中国人寿慈善基金会理事会议事规则

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1、中国人寿慈善基金会理事会议事规则（二○○七年五月二十五日第一届理事会第一次会议通过）第一章总则第一条为规范中国人寿慈善基金会（以下简称“基金会”）理事会的运作，根据中华人民共和国国务院《基金会管理条例》和《中国人寿慈善基金会章程》的有关规定，特制定本议事规则。第二条理事会由全体理事组成，是本基金会的决策机构。第二章理事会构成第三条本基金会理事会由5－25名理事组成。设名誉理事长1名，理事长1名，副理事长1名，秘书长1名，副秘书长1名，从理事中选举产生。理事每届任期为五年，任期届满，可以连选连任。第四条理事会行使下列职权：（一）制定、修改章程；（二）选举、罢免理事长、副理事长、

2、秘书长和副秘书长；（三）决定重大业务活动计划，包括资金的募集、管理和使用计划；（四）审定基金会年度收支预算及决算方案；（五）制定内部管理制度；5（六）决定设立办事机构、分支机构、代表机构；（七）决定由秘书长提名的各机构主要负责人的聘任和解聘；（八）听取、审议秘书长的工作报告，检查秘书长的工作；（九）决定基金会的分立、合并或终止；（十）决定其他重大事项。第五条本基金会理事长行使下列职权：（一）召集和主持理事会会议；（二）检查理事会决议的落实情况；（三）代表基金会签署重要文件；（四）向理事会提名理事、监事、秘书长和副秘书长人选；（五）章程和理事会赋予的其他职权。第六条理事会下设秘

3、书处。秘书处作为理事会的日常办事机构，由秘书长主持，副秘书长协助秘书长工作。秘书长行使下列职权：（一）主持开展日常工作，组织实施理事会决议；（二）组织实施基金会年度公益活动计划；（三）协调拟订资金的管理和使用计划，报理事会审批；（四）协调拟订基金会的内部管理规章制度，报理事会审批；5（五）协调各机构开展工作；（六）提议聘任或解聘基金会各机构主要负责人，由理事会决定；（七）决定各机构专职工作人员聘用；（八）章程和理事会赋予的其他职权。第三章理事会会议的召开第七条理事会每年至少召开两次会议。理事会会议由理事长负责召集和主持，理事长不能履行职权时，应当指定一名理事代其召集和主持。有

4、三分之一理事提议，必须召开理事会会议。如理事长不能召集，提议理事可推选召集人。第八条召开理事会会议，理事长或召集人应提前5日以书面形式送达全体理事并通知全体监事列席会议。第九条理事会议通知包括以下内容：（一）会议日期和地点；（二）会议期限；（三）事由及议题；（四）发出通知的日期。第十条理事会会议须有三分之二以上理事出席方能召开。第十一条理事可通过电话会议、5可视电话会议的其他通讯方式参加理事会会议。以上述方式出席会议的，其效力与亲自出席理事会有关会议的效力相同。会议后第二个工作日应向理事书面确认。第十二条理事会应当由理事本人出席。任何一位理事如果不能亲自出席理事会会议的，可以

5、书面形式委托其他理事代为出席并行使表决权。委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的理事应当在授权范围内行使理事的权利。第四章理事会决议和会议记录第十三条理事会会议以举手或投票的方式表决，每名理事有一票表决权。理事会作出决议须经出席理事过半数通过方为有效。第十四条下列重要事项的决议，须经出席理事三分之二以上通过方为有效：（一）章程的修改；（二）选举或者罢免理事长、副理事长、秘书长、副秘书长；（三）章程规定的重大投资、捐助活动；（四）基金会的分立、合并和终止；（五）理事会以普通决议通过的要求提交特别决议表决的其他重要事项。第十五5

6、条理事会会议可采用书面表决方式召开。理事应对所议事项在收到会议通知后七个工作日内表决并以传真、特快专递等方式将表决结果送达基金会。基金会收到理事表决结果后第二个工作日应向理事书面确认。如果理事会议案已派发给全体理事，签字同意的理事已达本章程规定的作出决议的表决权数，该议案即成为理事会决议，不再需要召开理事会会议。第十六条理事会会议应当指定专人制作会议记录，会议记录包括以下内容：（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；（二）出席、列席会议人员姓名；（三）会议议程；（四）理事发言要点；（五）每一决议事项的表决方式和结果。第十七条出席会议的理事和记录人应在会议记录和决议上签字。理事

7、会会议记录和决议应当保存十年。第十八条理事会决议违反法律、法规或章程规定，致使基金会遭受损失的，参与决议的理事应承担责任。但经证明在表决时反对并记载于会议记录的，该理事可免除责任。第五章附则第十九条本议事规则未尽事宜，按国家有关法律法规和基金会章程的规定执行。第二十条本议事规则自理事会批准之日起执行，并由理事会负责解释和修订。5