武汉敦煌种有限公司董事会工作报告

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1、武汉敦煌种业有限公司二届一次股东会董事会监事会材料之九董事会工作报告武汉敦煌种有限公司董事会工作报告各位董事：今天召开的武汉敦煌种业董事会主要有三项任务，一是董事会进行换届；二是小结上届董事会的工作；三是确定武汉敦煌种业2007—2011年发展规划，并安排2008年的主要工作。刚才，董事会、监事会、经理层已顺利进行换届，选举产生了新一届董事会、监事会和经营管理机构。下面，我主要就上届董事会的工作和五年发展规划以及2008年的主要经济指标向新一届董事会报告如下，请予审议。一、三年董事会工作的回顾武汉敦煌种业自2004年底投资组建以来

2、，已完整运行三年。董事会主要抓了以下工作：1、从实际出发，设立经营机构开展营销业务。武汉敦煌种业是甘肃省敦煌种业股份有限公司投资控股的面向全国市场的销售型子公司。为快速启动并做强做大，充分发挥武汉敦煌在品牌、人才、资金方面的优势，公司创立初期就把主要精力放在玉米、水稻品种的营销上，公司先后在两次董事会上确定议题，明确公司发展方向和经营理念，按照公司定位和发展战略的要求，三年来先后根据自有品种布局和网络建设的需要，逐步在全国农作物主产区和销售大区建立了东北、华北、西南、华中、西北等区域性生产、销售分公司。各分公司功能定位清晰明确，网

3、络区域划分合理，品种布局和经营框架相辅相成，种子生产、营销网络体系逐步健全，功能作用发挥日益突出。经过三年的运行，公司作为全国性种子销售公司的经营格局已经形成，通过对武汉敦煌种业品种、品牌、形象和企业文化的全方位、多渠道的宣传，快速实现了公司品牌、实力和知名度、信誉度的提升，具备了运作全国种子市场的经营规模和操作能力。2、全面完成了符合种子经营需要的设施建设。根据公司发展11武汉敦煌种业有限公司二届一次股东会董事会监事会材料之九董事会工作报告格局、发展规划及实际需要，武汉敦煌种业成立初期为使公司符合《种子法》规定，夯实经营基础，不

4、断改善生产经营环境条件，建设配套完善种子经营所需的各项基础设施。经董事会批准分别在四川绵阳、湖北大冶实施种子加工中心项目建设，项目土地、基建、加工设备及基础设施建设共计投资670万元，分别建设了办公楼、加工车间、种子库房晒场等，总建筑面积上万平方米，两个中心都配备了符合国家标准的种子检验室并安装了成套种子加工生产线，可完成从种子精选、分级、包装等全过程生产加工，满足了西南、华中水稻、玉米种子的生产、加工、仓储、物流的需要，两个项目的建设使西南、华中两个分公司完全具备了种子生产、经营所需的基础条件，大大地促进了公司各项经营工作顺利开

5、展，提高了公司的总体产业竞争能力。在投资建成西南、华中两个办公加工中心后，2007年董事会又从公司长远发展考虑批准采取按揭贷款方式，投资300万元购置570平方米办公场所一处，改善了公司总部经营办公环境，为公司经营发展，营造企业良好氛围创造了条件。三年来公司用于经营基础设施建设（土地、基建）、种子加工设备、检验设施及交通工具的资金投入达1225万元，占到公司投资注册资金总额的40%。虽然投资额显得过大，但为公司后期经营发展奠定了坚实的基础。3、建立健全了各项内部管理制度，做到了规范运行。武汉敦煌种业是投资3000万元的股份制合作公

6、司，其管理方式是“股权管理，授权经营，独立核算，自负盈亏”。规范管理、规范运行是公司发展的根本要求。公司一开始就严格“三会一层”的法人治理结构，重大事项均通过董事会、股东会决策，一届董事会三年共召开五次股东会、董事会议，就公司创立、制度程序、规划目标、机构设置、股权变更、项目投资、人事变动、利润分配、生产计划等重大事项作出决策，保证了公司的规范运行。公司经理层按照“规范运行，强化管理，科学决策，稳健发展”的基本要求，注重11武汉敦煌种业有限公司二届一次股东会董事会监事会材料之九董事会工作报告内部管理制度的建设，先后从种子生产、管理

7、、仓贮、发运等环节制定了相应的制度和流程；从差旅费报销到人员工资激励等都制定了一系列的规章制度，三年中共出台并修订完善各项规章制度和程序规则20多个，保证了正常生产经营工作的开展和公司规范运行的需要。在日常工作中经理班子严格按《公司章程》和制度行权，坚持集体决策，分工负责，层级管理，做到了决策按程序，开支凭计划，管理靠措施，事事抓落实。重大问题、合同签订、资金运行、内部工资分配、人事用工等重要经营管理活动都通过自下而上的请示、审批和集体决策程序予以执行，使得公司各个环节运行有章可循，杜绝了运行无序，管理无章的行为发生，体现出经理班

8、子良好的团队协作精神和工作素质。在内部管理上提倡务实、高效、精干的工作作风，班子成员除财务、办公、科研外，其他分管副总全部下沉基层一线兼职工作，优化了层级管理，简化了运行程序，提高了工作效率，体现出现代公司良好的管理运行机制。在分公司的管理上实现远