华电能源股份有限公司华电能源股份有限公司华电能源股...

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1、华电能源股份有限公司华电能源股份有限公司华电能源股...本文由ecionaeli贡献pdf文档可能在WAP端浏览体验不佳。建议您优先选择TXT，或下载源文件到本机查看。华电能源股份有限公司2008年度股东大会会议材料2008年度股东大会会议材料华电能源2008年度股东大会会议材料之一华电能源股份有限公司2008年度董事会工作报告各位股东：2008年是极不寻常、极不平凡的一年。一年来，在中国华电集团公司和公司董事会的正确领导下，公司坚持以科学发展观为指导，积极应对发电成本上升、电煤供应紧张、煤电联动

2、滞后、利用小时下降、经营环境复杂和金融危机冲击等前所未有的严峻挑战，克服重重困难，紧紧围绕安全、效益、发展三大业绩核心，内强管理、外创环境，迎难而上、顽强拼搏，较好地完成了各项工作任务，安全稳定、生产经营、基建发展和队伍建设等各方面工作取得了明显的成效。2008年工作回顾一、2008年工作回顾1、主要经济技术指标完成情况截止2008年12月31日，公司总资产为167.97亿元，比2007年末的146.47亿元增加了14.68%；股东权益为33.07亿元，比2007年末的35.20亿元下降了6.04

3、%。2008年公司实现主营业务收入56.02亿元，完成董事会年初制定目标(58.28亿元)的96.12%，比上年的49.73亿元增长了12.66%；实现净利润1,422万元，比上年的6,589万元下降了78.42%；基本每股收益为0.01元，每股净资产为2.42元。2008年度公司全资及控股电厂完成发电量152.83亿千瓦时，同比增长10.69%；上网电量完成141.19亿千瓦时，同比增长10.49%；发电量和上网电量的增长主要是由于齐齐哈尔热电有限公司纳入公司合并报表范围所致。机组利用小时完成4

4、,914小时，按可比口径同比减少537小时。2008年新增供热面积927万平方米，总供热面积达到2,676万平方米。2、经营情况简要分析2008年，http://www.365xueyuan.com/面对严峻的国内外经济形势，公司及时调整经营策略，通过内强管理、挖潜增效，外创环境、增产增收等有力措施，全面加强预算管理和监督，加强三电、四煤关键环节管理，建立月度经济活动分析制度，积极“找重点，抓落实”，在发电行业整体出现大面积亏损的情况1下，保证了经营目标的实现。狠抓电量管理。成立了电量协调领导小组

5、，协调落实电量计划和进行科学经济调度，合理调配机组运行方式，积极组织抢发电量，实现了经济效益最大化。努力争取电价。积极向有关部门反映电价问题，取得理解和支持。在电、热价调整中，抢前抓早、精心测算，周密部署，电、热价上调取得满意结果，两次煤电联动，累计上调电价2.33分/千瓦时。积极争取新机电价、落实脱硫电价，佳发新机争取到了最高试运行电价和省内商业运营标杆电价，哈热五期扩建工程脱硫电价得到落实。高度关注跨省（区）送电结构与电价，部分历史遗留问题和出现的新问题得到纠正和解决。狠抓电煤管理。积极开展“

6、燃料管理年”活动，准确判断煤炭市场走势，采取合适的策略，有效抑制了燃煤价格过快上涨。在燃煤供应紧张情况下，加强与政府、矿方和铁路沟通，积极开拓煤源、保障运输，电煤供应得到保证，既实现争发电量又避免了缺煤停机。深入开展厂内燃料管理“达标、创优、建示范”活动，严把燃煤入厂质量监控关，煤质有所提高，商务纠纷有所降低，保证了区域内电厂煤场不亏吨。3、资本运营工作（1）对哈热的整合工作自公司股东会决定收购华电集团持有的哈热公司的股权以来，公司积极推进此项工作。但由于土地和进场交易两项硬性政策性难题难以突破，

7、按照原有思路继续做下去难以取得进展。经与华电集团及哈热其他股东的多次沟通协商，对收购哈热的思路进行了调整，采取“增资扩股与承接增资权”的方式，并借鉴股改中“支付对价”的模式，实现公司对哈热的控股，公司对哈热的持股比例从10.91%上升到38.04%，成为哈热的第一大股东。（2）非公开发行工作在股权分置改革时，公司的控股股东——中国华电集团公司已承诺将公司定位于中国华电在东北地区的电力发展主体和资本运营平台。在此后，公司与控股股东及中介机构一直在探索论证通过合适的资本运营方式和手段，来实现这一定位。

8、2008年，公司抓住金融危机、股市大幅下跌的有利时机，适时启动非公开发行工作。2008年12月12日召开的公司六届七次董事会审议通过了非公开发行股票的议案，中国华电以不超过15亿元现金认购公司非公开发行的股份；在获得国资委审核批复后，公司于2009年1月16日以网络投票和现场投票相结合的方式召开了22009年第一次临时股东大会审议上述事项，并获得高票通过。至此，非公开发行的公司内部程序已经履行完毕，下一阶段将启动向证监会申报材料等项工作。公司将借助此次非公开发行的有利时机，进一步优