反洗钱有奖知识竞赛试题

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1、反洗钱有奖知识竞赛试题一、单项选择题（共10题，每题1分）　　1、《中华人民共和国反洗钱法》正式实施的时间是（）。　　A、2006年1月1日    B、2006年10月31日　　C、2007年1月1日    D、2007年10月31日　　2、国家反洗钱行政主管部门是指（ ）。　　A、中国人民银行      B、公安部　　C、中国工商银行      D、中国证券管理委员会　　3、负责反洗钱资金监测的机构是（ ）。　　A、中国人民银行反洗钱局     B、中国反洗钱监测分析中心     C、公安部           D、最

2、高人民检察院 　　4、我国现有法律规定的洗钱罪的上游犯罪有（）种。　　A、7     B、8     C、9     D、10　　5、金融机构在履行客户身份识别义务时，不需向人民银行报告的行为是（ ）。　　A、客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的　　B、对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，可完整获得汇款人姓名等相关信息的　　C、客户无正当理当拒绝更新客户基本信息的　　D、采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的完整性的　　6、代理他人在银行办理规定金额以上的现金存取业务时，应当（ ）以配合金融机构履行客

3、户身份识别义务。　　A、无需出示身份证件　　B、只出示代理人有效身份证件　　C、只出示被代理人有效身份证件　　D、同时出示代理人与被代理人的有效身份证件　　7、金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以（）形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。　　A、口头电话     B、电子邮件     C、书面报告     D、手机短信　　8、《中华人民共和国反洗钱法》规定金融机构对客户的交易信息在交易结束后至少保存（）　　A.5年          B.10年       C.15年        D、

4、永久　　9、根据我国《刑法》规定，洗钱罪的最高刑期是（）。　　A、死刑                  B、无期徒刑　　C、十年                  D、五年　　10、专业反洗钱国际组织中，最具影响力的核心组织是（）。　　A、金融行动特别工作组 B、金融情报中心　　C、艾格蒙特集团         D、巴塞尔银行监管委员会　　二、多项选择题（共20题，每题2分）　　1、《中华人民共和国刑法》规定的洗钱罪的上游犯罪包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪以及（ maintenancemea

5、sures,thereisabigsecurityrisk,managementhashadagreatimpacttothecity.3.1-8busterminalstationstatusinYibincitylayouts(4)hoursofoperationmostofYibincitybuslinesin5:30-6:20,andbasicallymeettheYibintravelneeds.Bus）。　　A、贪污贿赂犯罪 B、破坏金融管理秩序犯罪　　C、抢劫犯罪     D、金融诈骗犯罪　　2、《中华人民

6、共和国刑法（修正案六）》中规定的洗钱行为包括（）。　  A、提供资金账户的　　B、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的　 C、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的　　D、协助将资金汇往境外的　　3、洗钱犯罪给社会造成的危害有（ ）。　　A、助长走私、毒品等严重犯罪     B、扰乱正常的社会经济秩序 　　C、破坏社会公平竞争     D、影响国家声誉　　4、下列单位中，参与反洗钱管理工作的部门有（）。　　A、公安部            B、外交部     C、最高人民法院      D、最高人民检察院   5、

7、金融机构履行反洗钱义务可以采取的措施有（）。　　A、客户身份识别   B、反洗钱侦查   　　C、大额和可疑交易报告     D、保存客户身份资料及交易记录　　6、向他人出租、出借自己的身份证件可能会产生不良后果有（）。　　A、他人借用您的名义从事非法活动　　B、可能协助他人完成洗钱和恐怖融资活动　　C、可能成为他人金融诈骗活动的替罪羊　　D、您的诚信状况受到合理怀疑　　7、不能作为存款实名制证件使用的有（ ）。　　A、临时身份证       B、学生证      C、机动车驾驶证    D、介绍信　　8、金融机构除核对

8、身份证件外，还可采取（）等措施识别客户身份。　　A、要求客户补充其他身份资料或身份证明文件     B、回访客户　　C、实地查访      D、向公安、工商行政管理部门核实　　9、金融机构办理存款业务时，应审查客户身份，不得为客户开立（ ）账户。　　A、实名账户   B、匿名账户      C、冒名账户   D、假名