集团公司组织职能手册

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1、集团公司组织职能手册（V2.0）天强管理顾问二零一四年十月www.tacter.com.cn19目录1.审计委员会32.薪酬与绩效管理委员会43.工程管理中心64.财务部115.投资发展部136.资产经营部157.综合管理部158.纪检监察室179.党群工作部181.审计委员会一、编制岗位人数说明审计委员会主任1由董事长兼任审计委员会副主任1由总经理兼任审计委员会成员8由高管兼任19审计委员会办公室主任1由纪委书记兼任审计委员会秘书1由集团公司指定人员兼任二、职能描述序号核心职能1制度建设1审核审计委员会办公室拟定的工作制度、年度工作计划和工作报告，负责与监事会沟通相关信息2审核内外部审

2、计政策、审计规则、审计范围和周期等规章制度2合规性检查1抽查内部审计制度的执行和审计的规范性2监督外部审计机构是否独立客观及审计程序是否有效3监督内部审计质量，审核内部的财务、工程及管理审计报告，协调处理有关争议事项4组织经济责任审计、离任审计和重大事项审计3风险控制1审查内部控制制度及执行情况2根据财务分析报告，识别财务状况的风险因素，定期提交风险管控报告4考核评价1对审计委员会办公室人员配备和工作履职请情况等提出考核评价意见2对参与内部审计的社会中介机构提出选聘、变更、工作质量评价与相关费用支付等意见3根据董事会授权，对其他重要内部审计工作事项提出审议、咨询、管理意见4对内部审计中确

3、定的违规违纪责任人提出责任追究意见2.薪酬与绩效管理委员会一、编制19岗位人数说明薪酬与绩效管理委员会主任1由董事长兼任薪酬与绩效管理委员会副主任1由总经理兼任薪酬与绩效管理委员会委员8由高管兼任薪酬与绩效管理委员会办公室成员9办公室主任由分管综合部的高管兼任，办公室副主任由综合部、财务部、纪检监察室主要负责人兼任，其他成员由综合部、财务部、纪检监察室有关人员兼任薪酬与绩效管理委员会秘书1由集团公司指定人员兼任二、职能描述序号核心职能1制度建设1审议批准集团公司薪酬方案及绩效考核制度的调整及修订2审议批准集团公司所属子公司薪酬方案及绩效考核制度3组织制定年度的薪酬调整政策和绩效考核方案2

4、薪酬绩效管理1审议批准集团公司薪酬调整方案，审核子公司薪酬调整方案2审核集团公司年度薪酬预算，下达子公司年度薪酬控制标准3下达集团公司总体的绩效考核指标和子公司的经济责任指标4审核集团公司各部门和子公司的年度考核结果5审议批准员工晋级6审议批准员工福利方案与政策719审议批准员工季度和年度绩效及所属子公司年度经营目标完成率、年度预算情况奖罚政策的兑现1执行监督1监督集团公司薪酬制度和绩效考核制度的执行情况2审核年度薪酬预算执行情况的评估报告3监督周期性绩效考核结果的公正性和公平性4组织开展绩效申诉的调查工作，并下发最终的评判结果3.工程管理中心部门职责一、编制（12人）岗位编制岗位编制工

5、程管理中心主任1前期工作室5工程管理中心副主任3招标决算室5工程管理中心主任助理2工程档案室2二、职能描述19序号核心职能1部门工作1贯彻执行国家及上级有关部门颁发的工程建设管理的法规、规章和制度；2建立和完善集团公司工程建设和工程管理制度、规范、标准管理办法；3督促检查各子公司工程建设项目的安全生产工作；4参与集团公司工程项目用款计划及支付审核；5参与集团公司工程技术类合同的审签，并定期检查工程技术类合同履约执行情况；6参与集团公司年度目标考核。2对外联络工作1负责上级财政、审计、建委、发改、国土、规划、环保、市重点办等部门及社会中介审计组织的联系工作;2积极配合省市主管部门重大重点工

6、程的上报，落实上级主管部门关于重大重点的工作指示和指导意见。3前期工作1负责办理集团公司新开工建设项目的前期手续，办理至施工图审查及备案(具体见前期工作室职能)；2配合集团公司各职能部门及子公司办理施工许可证、竣工备案、土地使用权证及房屋产权手续。4招标决算工作1负责按规定进入交易中心依法为集团公司及下属全资子公司组织招投标工作（含勘探、设计、监理、施工单位、BT投资承包商、工程建设项目的大宗材料、大型设备），并组织办理合同签订及备案工作，项目实施中的变更、零星采购(200万内)等由项目管理公司按集团公司有关规定办理；2负责集团公司及下属全资子公司工程结（决）算的审计工作,并负责工程项目

7、最终效益的审计；191负责抽查集团公司资产维修费用的使用情况，并对其稽核与审计工作。1工程档案管理1负责工程档案的收集、整理、归档工作并建立电子档案库；2负责集团公司合同正本的保管、建档、备案等工作;3做好《在建工程月报》的编辑、发行，并送政府相关职能部门4负责建设工程项目资料管理培训工作193.1前期工作室职责一、编制（5人）岗位编制岗位编制前期工作室主任1前期工作室副主任2办事员2二、职能描述序号核心职能1前期工作1负责上级建委