银行反洗钱法律知识有奖问答竞赛试题

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1、银行反洗钱法律知识有奖问答竞赛试题一、单项选择题1、《中华人民共和国反洗钱法》由中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过，其施行日期为：。A2006年10月31日起B2006年11月1日起C2007年1月1日起D2007年3月1日起2、《金融机构反洗钱规定》（人民银行令〔2006〕第1号）自起施行。A2007年1月1日B2007年3月1日C2007年7月1日D2007年10月1日3、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（人民银行令〔2006〕第2号）自起施行。A2007年1月1日；B2007年3月1日C2007年7月1日D2007年10月1日4、海关发现个人出入

2、境携带的现金超过规定金额的，应当及时向通报。A人民银行B公安机关C反洗钱监测分析中心D银监会5、任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供。A真实有效的身份证件B真实有效的身份证件或者其他身份证明文件C身份证D组织机构代码证或身份证6、中国反洗钱监测分析中心互联网站已建成开通，设有“我要了解反洗钱”、“我要举报”、“我要报告”和“我要查询”四个板块。网址为：www.camlmac.gov.cn，任何单位和个人也可通过输入其中文域名登陆该网站，其中文域名为。A反洗钱中心B反洗钱网站C反洗钱报告D反洗钱监测分析7、根据国务院授权，代表中国政府与外国

3、政府和有关国际组织开展反洗钱合作，依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料。A国务院反洗钱行政主管部门B外交部C司法部D反洗钱信息中心218、我国最先明确了洗钱罪的罪名和定罪。A修订后的新宪法　　　　　　　　B修订后的新刑法C修订后的新中国人民银行法　　　D反洗钱法9、经反洗钱调查排除洗钱嫌疑之前，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当。A立即向当地公安机关报告B立即向中国人民银行当地分支机构报告C立即向中国人民银行总行报告D立即向当地公安机关或者中国人民银行当地分支机构报告10、2004年10月6日，区域性的专业反洗钱国际组织________在俄罗斯首都莫斯科正式成

4、立，中国人民银行副行长李若谷代表中国政府在成立宣言上签字。中国与俄罗斯、哈萨克斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、白俄罗斯共同成为该组织的创始成员国。A、上海反洗钱组织　　　　　B、欧亚反洗钱与反恐融资小组C、亚太反洗钱小组　　　　D、金融行动特别工作组11、根据我国现行法律，个人犯洗钱罪的，最高可判处。A十年以上有期徒刑B十年有期徒刑C无期徒刑D死刑12、金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。A3B5C10D1513、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中，“频繁”系指：。A交易行为营业日

5、每天发生5次以上，或者营业日每天发生持续5天以上B交易行为营业日每天发生5次以上，并且营业日每天发生持续5天以上C交易行为营业日每天发生3次以上，并且营业日每天发生持续3天以上D交易行为营业日每天发生3次以上，或者营业日每天发生持续3天以上14、下列选项中属于金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易的是。A21王某2007年3月5日上午在某银行存入15万元人民币现金，并于当天下午取出现金10万元人民币。B李某2007年3月9日上午在某银行转帐20万元给张某。C赵某2007年4月5日上午在某银行存入8千美元现金，当天下午在该网点又存入9千美元现金。D甲公司2007年5月5日转帐180

6、万元人民币给乙公司。15、对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构。A只需提交大额交易报告B只需提交可疑交易报告C可以只提交大额交易报告或可疑交易报告D应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告16、交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构。A应当提交符合一项大额交易标准的大额交易报告B可以分别提交大额交易报告C应当分别提交大额交易报告D只能提交符合一项大额交易标准的大额交易报告17、下列国际公约中，第一个反洗钱国际法规范是。A《联合国禁止非法贩运麻醉品和精神药物公约》（简称《维也纳公约》）B《联合国打击跨国有组织犯罪公约》（简称《巴勒莫公约》）C《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公

7、约》D《联合国反腐败公约》18、反洗钱国际性组织中，最具影响力的核心组织是FATF，它的中文简称是_____。A、艾格蒙特集团　B、金融情报中心　C、沃尔夫斯堡集团　D、金融行动特别工作组19、经反洗钱调查排除洗钱嫌疑之前，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经批准，可以采取临时冻结措施,临时冻结不得超过。A国务院反洗钱行政主管部门负责人48小时B国务院反洗钱行政主管部门或其省一级以上派出机构负责人48