《抚顺市顺城区神源投小额贷款 》

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1、抚顺市顺城区神源投小额贷款股份有限公司第一次股东大会抚顺市顺城区神源投小额贷款股份有限公司第一次股东大会会议材料2010年8月27日19、抚顺市顺城区神源投小额贷款股份有限公司第一次股东大会目录1、通知…………………………………………………………32、股东选举股东代表…………………………………………62、关于选举公司董事、监事的议案…………………………73、关于选举公司董事长的议案………………………………114、关于选举公司监事会主席的议案…………………………125、关于公司董事、监事职务津贴的议案……………………136、关于修改公司章程的议案…………………………………147、本次会议决议（

2、草案）……………………………………1919、抚顺市顺城区神源投小额贷款股份有限公司第一次股东大会关于召开抚顺市顺城区神源投小额贷款股份有限公司第一次股东大会的通知一、会议时间2010年9月5日（星期日）上午9：00二、会议地点抚顺市顺城区神源投小额贷款股份有限公司会议室三、会议议程1、股东选举股东代表；2、审议《关于选举公司董事、监事的议案》；3、审议《关于选举公司董事长的议案》；4、审议《关于选举公司监事会主席的议案》；5、审议《关于公司董事、监事职务津贴的议案》；6、审议《关于修改公司章程的议案》；7、新当选的董事长表态发言；新当选的总经理表态发言；8、通过本次会议决议。四、出席资格凡登

3、记在册并持有本公司股份的股东，均有权出席本次股东大会。五、授权委托19、抚顺市顺城区神源投小额贷款股份有限公司第一次股东大会凡具有出席本次股东大会资格的股东，有权委派1名代表出席本次股东大会并行使表决权，委托书格式附后。六、出席证明出席本次股东大会的股东或代理人应携带本人身份证或营业执照复印件、委托书原件，于2010年9月4日到抚顺市顺城区神源投小额贷款股份有限公司会议室进行资格确认。联系电话：13500652258联系人：刘润华神源投小额贷款股份有限公司会议筹备组二O一O年八月二十七日附：委托书格式（复制或自制均有效）19、抚顺市顺城区神源投小额贷款股份有限公司第一次股东大会委托书兹全权委

4、托先生/女士代表本人（单位）出席抚顺市顺城区神源投小额贷款股份有限公司第一次股东大会，并代为行使表决权。受托人：身份证号：委托人：身份证号：持股数量：有效期限：2010年月日至2010年月日签发日期：2010年月日公章（法人股东）：股东明细及意见表19、抚顺市顺城区神源投小额贷款股份有限公司第一次股东大会股东及股东代表投资额（万元）被代表股东投资额（万元）意见内蒙古源源集团4900吴棋1150乔丽博1000刘智远1000付连杰510刘润华360刘润华100陈文笑50矫春华50陈建100薛畅60贾爱红300贾爱红100王成阳50刘红梅100岳红霞50陆振钢300陆振钢100朱洪厚100张永俊1

5、00赵斌200于景山80李春富200注：请各位被代表股东在“意见”栏中发表意见是否同意表中所列股东代表自己行使表决权。关于选举公司董事、监事的议案19、抚顺市顺城区神源投小额贷款股份有限公司第一次股东大会各位股东：为了统一管理，规范化运作，优化法人治理结构。根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，董事会成员由7人组成，拟选举吴棋、刘润华、付连杰、刘智远、赵斌、贾爱红、陆振钢为董事候选人。监事会成员由三人组成，拟定监事为于景山、于海华、秦晓红。此议案，请各位股东审议。现将各位董事、监事的基本情况介绍如下：董事：吴棋，男，1971年12月出生。学历：毕业于吉林省税务学院金融专业经历：199

6、4年---1998年长春市人民政府办公厅1999年---2004年长春市裕昌隆经贸有限公司董事长2005年---至今吉林省德莱羽绒有限公司董事长刘润华，男，1967年11月出生。学历：毕业于长春税务学院经历：19、抚顺市顺城区神源投小额贷款股份有限公司第一次股东大会1998年---2002年霍林河矿务局公共事业处会计、财务部主任2002年---2009年科左后旗源源热力有限公司副总经理、财务总监2009年---至今源源集团宏宇硅业有限公司副总经理、财务总监付连杰，男，1980年12月出生。学历：毕业于包头钢铁学院露天开采专业经历：2002年---至今内蒙古源源集团生产部刘智远，男，1963年

7、10月出生。学历：毕业于阜新矿业学院管理系经历：2001年1月—2007年3月沈阳中实工程造价咨询事务所董事长2007年3月—至今沈阳中远通工程咨询有限公司董事长赵斌，男，1956年7月出生。大专学历经历：2002年---至今内蒙古源源能源集团有限责任公司副总经理吉林源源热电有限责任公司董事长19、抚顺市顺城区神源投小额贷款股份有限公司第一次股东大会贾爱红，男，1970年出生。大专学历经历：2000年---至