年度经营计划管理办法

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1、说明：根据公司安排，本周的主要工作之一为根据自已对相关制度的熟悉理解程度，并结果公司的实际情况，制定1-3个相应的管理制度或者流程。此周的工作中，本人经过对公司制度的初步梳理，了解到公司在财务和行政管理方面的制度相对健全，而在计划管理（战略、年度经营计划），投资（项目）管理等方面的制度几乎为空白。鉴于时间关系，现制定出年度经营管理办法的初稿，待年度公司组织体系完善后，结合公司对部门职能职责的界定再进行细化和修改。年度经营计划管理办法第一章总则第1条为贯彻长辉集团公司战略规划，强化集团及下属公司经营管理的计划性，促进集团公司各业务单元持续健康发

2、展，特制定本管理办法。第2条年度经营计划是长辉集团公司加强资源管理，调控投资规模、实现公司战略规划的重要管理举措；是保证公司资产运营安全、经营管理有序、经济效益稳步提高的重要手段，也是考核各级管理者的重要依据。第3条年度经营计划包括集团和下属公司及部门两级，实行“统一领导、逐级汇总、分级别管理”的原则，进行调控和管理。第4条本管理办法适用于长辉集团公司及所属各子公司各职能部门。第二章组织和职责第5条长辉集团总裁负责审批年度经营计划、听取年度经营计划的执行结果。第6条长辉集团总裁办公室负责审议集团年度经营计划和下属公司（部门）的年度经营计划。第

3、7条集团公司战略管理中心负责审核年度经营计划和年度经营计划执行分析报告，并负责向总裁办公室提交需审议的年度经营计划和年度经营计划执行分析报告。第8条集团公司战略管理中心是年度经营计划的编制组织部门，负责组织子公司（部门）编制年度经营计划，并负责编制集团公司年度经营计划。第9条集团战略管理中心是年度经营计划执行管理部门，负责检查各子公司（部门）执行情况，负责编制集团公司年度经营计划执行情况分析报告。第10条集团所属各子公司是集团的二级计划单位，总经理是本公司的年度经营计划负责人，负责本公司年度经营计划预案的提出，并组织实施本公司的年度经营计划。

4、第11条集团公司总部各部门是集团的二级计划单位，部门总监是本部门的年度经营计划负责人，负责本部门年度经营计划预案的提出，并组织本部门的年度经营计划。第三章年度经营计划的内容第12条年度经营计划内容应包括目标、制定目标的依据和实现目标的主要措施。第13条年度经营计划的主要目标应按业务的性质进行分解到季度甚至月度。第14条年度经营计划的具体内容应包括但不限于：（1）业务经营目标（收入、利润）（2）财务计划（投资、融资、资金使用）（3）费用计划（管理费用、销售费用、财务费用）（4）人力资源计划（招聘、培训）（5）项目管理计划（6）内部管理体系建设计

5、划（7）各部门年度工作计划第四章年度经营计划的编制第15条年度经营计划的编制依据包括：公司的战略规划、往年实际经营情况、本年的经营环境分析预测。第16条集团公司所属各子公司（部门）于每年XX月XX日前向集团战略管理中心提交本公司（部门）的年度经营计划（草案）第17条集团战略管理中心根据集团战略规划和各子公司（部门）的实际情况，编制各子公司（部门）的年度经营计划（预案），并于每年XX月XX日前向总裁办公室提交。第18条集团总裁办公室于每年XX月XX日前完成各子公司（部门）年度经营计划（预案）的审议工作。第19条各子公司总经理、职能部门总监列席参

6、与总裁办年度经营计划（预案）的讨论和审议工作。第20条各子公司（部门）根据总裁办的审议意见，于每年XX月XX日前完成本公司（部门）的年度经营计划（建议案）编制工作并向集团战略管理中心提交。第21条集团公司战略管理中心根据各子公司（部门）年度经营计划（建议案），于每年XX月XX日前完成集团公司的年度经营计划（建议案）的编制工作并向总裁办提交。第22条总裁办于每年XX月XX日前完成各子公司（部门）的年度经营计划（建议案）、集团公司的年度经营计划（建议案）审议工作，并于每年XX月XX日前向总裁提交。第23条总裁于每年XX月XX日前审批各子公司（部门

7、）的年度经营计划以及集团公司的年度经营计划，总裁办负责将总裁审批的年度经营计划（决案）以文件方式确认下发各子公司（部门），集团公司战略管理中心负责各子公司（部门）年度经营计划、集团公司年度经营计划存档。第五章年度经营计划的执行管理第23条集团公司战略管理中心统一负责公司年度经营计划管理工作。第24条在公司经营环境发生重大变化而导致计划与实际情况明显不符时，集团公司战略管理中心可以提出年度经营计划调整议案，经总裁办审议并报总裁审批后执行。第25条集团公司战略管理中心应经常了解、考察各子公司年度经营计划执行情况，并提出相应的建议，以帮助各子公司更

8、好的完成年度经营计划。第26条战略管理中心建立计划执行情况报告制度，各子公司于每月日前交本月计划执行情况向集团战略管理中心提交书面报告。第27条战略管理中心综合各子