司（以下简称“公司”）经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，根据《公司法》及《公司章程》的规定，制定本工作细则。第二条公司总经理应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行诚信和勤勉的义务。以公司总经理为代表的高级管理人员团队负责

2、公司的日常经营管理，对公司董事会负责并报告工作。高级管理人员应以公司利益为出发点，应当谨慎、认真、勤勉地行使权利，以保证：1、依照法律法规、公司《章程》规定和董事会授权行使职权；2、以诚信原则对公司董事会负责；3、执行公司股东大会、董事会决议；4、接受董事会、监事会对其履行职责的监督，认真履行职责。第三条本细则对公司全体高级管理人员及相关人员有约束力。第四条公司控股子公司可参照本细则执行。第二章总经理组成与聘用第五条公司高级管理人员包括总经理、副总经理、高级工程师、财务负责人、董事会秘书等。第六条公司设总经理一名，由董事长提

3、名，董事会聘任或解聘。公司副总经理、总工程师、财务负责人由总经理提名，董事会聘任或解聘，副总经理、总工程师、财务负责人对总经理负责。第七条有下列情况之一的，不得担任公司的总经理、副总经理、总工程师、财务负责人：-11-总经理工作细则（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结

4、之日起未逾3年；（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；（六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；（七）被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员未满两年；（八）有最近三年被中国证监会、证券交易所处罚和惩戒的其他情况；（九）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。第八条总经理的任免应严格按照有关法律、法规和公司章程的规定，履行相应的法定程序。任何组织和个人不得干预公司总经理人员的正

5、常选聘程序。第九条公司应和总经理人员签订聘任合同，明确双方的权利义务关系。第十条总经理每届任期三年，连聘可以连任。第十一条总经理可以在任期届满以前提出辞职，有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳务合同规定。第三章总经理职责与分工第十二条总经理负责主持公司全面工作，其他人员协助总经理工作，分工负责、各司其职。第十三条总经理对董事会负责，行使下列职权：（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（三）拟订公司内部管理机构设置方案；-11-总经

6、理工作细则（四）拟订公司的基本管理制度；（五）制定公司的具体规章；（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；（八）本章程或董事会授予的其他职权。第十四条副总经理行使下列职责：（一）执行总经理决定，协助总经理开展工作；（二）决定并组织实施分管行业年度、季度计划，负责分管行业生产经营计划目标分解、落实和追踪考核；（三）组织拟订分管行业及其所属企业机构设置方案，定岗定员定责方案；（四）组织拟订公司具体管理规章；（五）组织拟订分管行业的用工计划；（六）

7、指导、检查分管行业重要经济合同的签订及执行情况；（七）组织拟订分管行业发展规划和实施计划；（八）组织分管行业产品的市场开发、落实新产品开发和新技术、新工艺推广工作；（九）负责分管行业的资产管理；（十）总经理授予的其他职权。第十五条公司财务负责人行使下列职责：（一）执行总经理决定，协助总经理开展工作；（二）组织拟订公司财务管理制度，审核下属公司财务规章；（三）负责公司会计核算，组织成本管理；（四）拟订公司财务预算、决算方案；（五）组织实施财务控制制度，进行财务分析、控制财务风险；（六）负责公司资金管理，拟定资金计划、控制资金流

8、量、平衡资金需求，建立融资渠道；（七）拟订下属公司财会机构和人员设置方案；-11-总经理工作细则（八）指导、培训财会人员；（九）向总经理及时汇报公司财务重大情况和公司财务异常波动情况；（十）总经理授予的其他职权第十六条公司总经理和其他高级管理人员应当遵守公司《章程》，忠实履行职责，维护公司