洛阳天成混凝土有限公司章程

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1、洛阳××混凝土有限公司章程为了适应建立现代企业制度的需要，规范公司的组织行为，保护公司合法权益，维护社会经济秩序，促进社会主义市场经济的发展，根据《公司法》制定本章程。一、公司名称和住所：名称：洛阳××混凝土有限公司住址：偃师市××镇××村二、公司经营范围：公司经营范围：商品混凝土的生产及销售。三、公司注册资本：1、公司注册资金为壹仟贰佰万元人民币。2、如有虚假和在公司成立后抽逃出资，按国家有关法律、法规规定承担责任。四、股东名称：1、自然人股东：×××××××××五、股东的权利和义务：权利：1

2、、参加股东会并根据出资额享有表决权。2、了解公司经营状况和财务状况。3、选举和被选举为执行董事、监事。4、依法获取股利，转让出资。5、优先购买其他股东转让的出资。6、优先认购公司新增的注册资本。7、公司终止后，依法分得公司的剩余财产。义务：1、足额缴纳所认缴的出资，包括补交差额。2、依其所缴的出资额承担公司债务。3、公司章程规定的其他义务。六、股东的出资方式和出资额：股东以货币方式出资。股东名称出资方式出资额（万元）出资比例×××货币60050%×××货币48040%×××货币12010%合计1

3、200100%七、股东转让出资的条件：股东向股东之外的人转让出资，必须经全体股东同意。不同意转让的股东应当购买该转让的出资，如果不购买该转让的出资，视为同意转让。八、公司的机构及其产生办法，职权议事规则：1、股东会股东会由全体股东组成，是公司的权利机构，其职权如下：(1)决定公司的经营方针和投资计划。(2)选举和更换执行董事，并决定其报酬。(3)选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬。(4)审议批准执行董事的报告。(5)审议批准监事的报告。(6)审议批准公司的年度财务预算方案，决算方

4、案。(7)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案。(8)对公司增加或者减少注册资本作出决议。(9)对股东向股东以外的人转让出资做出决议。(10)对公司合并、分立，变更公司形式，解散和清算等事项做出决议。（11)修改公司章程。股东会每年至少召开一次。执行董事可提请召开临时股东会，股东会应于召开前15日通知全体股东成员，股东会应当对所议事项的决定作出会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名，对公司的重大事项必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。2、执行董事公司不设董事会，由全体股东选举一名执

5、行董事，任期为三年，执行董事行使下列职权：(1)负责召集股东会，并向股东会报告工作。(2)执行股东会议决议。(3)决定公司的经营计划和投资方案，主持公司的生产经营管理工作。(4)制定公司的年度财务预算方案，决算方案。(5)制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案。(6)制定公司的增加或者减少注册资本的方案。(7)拟定公司合并、分立，变更公司形式，解散方案。(8)决定公司的内部管理机构的设置。(9)聘任或解聘公司经理，财务负责人，决定其报酬事项。（10)制定公司基本管理制度。3、公司设立一名经理，由执

6、行董事兼任或聘任，经理行使下列职权：(1)主持公司的生严经营管理工作，组织实施执行董事决议；(2)组织实施公司年度经营计划和投资方案；(3)拟定公司内部管理机构设置方案；(4)拟定公司的基本管理制度；(5)制定公司的具体规章；(6)提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；(7)聘任或者解聘应由执行董事聘任或者解聘以外的管理人员。4、公司设监事一名。监事的任期每届为三年，监事任期届满，连选可以连任。监事行使下列职权：(1)检查公司财务；(2)对执行董事、经理执行公司职务时违反法律、法规或者公司章程

7、的行为进行监督；(3)当执行董事和经理的行为损害公司利益时，要求执行董事和经理予以纠正；(4)提议召开临时股东会；(5)公司章程规定的其它职权。九、公司的法定代表人：本公司设执行董事一人，由股东会选举产生，执行董事为法定代表人。十、财务、会计利润分配劳动用工制度：公司应当依照法律、行政法规和国务院财政主管部门的规定，建立本公司的财务、会计制度。公司在每一会计年度终了时制作财务会计报告，依法经查审验证后，于第二年送交各股东。财务会计报告应当包括下列财务会计报表及附属明细表：(1)资产负债表；(2)

8、损益表；(3)财务状况变动表；(4)财务情况说明书；(5)利润分配表。公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金，公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上，可不再提取。公司的法定公积金不足以弥补上一年度公司亏损的，在依前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司在从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，可以提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金所余利润，公司依照股东的出资比例分配。劳动用工制度按国家法律、法规及国务院劳动部门的有关规定执行。公司