北京群祥兴新材料科技股份有限公司公开转让说明书

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1、北京群祥兴新材料科技股份有限公司公开转让说明书（申报稿）推荐主办券商二〇一六年六月北京群祥兴新材料科技股份有限公司公开转让说明书（申报稿）声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚

2、假不实陈述。根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。1-1-9北京群祥兴新材料科技股份有限公司公开转让说明书（申报稿）重大事项提示本公司特别提醒投资者关注公司发展中面临的下列风险和重大事项：一、行业及市场竞争风险中国塑编行业由于进入门槛低、生产企业分散、行业集中度低、竞争激烈。公司一直致力于新型环保塑编改性材料的研发和销售，多年来通过自身品牌的不断积累和对市场的研究和把握，形成了包括产品品牌在内的核心竞争力，成为行业内较有影响力的企业。但随着市场的变化和客户需求的

3、提高，以及塑编生产厂家的不断增加，若公司不能在产品开发、技术创新、客户服务等方面进一步增强实力，努力开拓新的市场空间，未来公司发展将面临市场竞争加剧的风险。二、客户集中度较高和销售区域过于集中的风险2014年、2015年和2016年1-2月公司对前五名客户的销售收入占当期营业收入的比例分别为94.11%、88.26%和100.00%，客户集中度较高。如果主要客户的生产经营发生重大不利变化或者主要客户订单大量减少，将会对公司的经营业绩产生不利影响。报告期内，公司的销售区域全部在北京地区，存在业务区域过于集中的风险，如果北京销售市场

4、出现大的变化，将会影响公司业绩。三、供应商集中和代工风险2014年、2015年和2016年1-2月公司供应商数量分别为3名、5名和1名，供应商集中度较高。虽然采购的PET机纺有织土石笼袋、PET可回收塑料和PET原片国内供应商较多、供应充足，不存在对供应商的依赖。2015年公司研发出PET高强度低丹尼扁丝关键生产技术，经营模式逐渐转为代工模式，即由公司提供原材料和主要生产设备，代工厂加工成成品，公司销售给客户。目前公司代工厂江苏加德士土工材料有限公司生产经营正常。但如果主要供应商和代工厂商的生产1-1-9北京群祥兴新材料科技股份

5、有限公司公开转让说明书（申报稿）经营发生重大不利变化，公司不能及时找到新的供应商和代工厂商，将会对公司的经营业绩产生不利影响。四、产品销售存在季节性波动风险报告期内，公司主要客户为水利施工企业，且集中在北京，由于北京冬季水利施工暂停，冬季为公司销售淡季，春季、夏季、秋季为销售旺季。因此公司各季度的营业收入、营业成本、净利润、应收账款、存货等呈季节性波动。在公司产品毛利率基本保持稳定、期间费用相对稳定发生的情况下，收入的季节性波动会导致公司利润产生不均衡，从而对公司生产经营产生不利影响。五、实际控制人控制不当的风险公司控股股东、实

6、际控制人赵品畯和赵信羱父子通过控制北京丰腾投资管理中心(有限合伙)，持有公司60.68%股权，对公司具有控制权。虽然公司自设立以来未发生过控股股东利用其控股地位侵害其他股东利益的行为，而且公司已经按照《公司法》、《证券法》等法律法规及规范性文件的要求建立了相对完善的法人治理结构和关联交易回避表决制度、三会议事规则等各项制度，从制度安排上避免实际控制人不当控制现象的发生，但仍不能排除在本次挂牌后，控股股东利用其控制地位干涉公司的重大经营、财务决策、人事决策等活动，从而侵犯公司和其他股东利益的可能性。因此公司存在实际控制人不当控制的

7、风险。六、家族式管理带来的公司治理有效性降低的风险截止本公开转让说明书签署之日，公司多名董事、监事和高级管理人员存在亲属关系，相关亲属关系情况如下：董事序号姓名公司任职亲属关系1赵宏祥董事长、业务部主管其与赵品畯为父子关系，与陈小瑛为母子关系，与赵信羱为兄弟关系，与陈晓晴为姨侄关系2赵品畯董事、总经理、财务总监与陈小瑛为夫妻关系，与赵宏祥、赵信羱为父子关系是陈晓晴姐夫，1-1-9北京群祥兴新材料科技股份有限公司公开转让说明书（申报稿）3陈小瑛董事、副总经理、董事会秘书与赵品畯是夫妻关系，与赵宏祥、赵信羱为母子关系与陈晓晴是姐妹关

8、系4果明会出纳与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系5陈晓晴-与陈晓晴是姐妹关系监事序号姓名公司任职亲属关系1赵信羱监事会主席、行政主管其与赵品畯为父子关系，与陈小瑛为母子关系，与赵宏祥为兄弟关系，与陈晓晴为姨侄关系2王继武质量控制部主管与董事、其他监