跨国洗钱行为分析论文

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1、跨国洗钱行为分析论文跨国洗钱行为分析论文跨国洗钱行为分析论文跨国洗钱行为分析论文跨国洗钱行为分析论文跨国洗钱行为分析论文跨国洗钱行为分析论文　　在一定程度上顺应打击洗钱犯罪的世界发展趋势，适应国际法律法规的规定。目前，世界各国对于洗钱罪的上游犯罪范围的规定多为除毒品犯罪外还有其他犯罪，而且作为世界反洗钱的核心组织FATF制定的《40条建议》中也明确规定“制定的犯罪类型”可作为洗钱罪的上游犯罪。即指参加有组织犯罪集团和进行敲诈活动；恐怖主义活动，包括恐怖资助；贩卖人口及偷渡；利用、组织他人进行色情活动，包括利用儿

2、童进行色情活动；非法贩卖毒品和精神性药物；非法贩卖军火；非法贩卖盗窃所得及其他物品；贪污和贿赂；诈骗；伪造货币；伪造和非法复制产品；环境方面的犯罪；杀人、重伤害；绑架，非法监禁和劫持人质；抢劫或盗窃；走私；勒索；伪造文件；盗版；内幕交易和操纵市场等20类犯罪，可以作为各成员国在制定本国法律时的参考。在上文所列各个国际反洗钱的法律法规中除《联合国禁毒公约》、《欧洲反洗钱公约》外的其余法律法规都将洗钱罪的上游犯罪规定为多个类型的犯罪。此外，在各国立法中，欧洲、美洲和亚洲多数国家都将洗钱罪的上游犯罪作了扩大为多类说的

3、规定。　　针对了洗钱罪的巨额利益和跨国化的特点。在当前的国际局势下，尤其是美国“”恐怖事件后，跨国的洗钱活动不断增多。据国际货币基金组织的一份报告显示，世界各国国民生产总值的2%至5%来源于非法资金。另据统计，全世界每年被合法化的黑钱为10亿至3万亿美元，而在一些世界金融中心，每年有3000亿至5000亿美元的黑钱被洗白。更有甚者，在某些国家和地区，有组织的黑社会性质的犯罪团伙进行着惊人的跨国洗钱犯罪活动，例如意大利的黑手党、哥伦比亚的特尔、日本的瘪三党、俄罗斯及东欧的黑手党。　　只有世界各国从立法上，实践上紧

4、密结合起来，各国协调合作，才能更有效的预防打击洗钱犯罪。基于此，国际社会总界各国反有组织犯罪的经验，制定出一部《联合国反跨国有组织犯罪的公约》，从而调整各国立法和实践的脚步，共同打击洗钱犯罪。且根据此公约，在洗钱犯罪的有关规定中，不少国家的代表团提出要将“其他严重犯罪”列为洗钱罪的上游犯罪。因此，将洗钱罪的上游犯罪的范围扩大，更有利于打击跨国化的带有巨额利益的洗钱犯罪。　　和将刑法中规定的所有犯罪都列为洗钱罪的上游犯罪比较，我国刑法规定的优越性也是显而易见的。同时，在我国现今的国情下也不宜将洗钱罪的上游犯罪规定

5、为刑法中的所有犯罪，此观点也被大多数的刑法学者所赞同。扩展洗钱罪的上游犯罪的范围不可无所顾忌，必须将其限制在一定的合理范围内。将一切犯罪都作为洗钱罪的上游犯罪的立法，目前在我国尚不具有合理性，若因任何犯罪的收益都存在被洗的可能性，从而将一切犯罪所得都作为洗钱自得对象加以处理，必然会导致反洗钱力量的分散，相反达不到惩治洗钱犯罪的目的。如果我们盲目的将所有犯罪划归至其中，则会到来一系列的问题，如：　　(1)从我国刑法第191条规定的洗钱罪和第312条规定的窝藏、转移、收购、销售赃物罪可以看出，两罪是特殊法条与一般法

6、条的关系，若将特殊法条洗钱罪的上游犯罪扩大到现行刑法规定的所有犯罪，则外延较小的洗钱罪将会与外延较大的窝藏、转移、收购、销售赃物罪处同一位置，两类犯罪将会在很大程度上出现竞合的现象，甚至会出现将窝藏、转移、收购、销售赃罪的法条架空的现象，使其在实践上无用武之地，给司法工作者带来一定的不便。(2)洗钱罪属于破坏金融管理秩序的犯罪，其主要侵害的客体是金融秩序的稳定，将洗钱行为认定为犯罪，一方面是为了打击，阻截社会上各类犯罪的资金来源，把其金钱源头消灭，另一方面，更主要的是为了维护金融秩序的稳定，保障金融系统的正常运

7、作，以及保证各金融机构和与其相关的非金融机构的安全运营。如果法律将所有的犯罪都规定为洗钱罪的上游犯罪，则明显不符合立法原意。因为只有数额较大或巨大的黑钱流入金融系统进行清洗，才有可能危害到整个金融秩序的正常有序的运转，甚至会促使银行的倒闭。如果某些数额很小的赃款，例如诈骗得来的几千元，进入金融机构中清洗，一般不会对金融秩序的稳定构成危害，也就没有足以侵害到刑法中洗钱罪构成上的客体，而且设额较小的黑钱在实践中也很难被发现或举报。由此引发的后果便是，刑法中该法条的规定在实际的案件侦查中毫无操作性可言，使得法条在运用

8、时被空置，成了“一纸空文”。　　(3)国对洗钱罪的研究起步较晚，反洗钱行动需要投入大量的司法资源，如物质资源，人力资源，和反洗钱的知识、技巧、经验，如果过于急切的将其上游犯罪扩大至所有犯罪，将会造成对人力、物力极大的浪费，形成僵局。　　(4)刑法的目的不仅在于惩治犯罪，其更多地是为了保障人类的合法权益，我们应当主张刑法的谦抑性。也就是说，刑法应当轻缓、宽和，而不应过多的将人们的行为规定