xx装饰工程股份有限公司公开转让说明书大学毕业论文.doc

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1、浙江华汇装饰工程股份有限公司公开转让说明书浙江华汇装饰工程股份有限公司（绍兴袍江洋江东路12号）公开转让说明书（申报稿）推荐主办券商（浙江省杭州市杭大路1号）二〇一六年六月浙江华汇装饰工程股份有限公司公开转让说明书挂牌公司声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司

2、对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。I浙江华汇装饰工程股份有限公司公开转让说明书重大事项提示公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项：一、公司治理风险股份公司成立前，公司的法人治理结构不完善，内部控制存在一定欠缺。股份公司成立后，公司逐步建立了健全的法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体

3、系。由于股份公司成立时间短，各项管理控制制度的执行需要经过一个完整经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。公司将积极落实已建立的各项公司治理规章制度，加强对公众公司治理规则的学习，接受公众投资者和监管部门的监督和约束。二、控股股东、实际控制人变更的风险2015年11月2日，华汇建设集团有限公

4、司将其持有的公司51%的股权转让给华汇工程设计集团股份有限公司。公司控股股东由华汇建设集团有限公司变更为华汇工程设计集团股份有限公司。浙江华汇建设投资集团有限公司、周健、徐积广、王国荣、吴景春分别持有华汇建设集团有限公司5.00%、38.00%、33.00%、21.00%、3.00%的股权。因股权结构分散，单一股东无法决定董事会多数席位，无任何单一方能够决定或做出实质性影响，未签订一致行动协议，故华汇建设集团有限公司无实际控制人。公司在控股股东为华汇建设集团有限公司时无实际控制人。华汇工程咨询股份有限公司持有

5、华汇工程设计集团股份有限公司80.95%的股权，袁建华、徐一鸣、余钢、张水根、陆伟岗、王维翀和柯海江七人合计持有华汇工程咨询股份有限公司51.59%的股权，并签署一致行动协议，确认在公司所II浙江华汇装饰工程股份有限公司公开转让说明书有重大事务决策（包括但不限于股东会行使表决权、提案权、提名权等）时，均形成一致意见、采取一致行动。一致行动的期限自协议签署之日至公司在全国股份转让系统挂牌满三年后为止。袁建华、徐一鸣、余钢、张水根、陆伟岗、王维翀和柯海江七人现为公司实际控制人。公司于控股股东、实际控制人变更前后，

6、公司经营管理层、经营业务、主要客户、主要供应商、财务状况保持稳定，无重大变动。公司控股股东、实际控制人变更不影响公司持续经营能力。公司控股股东和实际控制人的变更可能在一定程度上对公司发展经营产生不利影响。三、关联交易占比较大的风险报告期内2016年1-2月、2015年度、2014年度，公司为关联公司提供装修装饰劳务金额分别为2,256,576.00元、5,715,888.90元、0.00元，占公司2016年1-2月、2015年度、2014年度营业收入的比例分别为34.39%、15.14%、0.00%，占比较高

7、。关联方交易的询价过程、公司对关联方装修装饰工程施工的结算价格均为市场价格，价格公允。关联交易实施过程中，公司内部控制流程与其他施工工程相同，提供项目预算供被施工关联单位选择，采用招标、投标、进度管理、完工的施工模式。被施工关联单位均对意向单位进行询价，并择优选取施工单位。公司关联交易施工工程毛利率和同期非关联交易基本保持一致。针对上述风险，公司将采取下列防范措施：1、公司将严格按照已制定的《公司章程》、三会议事规则、《关联交易管理制度》等关于关联交易的规定，确保履行关联交易决策程序，最大程度保护公司及股东利

8、益。2、公司将积极调整经营模式，进一步增加非关联交易在公司经营模式中的比重；同时积极开发非关联方客户，减少通过关联方来面对市场与客户，以降低关联交易总额。公司为关联方提供的装修装饰工程施工均为一次性劳务，不存在持续依赖现象。若公司关联方交易比重持续上升，将对公司产生不利影响。3浙江华汇装饰工程股份有限公司公开转让说明书四、工程项目备用金的风险工程项目备用金主要为公司在装修装饰工程施工中，项目经理领取