无锡中星新材料科技股份有限公司公开转让说明书(word版)

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1、WuxiZhongxing($a'g&Materi&eechnologyCo.,ltd.无锡中星新材料科技股份有限公司公开转让说明书声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的

2、变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。1-1-3无锡中星新材料科技股份有限公司公开转让说明书重大事项及风险提示公司在经营过程中，由于所处行业及自身特点等原因，需要提请投资者应对公司以下重大事项予以充分关注，并应认真考虑相关风险因素。一、政策风险功能性薄膜行业作为轻工产业，是国家“十二五”规划大力扶持和重点关注的行业，对国民经济的发展和生活水平的提高起着举足轻重的作用。国家相继出台了一系列政策支持功能性薄膜行业的快速发展。如《轻工业调整和振兴规划》、《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》、《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年度）》等。我国对功

3、能性薄膜行业的优惠扶持政策、指导意见及相关法律为我国功能性薄膜生产企业提供了良好的政策环境。公司目前生产的光学膜下游市场以手机、平板电脑、液晶电视等带有显示屏的电子产品为主，该行业受宏观经济形势的影响较大，因此公司的业务发展与国内宏观经济的发展形势密切相关。国家产业政策、指导意见及相关法律的变化将对公司的下游行业产生较大的影响力。如果公司在经营策略上不能及时调整，顺应国家有关政策方面的变化，将对公司经营产生不利影响。二、行业风险我国功能性薄膜产业发展时间不长，还未形成成熟的产业链，国内的薄膜制造以技术门槛较低的保护膜生产为主，许多功能性薄膜企业仍停留在生产设备落后、研发投入少、品牌缺失的劳动密

4、集型阶段，与国外技术密集型企业生产的高附加值功能性薄膜产品相比尚存在明显差距。行业高端产品所涉及的核心技术、客户资源等基本为国外厂商所掌握，这成为了制约行业发展和技术水平进一步提高的瓶颈。如果行业企业不能尽快缩小与国外先进企业的技术差距，及时进行产业升级1-1-3无锡中星新材料科技股份有限公司公开转让说明书和提高技术研发能力以尽快抢占高端客户市场，则行业未来的发展将面临一定的风险。三、收入下滑风险2014年度、2015年度、2016年1-2月，公司的营业收入分别为49,286,337.34元、31,148,229.66元及4,582,083.82元。公司2015年度营业收入比2014年度减少1

5、8,138,107.68元，减幅36.80%，报告期内，公司营业收入呈下滑趋势。公司从2015年开始停止与经销商无锡市世星电子材料有限公司及无锡市深圳市津滨科技有限公司的合作，而2014年度对世星电子、津滨科技的销售额为17,107,848.05元，占当年销售额的45.16%，如果公司不能及时拓展销售渠道，将对公司经营业绩产生较大影响。四、税收优惠政策发生变化的风险2015年7月6日，江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局联合授予无锡市中星工业胶带有限公司高新技术企业证书，证书编号：GR201532000008。2015年10月10日，江苏省科学技术厅、江苏省财政厅

6、、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局联合授予无锡中易薄膜科技有限公司高新技术企业证书，证书编号：GR201532001822。根据《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定，公司自获得高新技术企业认定后的三年内，将享受按15%的税率征收企业所得税的优惠政策。按《中华人民共和国企业所得税法》相关规定，公司将按15%的税率征收企业所得税。如果税收优惠政策发生不利变化，或者公司无法继续获得高新技术企业资格，公司将无法享受到相应的税收优惠，因此存在一定的税收优惠政策风险。五、公司治理风险公司自设立以来积累了丰富的经营管理经验，法人治理机制得到不断完善，形成了有效的约束机制及内部管理机制。但是，随着公司业

7、务不断发展，公司需要对公司治理、资源整合、市场开拓、设计创新、质量管理、财务管理和内部控制等诸多方面进行调整，这对公司治理以及各部门工作的协调性、严密性、连续1-1-6无锡中星新材料科技股份有限公司公开转让说明书性提出了更高的要求。未来公司可能会发生管理层的管理水平不能适应公司规模扩张的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整和完善的情况。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应业