宁夏银星能源股份有限公司内部控制制度

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2、券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等法律、法规及《公司章程》的规定，制订本制度。　宁夏银星能源股份有限公司　　内部控制制度　　（2007年7月制订）　　第一章总则　　第一条为强化公司内部管理，保障公司经营管理的安全性和财务信息的可靠性，提高信息披露质量，实现公司治理目标，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等法律、法规及《公司章程》的规定，制订本制度。　宁夏银星能源股份有限公司　　内部控制制度　　（2007年7月制订）　　第一章总则　　第一条为强化公司内部管理，保障公

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4、星能源股份有限公司　　内部控制制度　　（2007年7月制订）　　第一章总则　　第一条为强化公司内部管理，保障公司经营管理的安全性和财务信息的可靠性，提高信息披露质量，实现公司治理目标，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等法律、法规及《公司章程》的规定，制订本制度。　宁夏银星能源股份有限公司　　内部控制制度　　（2007年7月制订）　　第一章总则　　第一条为强化公司内部管理，保障公司经营管理的安全性和财务信息的可靠性，提高信息披露质量，实现公司治理目标，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易

5、所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等法律、法规及《公司章程》的规定，制订本制度。　宁夏银星能源股份有限公司　　内部控制制度　　（2007年7月制订）　　第一章总则　　第一条为强化公司内部管理，保障公司经营管理的安全性和财务信息的可靠性，提高信息披露质量，实现公司治理目标，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等法律、法规及《公司章程》的规定，制订本制度。　宁夏银星能源股份有限公司　　内部控制制度　　（2007年7月制订）　　第一章总则　　第一条为强化公司内部管理，保障公司经营

6、管理的安全性和财务信息的可靠性，提高信息披露质量，实现公司治理目标，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等法律、法规及《公司章程》的规定，制订本制度。　宁夏银星能源股份有限公司　　内部控制制度　　（2007年7月制订）　　第一章总则　　第一条为强化公司内部管理，保障公司经营管理的安全性和财务信息的可靠性，提高信息披露质量，实现公司治理目标，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等法律、法规及《公司章程》的规定，制订本制度。第二条公司内部

7、控制制度是为防范经营风险，保护资产的安全与完整，促进各项经营活动的有效实施而制订的各种业务操作程序、管理方法与控制措施的总称。　　第三条内部控制的职责：　　董事会：全面负责公司内部控制制度的制订、实施和完善，定期对公司内部控制情况进行全面检查和效果评估；　　总经理：全面落实和推进内部控制制度相关规定的执行，检查公司职能部门制订、实施和完善各自专业系统的风险管理和控制制度的情况；　　公司职能部门：具体负责制订、完善和实施本专业系统的风险管理和控制制度，配合完成对公司各专业系统风险管理和控制情况的检查。　　第二章内部控制的原则和目标　　第四条公司内部控制制度的

8、原则：　　（一）内部控制涵盖公司内部的各项经济业务、各个部门和各个