股票简称中兵光电.doc

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1、股票简称：中兵光电股票代码：600435公告编号：临2009-006中兵光电科技股份有限公司二OO八年度股东大会决议公告特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。重要内容提示：●    本次会议无修改提案的情况●    本次会议无新提案提交表决中兵光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）2008年年度股东大会于2009年2月11日下午14：00在公司会议厅（北京亦庄经济技术开发区科创15街2号）召开。参加大会的股东及股东代表451人，代表股数161,714,049股，占公司总股本的72

2、.61%，其中：通过现场投票的股东（代理人）5人，代表股份131,612,045股，占公司总股本的59.09%；通过网络投票的股东446人，代表股份30,102,004股，占公司总股本的13.52%。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事长李保平先生主持了会议，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。会议以记名表决方式审议了如下议案：1、审议通过了《关于2008年度董事会工作报告的议案》。赞成的股份数为161,526,660股，占出席会议有效表决权股份数的99.88%；反对股份数15,169股，占出席会议有效表决权股份数的0

3、.01%；弃权股份数172,220股，占出席会议有效表决权股份数的0.11%。2、审议通过了《关于2008年度监事会工作报告的议案》。赞成的股份数为161,447,160股，占出席会议有效表决权股份数的99.83%；反对股份数8,600股，占出席会议有效表决权股份数的0.01%；弃权股份数258,289股，占出席会议有效表决权股份数的0.16%。3、审议通过了《关于〈2008年度报告〉及〈2008年度报告摘要〉的议案》。赞成的股份数为161,447,160股，占出席会议有效表决权股份数的99.83%；反对股份数8,600股，占出席会议有效表决权股份数的0.0

4、1%；弃权股份数258,289股，占出席会议有效表决权股份数的0.16%。4、审议通过了《关于2008年度财务决算的议案》。赞成的股份数为161,446,960股，占出席会议有效表决权股份数的99.83%；反对股份数8,600股，占出席会议有效表决权股份数的0.01%；弃权股份数258,489股，占出席会议有效表决权股份数的0.16%。5、审议通过了《关于2008年度利润分配的议案》。赞成的股份数为161,455,760股，占出席会议有效表决权股份数的99.84%；反对股份数8,800股，占出席会议有效表决权股份数的0.01%；弃权股份数249,489股，占

5、出席会议有效表决权股份数的0.15%。经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计，2008年度公司实现合并报表归属于母公司所有者的净利润为167,240,293.02元，减去本年提取的法定盈余公积金7,011,160.20元后，本年度未分配利润为160,229,132.82元，加上本年期初未分配利润余额130,038,763.61元，累计未分配利润为290,267,896.43元。由于公司年度内实施了向特定对象发行股份购买资产的交易，公司的基本面发生重大变化，为了促进公司更好发展，公司计划用本年度利润补充生产经营上所需资金。2008年度的分配方案为：不分配，累计未分

6、配利润290,267,896.43元结转下一年度。6、审议通过了《关于公积金转增股本的议案》。赞成的股份数为161,495,560股，占出席会议有效表决权股份数的99.86%；反对股份数8,600股，占出席会议有效表决权股份数的0.01%；弃权股份数209,889股，占出席会议有效表决权股份数的0.13%。经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计，公司合并报表期初资本公积余额为570,552,337.79元，本年增加155,605.29元，本年减少86,574,000.57元，累计资本公积余额484,133,942.51元。依据《公司法》，《公司章程》的有关规定，

7、向全体股东以资本公积金转增股本，具体方案如下：以现有公司总股本222,717,518股为基数，向全体股东以资本公积金每10股转增10股，共计转增222,717,518股，占资本公积金余额的46%，剩余资本公积261,416,424.51元。转增后公司总股本将达到445,435,036股。7、审议通过了《关于独立董事2008年度述职报告的议案》。赞成的股份数为161,447,160股，占出席会议有效表决权股份数的99.83%；反对股份数8,600股，占出席会议有效表决权股份数的0.01%；弃权股份数258,289股，占出席会议有效表决权股份数的0.16%。8、

8、审议通过了《关于日常关联交易的议案》。赞成的股份数为