宝信软件上市公司收购报告书

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1、证券代码：A600845B900926证券简称：宝信软件宝信B编号：临2004－16上海宝信软件股份有限公司上市公司收购报告书上市公司上市公司名称：上海宝信软件股份有限公司股票上市地：上海证券交易所股票简称：宝信软件宝信B股票代码：600845900926收购方收购方名称：宝山钢铁股份有限公司注册地址：上海市宝山区富锦路果园通讯地址：上海市宝山区富锦路果园联系电话：86-21-26647000签署日期：2004年10月25日FDL:2CF33AcquisitionReport上市公司收购报告书0

2、30404收购方的声明一.本报告书系根据《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会2002年9月28日发布的《上市公司收购管理办法》和2002年11月28日发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号－上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。二.依据《中华人民共和国证券法》及《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了收购方所持有、控制的上海宝信软件股份有限公司的股份。截止本报告书签署之日，收购方没有通过任何方式持有、控制上海宝信软件股份有限公司的股份。

3、三.收购方签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购方章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。四.本次收购仍需获得如下政府批准：(一)国务院国有资产管理部门对于本次收购所涉的国有资产处置方案以及集团公司向宝钢股份转让目标股份的批准以及本次收购所涉国有资产的评估结果的备案；(二)外经贸主管部门对本次收购所涉宝信软件投资者变更的批复；(三)中国证券监督管理委员会对本报告书表示无异议以及中国证券监督管理委员会豁免收购方全面要约收购上海宝信软件股份有限公司的全部股份的义务；(四)中国证券监督管理委员

4、会对收购方用于支付本次收购价款的本次增发的批准。五.本次收购实施以下列条件的满足或放弃为前提：（1）与对目标股份的收购有关的所有有关政府部门的批准已经获得；（2）本次增发完成，所募集的资金在扣除相关费用后的净额已经全部汇入收购方指定的银行账户；（3）中国证券监督管理委员会豁免收购方履行要约收购的义务；及（4）在交割日之前上海宝信软件股份有限公司的资产、财务状况、业务经营和前景没有发生重大不利变化。六.本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。收购方没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对

5、本报告书做出任何解释或者说明。FDL:2CF33AcquisitionReport上市公司收购报告书030404目录释义1第一章收购方介绍3第二章收购方持股情况8第三章前六个月买卖挂牌交易股份的情况11第四章与上市公司之间的重大交易12第五章收购资金来源13第六章后续计划14第七章对上市公司的影响分析16第八章收购方的财务资料19第九章其他重大事项20附件一备查文件清单释义本收购报告书中，除非另有所指，下列词语具有以下含义：收购方指宝山钢铁股份有限公司。在下文中有时亦被称为“宝钢股份”。出让方指

6、上海宝钢集团公司。在下文中有时亦被称为“集团公司”。宝钢集团指上海宝钢集团公司及其全资或控股的子公司，在本公告中，述及关联交易时，宝钢集团将不包括宝信软件。宝信软件指上海宝信软件股份有限公司。本次收购指收购方向出让方购买出让方在宝信软件拥有的合计150,044,070股未上市流通的国家股（约占宝信软件已发行的股份总数的57.22%）的交易。总体收购指宝钢股份拟对宝钢集团部分钢铁生产业务、供应链产业和其他相关业务进行的收购。协议转让指在本次收购中，收购方通过与出让方签订收购协议受让出让方持有的宝信软件股份的

7、行为。收购协议指收购方与出让方于2004年8月11日就本次收购签订的列明关于本次收购的条款和条件的《关于上海宝信软件股份有限公司的股份收购协议》。目标股份指收购方根据收购协议向出让方购买的宝信软件的150,044,070股未上市流通的国家股。收购价款指收购方根据收购协议确定的转让价格。本次增发指为了支付收购价款并完成总体收购的目的，宝钢股份拟通过向集团公司定向增发国家股与向社会公众发行社会公众股相结合的方式增发新股的方式募集资金。评估基准日指2004年6月30日。付款日指收购协议所约定的先决条件全部成就后

8、的第二个工作日。20交割日指付款日所在月份的下个月的第一日。元指人民币元。国资委指国务院国有资产监督管理委员会。中国证监会指中国证券监督管理委员会。上海证交所指上海证券交易所。20第一章收购方介绍一.收购方的基本情况名称：宝山钢铁股份有限公司注册地址：上海市宝山区富锦路果园注册资本：12,512,000,000元营业执照注册号码：3100001006333企业类型：股份有限公司（上市）经营范围：钢铁冶炼、加工,电力、煤炭、工业