银行将摸排非居民金融账户 年底前完成高净值客户尽调

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6、-------------------------------------------------------精选财经经济类资料----------------------------------------------　　近日，国家税务总局、财政部、中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、 中国证券监督管理委员会和中国保险监督管理委员会制定了《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》（2017年第14号，以下简称“《管理办法》”），自2017年7月1日起，金融机构须对符合条件的新开以及存量金融账户开展尽职调查，识别非居民客户并报送账户相关信息。根据规定，客户应当配合金融机构的尽职

7、调查工作，真实、及时、准确、完整地向金融机构提供信息，并在相关信息变化之日起三十日内告知金融机构。　　工商银行日前率先开展摸排以及尽职调查，工商银行公告显示，将对存款账户等开展尽职调查，需要客户合填写并签署相应的税收居民身份声明文件，如果客户不配合，将视为非居民账户进行管理，或无法开立账户。　　金融机构需识别账户类型　　日前，国家税务总局、财政部和“一行三会”联合发布《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》，这标志着全球范围内金融账户信息自动交换的CRS在中国正式落