浙江杭州鑫富药业股份有限公司2008年度社会责任报告

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1、2008年度社会责任报告浙江杭州鑫富药业股份有限公司2008年度社会责任报告《浙江杭州鑫富药业股份有限公司2008年度社会责任报告》是公司首次对外发布的社会责任报告，该报告以2008年度为重点，真实、客观地反映了公司在从事生产经营管理活动中，履行社会责任方面的重要信息。希望本报告能起到与社会各界沟通、交流的桥梁作用，公司也希望接受社会各界的监督，促使公司在履行社会责任方面做得更好。一、综述浙江杭州鑫富药业股份有限公司是一家集生物化工、高分子新材料、医药保健品为一体的高科技上市公司，多年来，公司始终坚持以“健康人生.幸福天下”为已任，奉行“博大、诚信、创新、务实”的鑫富精神，注

2、重体现企业社会价值，在追求经济效益、保护股东利益的同时，诚信对待和保护其他利益相关者，维护员工合法权益，推进环境保护与友好，积极参与社会公益及慈善事业，以企业持续发展影响和带动地方经济发展，促进公司与全社会的协调、和谐发展。2008年度，公司在生产经营活动中，遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则，遵守社会公德、商业道德，接受政府和社会公众的监督，杜绝通过贿赂、走私等非法活动谋取不正当利益，尊重他人的商标、专利和著作权等知识产权，切实把履行社会责任和实现股东利益最大化融入到企业的发展目标、生产经营、科技环保等各项工作的全过程之中。近几年来，公司由于重视社会价值的体现，先后获

3、得“国家重点高新技术企业”、“浙江省高新技术企业100强”、“杭州市科技创新十佳高新技术企业”、“杭州市出口名牌产品”“杭州市节能先进企业”、“杭州市和谐企业”、“杭州市关爱员工优秀企业”、“浙江省抗震救灾工人先锋号”、“杭州市春风行动爱心奖”、“浙江省红十字会人道求助单位功勋奖”、“临安市纳税大户”等荣誉；公司董事长过鑫富先生先后获得“中华慈善奖”、“中华孝亲敬老之星”、“浙江省抗震救灾杰出贡献奖”等殊荣。二、社会责任履行情况（一）股东和债权人权益保护12008年度社会责任报告公司自上市以来，十分重视股东和债权人权益，切实从健全法人治理结构、完善企业制度体系、提高信息披露质

4、量、强化投资者关系管理、注重投资者回报等方面，积极保护股东和债权人的利益。1、公司逐步建立并完善法人治理结构，依法设立股东大会、董事会、监事会（以下简称“三会”）和经营管理层等组织机构；并在董事会下设立战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会等四个专门委员会。公司组织机构健全，分工明确，职能清晰。2008年，公司能够按照有关法律法规和公司章程的规定按期召开“三会”和四个专门委员会，积极发挥独立董事和专业委员会的作用；依法召集、召开股东大会，对重大事项采取网络投票方式，方便更多的股东参加会议，并在股东大会中专门安排与会股东的发言和交流时间，平等对待所有股东。特别是今

5、年通过深入持续地开展公司治理专项活动，公司治理水平和公司质量不断提高，能够有效保障股东和债权人充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。2、公司不断健全和完善企业制度体系，根据国家法律法规及规范性要求，先后建立了较为完善的内部管理制度体系，主要包括《公司章程》、《治理纲要》、“三会”议事规则、《总经理工作细则》、《独立董事工作制度》、《内部审计制度》、《关联交易管理办法》、《投资者关系管理制度》、《信息披露事务管理制度》、董事会下设各专门委员会《议事规则》、《重大信息内部报告制度》、《募集资金管理办法》、《财务管理制度》、《财务会计制度》、《财务内部控制制度》以及研发管理

6、、人力资源管理、行政管理、采购管理、生产和销售管理等各个方面的企业管理制度和企业标准。2008年，公司各项制度均能得到较好地贯彻执行，对公司生产经营和规范运作起到了较好的监督、控制作用。3、公司不断完善信息披露工作制度，规范信息披露工作流程，先后修订和完善了《信息披露事务管理制度》、《重大信息内部报告制度》等，并在制度中明确了信息披露事务管理部门、责任人及义务人职责；信息披露的内容和标准；信息披露的报告、流转、审核、披露程序；信息披露的保密与处罚措施等等。2008年，公司能够严格按照相关法律法规的规定和要求自觉履行信息披露义务，积极做好信息披露工作，坚持真实、准确、及时、完整

7、和公平原则，确保公司股东和债权人及时了解、掌握公司生产经营状况、财务状况及所有重大事项的进展情况。22008年度社会责任报告4、公司不断加强投资者关系管理，先后修订和完善了《投资者关系管理制度》，并按照国家法律法规及公司制度要求，认真做好投资者关系管理工作。2008年，公司通过指定信息披露报纸和巨潮资讯网，及时、准确地披露公司重大信息，杜绝选择性信息披露，并通过公司网站，设立投资者关系管理专栏，建立投资者信箱，及时更新已披露的信息,给投资者提供更多了解公司信息的平台；认真做好投资者来访接待、登记工作，详