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1、江铃汽车股份有限公司内部控制制度第一章总则2第二章主要内容2第一条授权管理2第二条人力资源管理4第三条关联交易的内部控制6第四条销售业务管理7第五条采购业务管理7第六条产品开发业务管理8第七条生产制造过程控制8第八条财务系统控制10第九条信息系统控制20第十条信息披露控制21第十一条内部审计22第三章内部控制效果的评估22第一条内部控制自检制度22第二条风险评估制度23第三条职能/流程的控制水平评估23第四条提交审计委员会审阅23第四章附则23planning,andgovernmentfinancing,andwholevillagerelocat
2、ion,andfirstbuiltHousplit"ofprinciples,insistedbigcommunityplanning,andlargedistricttransformation,breakadministrativedivisionsboundaries,optimizationtownspatialstructure,speedupnewCommunityconstruction,formednewcommunitylivebuilding,andintensivewithgroundproject,andenterpriset
3、axinsurancerunning,andExpandemploymentandimprovepeople'slivelihoodshedchangedeconomicchain.Thesecond,onpovertyreliefanddevelopmentworkinthisbattlethemissionobjectivesforpovertyalleviationinthefilearealreadyquiteclear,wastheprevioustwoyears(2016-2017)concentratedhard,threeyearsa
4、fter(2018-2020),consolidationandimprovement,bytheendof2017,theCounty......Apoorvillageand......Librarydistrictall"pickhat"and"five-ten",......Alltheruralpooroutofpoverty,stabilitytoachieve"twoworryaboutthree".Toaccomplishthesetasks,winthebattleforpovertyalleviation,thekeyistofi
5、ndouttheway,selectingtherightbreakthrough,effectivenessinordertoworkon.(A)toaccuratelyidentifyobjectsforpovertyalleviation.XIGeneralSecretarynotedthatthecriticaltimeofpovertyliesinprecision.Howtodoaccurate?'firsttaskistodobasicworksolid.Totaldemandisdowntovillage,household,pers
6、ons,County,town,andvillagebooks,card第一章总则第一条依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、《江铃汽车股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件，制定公司内部控制制度。第二条公司内部控制的目标：（一）保证遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定，经营合法合规及公司内部规章制度的贯彻执行。（二）防范经营风险和道德风险。（三）保障公司资产的安全、完整。（四）保证公司信息的真实、准确、完整和公平。（五）提高公司经营的效益及效率。第二章主要内容本制度主要包括以下内部控
7、制：授权管理、人力资源管理、关联交易的内部控制、销售业务管理、采购业务管理、产品开发业务管理、生产制造过程控制、财务系统控制、信息系统控制、信息披露控制、内部审计控制等内容。第一条授权管理公司按照《公司法》、《证券法》以及上市公司的有关法律规范的要求,制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《执行委员会运作规则》等公司法人治理制度,建立了较为合理的组织架构和健全的逐级授权制度，通过授权管理明确股东大会、董事会、监事会、执行委员会、总裁和公司管理层、各职能部门的具体职责范围和权限。(一)股东大会是公司的权力机构
8、，依法行使下列职权：1.决定公司经营方针和投资计划；2.选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事
