2、xx股份公司最高决策委员会职责(201506019)

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1、XX股份有限责任公司最高决策委员会议事规则文件编号DDJG-版本/修订A/0第7页共7页XX股份有限责任公司《最高决策委员会议事规则》编制：会签：批准：2015年06月19日7XX股份有限责任公司最高决策委员会议事规则文件编号DDJG-版本/修订A/0第7页共7页目录第一章总则3第一条3第二章人员组成3第三条3第四条3第五条3第三章职责权限3第六条“最高决策委员会”的主要职责3第七条“最高决策委员会”主任职责3第八条“最高决策委员会”委员职责4第四章议事规则4第九条“最高决策委员会”提案规定4第十条“最高决策委员

2、会”议事表决规定4第十一条“最高决策委员会”会议出席要求4第十二条当事人回避原则4第十三条会议的程序、原则4第十四条会议签字及文件存档5第十五条保密要求5第五章委员会各专项决策内容与职责5第十六条工程合同类决策专项规定：5第十七条薪酬、绩效体系决策专项内容与职责5第十八条财务资金与成本预算体系决策专项内容与职责6第六章、奖罚规定6第七章附则6第十九条本文件执行时间6第二十条本文件的合法原则7第二十一条本规则解释权归属7第八章附件（工作联络单）77XX股份有限责任公司最高决策委员会议事规则文件编号DDJG-版本/修

3、订A/0第7页共7页(2014年9月1日经公司股东会会议审议通过)第一章总则第一条为了进一步加强对企业经营过程中的工程发包、材料、设备采购及各项对外技术、管理咨询、法务、投资等合作类型的合同签订、费用预算及审批、部门经理级以上高级人员任免、薪酬绩效分配方案等重大事项的领导，体现民主决策的科学性并规避各类经营风险、保护企业利益，公司决定成立“最高决策委员会”并制定本规则。第二条“最高决策委员会”是按照股东会决议设立的专门工作机构，对股东会负责。第二章人员组成第三条“最高决策委员会”成员由五名以上人员组成，至少必须包

4、括但不限于一名非任职股东，并由总经理担任该委员会主任，负责主持开展日常工作。第四条“最高决策委员会”委员由委员会主任提名，报股东会议定产生。第五条“最高决策委员会”任期一年，委员任期届满，连选可以连任。第三章职责权限第六条“最高决策委员会”的主要职责1、依据国家的有关法律、法规、公司法和企业的相关制度作为决策原则。2、界定需要集体决策讨论的事项范围，拟订工作程序。3、接受由直接分管部门的最高负责人提出的讨论提案。3、对超过半数以上部门经理级人员提出的专项问题质疑给予讨论释疑、表决。（注：属于股东层面或董事会层面的

5、事务按照股东会或董事会程序讨论而不在此表决范围）。4、每次研讨决策的会议由提案人做好会议记录，并按照完整无缺、存放有序、查阅方便的要求对资料整理归档，并报档案室存档备案。第七条“最高决策委员会”主任职责1、主持日常工作，组织拟订工作程序。2、提名委员会成员上报股东会。7XX股份有限责任公司最高决策委员会议事规则文件编号DDJG-版本/修订A/0第7页共7页3、对各委员提出的专项问题质疑给予释疑，必要时召开会议表决。（注：属于股东层面或董事会层面的事务按照股东会或董事会程序讨论而不在此表决范围）。4、对每项表决事项

6、做最终签字确认。第八条“最高决策委员会”委员职责1、各项对外技术、管理咨询、法务、投资等合作类的重大事项由委员会主任负责拟订提案。2、工程发包的价值在5万元（含）以上事项由分管部门最高领导拟订提案。3、大宗材料、设备采购（含供应商选择）由后勤保障部负责拟订提案。4、部门经理级以上高级人员任免、薪酬绩效分配方案由综合管理部负责拟订提案。5、费用预算及支出类权限设定、审批程序由财务部拟订提案。注：以上各项提案应提前一周提交最高决策委员会讨论。第四章议事规则第九条“最高决策委员会”提案规定在接到每项提案必须在3日内召开

7、专题表决会，专题提案会议原则上由提案委员主持；每半年至少召开一次总结会由主任主持，并于会议召开前7日通知全体委员，会议原则上由委员会主任主持，主任因故不能出席时可委托其他一名委员主持。为提高工作效率，对于已经形成文件、文本类需要表决的临时专项，可以用《工作联络单》的形式，发函签字确认。第十条“最高决策委员会”议事表决规定会议应有三分之二以上委员出席方可举行；会议表决方式为举手表决或投票表决，临时会议可以采取通讯表决的方式召开。每一名委员有一票的表决权。会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过方可形成纪要并向股东

8、会呈报。第十一条“最高决策委员会”会议出席要求必要时可以邀请公司（董事、监事）及高级管理人员、管理顾问、法律顾问列席会议（注：根据《公司法》小型有限责任公司董事、监事可以根据情况设置或不设置）。第十二条当事人回避原则“最高决策委员会”会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应予回避。第十三条会议的程序、原则“最高决策委员会”会议的召开程序、表决方式和会议拟定的专项方案，必须