集团公司计划管理制度

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1、集团公司计划管理制度第一条宗旨计划管理是＃＃集团企业管理的一个重要的方面。计划目标的设立可以为企业未来的发展指明方向，执行中的计划则是各部门各环节生产经营活动的目标和准则，为制定计划而进行的企业分析则可以使企业清楚地掌握自己的资源、明白在市场上的地位。因此，在＃＃集团，计划管理包括生产经营的各个方面，涉及每个工作环节和工作岗位，也是对工作进行考核的最重要的依据。第二条计划管理的原则计划编制的原则。计划的编制应从企业的现有情况出发，着眼于企业的未来发展，确立企业的年度目标。1.计划目标必须合理；2.要经过一定的努力才能达到

2、，或者说必须对现有工作的局部或全局加以改进才能达到；3.目标必须经得起逐步的分解；4.企业经营计划和部门计划、专业计划，部门计划之间、专业计划之间必须统一协调；5.计划必须成为对部门和岗位进行考核的可行依据；6.制订计划和按照计划进行考核必须成为管理人员的基本技能；7.对计划的执行过程进行监控，利用反馈信息调整和提高工作水平；8.计划要根据环境和任务的变化加以调整，但这种调整必须是受控的，须按照一定的程序进行。第三条计划体系1.计划的层次。从时间上看，计划分成年度计划和月度计划。在层次上，计划分成三个层次。第一个层次是总

3、计划；第二个层次是部门计划和专业计划；第三个层次是岗位计划，下一层次的计划要服从于上一层次的计划。不同的计划对应着不同的责任人员。2.计划的种类(1)行政计划。行政计划用于描述行政管理部门的工作安排，一般来说这些计划难以用数量化的方式加以规定，而多半是采用事项的方式进行说明。行政计划包括行政方面为配合企业经营所承担的职责，如公共服务、信息管理、制度建设等。(1)采购计划。说明采购的品种、数量、采购价格、供应商、采购时间、付款时间等内容。还包括供应商的管理等事务性的计划。(2)设备管理计划。包括技改计划、设备大修理计划等。

4、(3)营销计划。分品种或分区域的销售量、销售额、销售费用、销售利润等。还包括对市场开拓等事务性的计划。(4)人力资源计划。在计划内所拟使用的人力资源的数量、质量，更新和培训等内容。所有的计划必须按月标明进度。第二条计划的格式1.行政事务工作计划（办公室、发展部、信息中心、人力资源部）2.财务工作计划3.煤炭分公司工作计划4.燃料分公司工作计划5.仓储分公司工作计划6.石化分公司工作计划7.嘉益公司工作计划8.嘉民油库工作计划9.加油站工作计划10.兴达汽运工作计划11.申通公司工作计划对于每一个完整的责任中心，其工作计划

5、应包括行政、采购、营销、财务、人力资源等。相对于不同的责任中心，计划的构成内容可以有所不同。在每个单元的工作计划中，均包括“工作改进”一项，此项内容为必填项，工作计划（月度）在制定的初期用于规划，在执行中用于控制和检查，而在期末则用于分析，在工作计划表中列出了“差异分析栏”，用于在期末分析本期计划未能完成或超额完成的原则及相应的对策，而“工作改进”项则是说明对于上期所列举的“差异”有没有进行实质性的改进。第一条计划的编制1.计划编制的管理部门。计划编制的管理部门是办公室。其工作内容有：(1)各种计划的内容和格式规范的制订

6、；(2)根据总经理和经营计划的精神，起草公司总体规划；(3)制订能力分析程序，并汇总各成员单位的能力分析结果；(4)计划目标的分解；(5)审核各层次计划的合理性。2.经营分析。对过去的一年的经营成果和经营过程进行分析和评价。这是编制计划的第一步。首先由各部门和成员单位进行，在进行经营分析之前，必须进行能力分析，能力分析的目的是要掌握企业的资源状况状况。根据各部门和成员单位的经营分析的结果，＃＃集团的领导可以衡量企业进一步发展的空间，以及制约发展的瓶颈因素。3.总体计划形成。在经营分析和市场把握的基础上，制定企业的总体经营

7、计划，总体经营计划的制订者是企业的最高层领导人，由办公室负责将经营计划按规定的格式加以表述。涉及到不同专业领域的如财务、设备管理则由财务中心、资产营运部制订和起草，由办公室汇总。4.计划分解。通过召开经营计划会，确定经营计划的初步分解，并汇总资源需求。5.第二层次上的计划的编制。6.汇总第二层次的计划。办公室将汇集上来的各部门和成员单位的计划，会同财务中心进行计划的修订工作，同时形成公司的总体计划的定稿。7.第二层次计划的确认。办公室根据公司总体计划定稿，将修订和评审过的第二层次的计划经总经理签字后以指令形式下达到各成员

8、单位和部门。8.第三层次的计划形成。第三层次的计划根据第二层次的计划要求，由上一级计划责任人和第三层次计划的责任人共同订立，订立后要将计划报送至办公室备案，作为将来考核的依据。9.主管的责任。各级主管对下属的计划编制工作负责有领导责任。第一条月度计划管理1.月度工作计划的性质月度工作计划是根据年度经营计划分解形成的，