保利地产内控环境分析

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1、课题：保利房地产（集团）股份有限公司内部控制环境分析小组成员：熊辉会计四班83100209苗苛会计四班24100412高雪会计四班46090505张玉静会计五班24100521maintenancemeasures,thereisabigsecurityrisk,managementhashadagreatimpacttothecity.3.1-8busterminalstationstatusinYibincitylayouts(4)hoursofoperationmostofYibincitybuslinesin5:

2、30-6:20,andbasicallymeettheYibintravelneeds.Bus一、保利地产概况（一）公司简介：保利房地产（集团）股份有限公司前身为广州保利房地产开发公司，是由中国保利集团公司全资子公司保利南方集团有限公司于1992年9月14日在广州市注册成立的全民所有制企业，成立时注册资本为1,000万元；1997年9月，保利南方对本公司进行增资，其中以现金增资4,959.72万元，以盈余公积转增资本40.28万元，增资后注册资本为6,000万元。2002年8月22日，经中国国家经济贸易委员会以国经贸企改

3、[2002]616号文批准，公司改制为股份有限公司，名称变更为“保利房地产股份有限公司”。2006年7月，公司股票在广州证券交易所上市（代码（600048））。（二）经营范围：目前公司已完成以广州、北京、上海为中心，覆盖40个城市的全国化战略布局，拥有119家控股子公司，业务拓展到包括一级房地产开发，出租本公司开发商品房，房屋工程设计、旧楼拆迁、道路与土方工程施工，室内装修、冷气工程及管理安装，物业管理，酒店管理，批发和零售贸易（国家专营专控商品除外）。（三）经营业绩：公司全年实现营业收入470.36亿元，截止2011年

4、底，公司总资产突破2000亿元，实现销售认购732亿元，实现归属于母公司所有者的净利润65.31亿元，同比分别增长31.04%和32.74%。销售业绩稳步增长。全年实现销售签约金额732.42亿元，同比增长10.69%，销售签约面积达650.29万平方米，年销售去化率超68%。2011年，公司在广州地区销售额首次突破百亿元，在成都、佛山、北京、上海、天津等5个城市的销售额均超过50亿元。（四）目前股票市场情况：图（1）maintenancemeasures,thereisabigsecurityrisk,manageme

5、nthashadagreatimpacttothecity.3.1-8busterminalstationstatusinYibincitylayouts(4)hoursofoperationmostofYibincitybuslinesin5:30-6:20,andbasicallymeettheYibintravelneeds.Bus二、内部控制环境现状（一）公司治理结构1.股权结构：截止2011年年末，公司股东总数为129832户。前十名股东持股情况如下图：图2从上图也得，保利南方集团有限公司是该公司最大的股东，持

6、有42.14%的股份，而从第二大股东开始，持股比率均小于5%，可见该公司股权比较集中。2.股东大会：股东大会是公司的最高权力和决策机构。报告期内，公司共召开1次年度股东大会和2次临时股东大会。公司股东大会的召集、召开等相关程序完全符合《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，有效保障公司所有股东尤其是中小股东的合法权益。在保证股东大会合法有效的前提下，公司在股东大会的时间、地点及投票方式的选择上，从股东角度出发，尽量保障股东的参会需求。股东大会严格按照相关规定审议关联交易事项，关联股东回避表决，保证公司关联交易符合公

7、平、公正、公开、合理的原则，并及时进行信息披露。3.董事与董事会：公司的董事会共有9名成员，其中董事长为宋广菊（1960年出生，本科学历，中山大学EMBA），外部独立董事为张恒山、张礼卿、谭劲松等三人，其他董事包括张振高，王小朝，王玲等。报告期内，公司共召开董事会14次、审计委员会7次、提名委员会1次、薪酬与考核委员会3次和战略委员会1次。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会，并制定了工作细则，除战略委员会外，各专业委员会召集人全部由独立董事担任，重大的专业性事项均会提交专业委员会

8、审议后再提交董事会审议，以使独立董事能更好地发挥作用。maintenancemeasures,thereisabigsecurityrisk,managementhashadagreatimpacttothecity.3.1-8busterminalstationstatusinYibincitylayouts(4)