董事会投票委托征集函

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1、广州广船国际股份有限公司董事会投票委托征集函广州广船国际股份有限公司董事会投票委托征集函一、绪言　　根据国务院《关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》（国发[2004]3号），中国证监会、国资委、财政部、中国人民银行和商务部联合发布的《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、中国证券监督管理委员会证监发[2005]86号《上市公司股权分置改革管理办法》等文件的精神，非流通股股东中国船舶工业集团公司已经书面要求和委托广州广船国际股份有限公司（以下简称“广船国际”或“公司”）董事会进行股权分置改革。为了进一步保护A股流通股股东利益，积极稳妥解决公司股权分置问题，公司董事会将按《上市

2、公司股权分置改革管理办法》的有关规定作为征集人向A股流通股股东征集公司召开的A股市场相关股东会议的投票权。　　1、征集人声明　　征集人保证本征集函内容真实、准确、完整；不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。　　征集人保证，本次征集投票权行动以无偿方式进行，不进行有偿或者变相有偿征集投票权的活动；不存在利用或者变相利用本次征集投票权进行内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。　　征集人承诺，按照股东的具体指示代理行使投票权。　　2、重要提示　　中国证监会及上海证券交易所对本征集函的内容不负任何责任，对其内容的真实性、准确性和完整性未发表任何意见，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。6广州

3、广船国际股份有限公司董事会投票委托征集函　　二、释义　　在本征集函中，除另行说明之外，下列词语应具如下意义：　　“广船国际”、“公司”指广州广船国际股份有限公司　　“征集人”指广州广船国际股份有限公司董事会　　“征集投票权”指公司董事会作为征集人向公司A股市场相关股东会议股权登记日登记在册的公司A股流通股股东征集该次会议投票权，由征集人在该次会议上代表作出委托的A股流通股股东进行投票表决。　　三、广船国际基本情况中文名称：广州广船国际股份有限公司英文名称：GUANGZHOUSHIPYARDINTERNATIONALCOMPANYLIMITEDA股上市交易所：上海证券交易所A股股票简称

4、：广船国际A股股票代码：600685法定代表人：李柱石注册地址：广州市芳村大道南40号首次注册登记日期：1993年6月7日办公地址：广州市芳村大道南40号联系电话：020-81807839，81896411传真：020-81891575互联网网址：www.chinagsi.com电子邮箱：gsi@chinagis.com经营范围：设计加工安装销售船舶及辅机和相关产品、船舶修理、拆船、勘察设计、室内装修、自有技术转让、自产集装厢、船舶、设备的经营性租赁；承包境外机电工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备及材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。　　四、本次A股市场相关

5、股东会议基本情况本次征集投票权仅为广船国际召开的A股市场相关股东会议而设立。　　1、会议召开时间：6广州广船国际股份有限公司董事会投票委托征集函　　现场会议召开时间：2006年4月28日（周五）下午15:00开始。通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年4月26日-2006年4月28日，每日9：30-11：30、13：00-15：00。　　2、现场会议召开地点：广州市芳村大道南40号公司接待室。　　3、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次A股市场相关股东会议将通过上海证券交易所交易系统向A股流通股股东提供网络形式的投票平台，A股流通股股东可

6、以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。　　4、有关召开本次A股市场相关股东会议的具体情况请见公司本日公告的《广州广船国际股份有限公司关于召开A股市场相关股东会议的通知》。　　五、征集方案　本次征集投票权的具体方案如下：（一）征集对象：本次投票权征集的对象为广船国际截至2006年4月12日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的A股流通股股东。　　（二）征集时间：自2006年4月17日至2006年4月21日（正常工作日每日9：00-17：00）。　　（三）征集方式：本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊（《上海证

7、券报》）、网站上发布公告进行投票权征集行动。（四）征集程序：截止2006年4月12日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的广船国际A股流通股股东可通过以下程序办理委托手续：　　第一步：填妥授权委托书　　授权委托书须按照本征集函确定的格式逐项填写；　　第二步：向征集人委托的联系人提交本人签署的授权委托书及其相关文件。　　本次征集投票权将由公司董事会秘书负责。　　法人股东须提供下述文件：　　1、现行有效的企业法人营业执照复印件；　　2、法