今天中午，央妈突然出招：明年7月起 购汇有新规！

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5、------最新财经经济资料----------------感谢阅读-----------------------------------~6~-------------------------------------------------------精选财经经济类资料----------------------------------------------今天中午，“央妈”突然出招！自2017年7月1日起，修订版《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》正式实施。反洗钱？变相降低购汇额度？外汇管制开始了？.....网友们纷纷发表了自己的看

6、法，下面金投网小编就详细为大家讲讲！首先，我们来看看“央妈”新规定的主要变化：第一、将大额现金交易的人民币报告标准由“20万元”调整为“5万元”，调整了金融机构大额转账交易统计方式，并将可疑交易报告时限由10个工作日缩短为5个工作日。第二、以人民币计价的大额跨境交易报告标准为“人民币20万元”。在机构适用范围上新增了“保险专业代理公司”、“保险经纪公司”、“消费金融公司”和“贷款公司”。第三、明确以“合理怀疑”为基础的可疑交易报告要求，新增建立和完善交易监测标准、交易分析与识别等要求，同时删除原规章中已不符合形势发展需要的银行业、证券期货业、保

7、险业可疑交易报告标准。第四、对交易报告要素内容进行调整，增加“收付款方匹配号”、“非柜台交易方式的设备代码”等要素，删除“报告日期”、“填报人”和“金融机构名称”等要素，设计了要素更加精简的《通用可疑交易报告要素》。其次，“央妈”要求金融机构报告大额交易和可疑交易的意义在于：（1）有助于金融机构提高可疑交易报告工作有效性；（2）有助于预防、遏制洗钱、恐怖融资等犯罪活动；（3）有助于维护我国金融体系的安全稳健，有助于进一步与国际标准接轨。金投网小编表示，非法资金流动一般具有数额巨大、交易异常等特点。因此大额和可疑交易报告制度，通常被视为反洗钱预防

8、监控制度的核心。那么，什么是洗钱？其实，洗钱，是指毒品犯罪、黑社会性质的有组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及产生的收益，通过各种